Владельцу аккаунта Mango Markets предъявлены суровые обвинения SEC в предполагаемой краже криптовалюты на сумму 116 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) присоединилась к Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и другим регулирующим органам, выдвинув обвинения против пользователя криптовалюты, который, предположительно, организовал незаконную аферу, обошедшуюся компании Mango Markets в миллионы долларов.

20 января Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила Аврааму Эйзенбергу обвинение в манипулировании токеном управления MNGO на платформе Mango Markets с целью хищения ошеломляющей суммы в 116 миллионов долларов в криптовалюте. В обвинении утверждается, что Эйзенберг приобрел большое количество MNGO, чтобы завысить его курс по отношению к USD Coin (USDC), а затем cashсредства и похитил их.

Дэвид Хирш, руководитель отдела криптоактивов и кибербезопасности Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обвинил Эйзенберга в использовании обманного приема для повышения цен токенов MNGO с целью вывода большей части доступных средств с Mango Markets, когда стоимость ценных бумаг вернулась к первоначальной цене. Этот поступок привел к неожиданному defiплатформы.

При содействии прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, ФБР и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Эйзенберга в нарушении законов о борьбе с мошенничеством и манипулировании рынком ценных бумаг. Финансовый регулятор настаивает на вынесении постоянного судебного запрета для предотвращения будущих случаев мошенничества и взыскании незаконно полученных средств с начислением процентов до вынесения решения, а также уплате гражданского штрафа для возмещения ущерба, причиненного этими нарушениями.

Эйзенберга обвинили в совершении крупной аферы на Mango Markets в октябре. Он вывел около 50 миллионов долларов США в USDC, 27 миллионов долларов в mSOL в токенах Marinade Staked SOL и еще около 39 миллионов долларов в виде токенов SOL и MNGO. Позже он вернул на рынок около двух третей от общей суммы – примерно 67 миллионов долларов. По его словам, Эйзенберг заявил, что его действия были частью «выгодной торговой стратегии», что делало их юридически оправданными.

В декабре прошлого года правоохранительные органы Пуэрто-Рико задержали Эйзенберга на основании жалобы ФБР о его участии в организованной схеме манипулирования ценами на бессрочные криптовалютные фьючерсы на определенных платформах. Позже Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявила ему обвинения в манипулировании рынком и 9 января опубликовала свой иск.

После слушания в январе судья постановил, что Эйзенберг должен оставаться под стражей до суда, чтобы гарантировать его присутствие.