مستغل منصة مانجو ماركيت يواجه اتهامات صادمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن سرقة مزعومة للعملات الرقمية بقيمة 116 مليون دولار
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تفرض اتهامات مدمرة على مستغل للعملات المشفرة بتهمة سرقة 116 مليون دولار
- أقدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على توجيه تهمة إلى أبراهام إيزنبرغ بالتلاعب بمنصة Mango Markets عبر خداع المستثمرين من خلال بيع غير قانوني لرمز MNGO، الذي يُصنف كأداة مالية.
- في ديسمبر من العام الماضي، ألقت السلطات في بورتوريكو القبض على إيزنبرغ بناءً على شكوى قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
انضمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وهيئات تنظيمية أخرى في رفع اتهامات ضد مستخدم للعملات المشفرة يُزعم أنه دبر عملية احتيال غير مشروعة كلفت Mango Markets ملايين الدولارات.
في 20 يناير، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أبراهام آيزنبرغ بالتلاعب بعملة حوكمة Mango Markets MNGO لسرقة مبلغ مذهل بقيمة 116 مليون دولار من العملات المشفرة من المنصة. تدعي الاتهامات أن آيزنبرغ اشترى كميات كبيرة من MNGO لرفع سعرها نسبياً مقابل عملة USD Coin USDC قبل تصفية مراكزه وسرقة الأموال.
اتهم ديفيد هيرش، قائد وحدة الأصول المشفرة والجرائم السيبرانية في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، آيزنبرغ باستخدام حيلة خادعة لرفع أسعار عملة MNGO بحيث يتمكن من سحب معظم الأموال المتاحة من Mango Markets عندما انخفضت تكلفة الأمان مرة أخرى إلى سعرها الأصلي. ترك هذا الفعل المنصة مع عجز غير متوقع.
بمساعدة مكتب المدعي العام للولايات المتحدة لمنطقة نيويورك الجنوبية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) آيزنبرغ بانتهاك قوانين مكافحة الاحتيال والتلاعب بالسوق التي تحكم أسواق الأوراق المالية. تصر الجهة التنظيمية المالية على إصدار أمر قضائي دائم لمنع الاحتيالات المستقبلية واسترداد الأرباح مع فوائد قبل الحكم بالإضافة إلى دفع غرامة مدنية لتصحيح أي أضرار ناتجة عن هذه الانتهاكات.
اتُهم آيزنبرغ بارتكاب استغلال كبير على Mango Markets في أكتوبر. سحب ما يقرب من 50 مليون دولار من USDC، و27 مليون دولار من mSOL في Marinade Staked SOL، ومبلغ إضافي مشترك يبلغ حوالي 39 مليون دولار لكل من عملتي SOL وMNGO. لاحقاً، أعاد حوالي ثلثي المبلغ الإجمالي - حوالي 67 مليون دولار - إلى السوق. وفقاً له، أعلن آيزنبرغ أن أفعاله كانت جزءاً من "استراتيجية تداول مربحة"، مما جعلها مبررة قانونياً.
في ديسمبر من العام الماضي، أخذت إنفاذ القانون في بورتوريكو آيزنبرغ تحت الحجز بسبب شكوى قدمتها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تفيد بأنه اشترك في مخطط منظم للتلاعب بأسعار العقود الآجلة للعملات المشفرة الدائمة على بعض المنصات. وفي وقت لاحق، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) اتهامات ضده بالتلاعب بالسوق وأصدرت دعواها القضائية في 9 يناير.
بعد جلسة استماع في يناير، أعلن القاضي المساعد أن آيزنبرغ يجب أن يبقى محتجزاً حتى المحاكمة لضمان حضوره.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
