La SEC inflige des accusations accablantes à un pirate informatique pour le vol présumé de 116 millions de dollarsLa Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis s'est jointe à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et à d'autres organismes de réglementation pour porter des accusations contre un utilisateur de cryptomonnaie qui aurait orchestré une escroquerie illicite ayant coûté des millions de dollars à Mango Markets.
Le 20 janvier, la SEC a inculpé Avraham Eisenberg pour manipulation du jeton de gouvernance MNGO de Mango Markets, l'accusant d'avoir détourné la somme astronomique de 116 millions de dollars en cryptomonnaie. Il est accusé d'avoir acheté d'importantes quantités de MNGO afin d'en gonfler le cours par rapport à l'USD Coin (USDC), avant cashet de s'emparer des fonds.
David Hirsch, responsable de l'unité Crypto Assets et Cyber de la SEC, a accusé Eisenberg d'avoir eu recours à une manœuvre trompeuse pour faire grimper le prix du token MNGO et ainsi retirer la majeure partie des fonds disponibles de Mango Markets lorsque le coût de ce dernier serait retombé à son niveau initial. Cette action a engendré un defiimprévu pour la plateforme.
Avec l'aide du bureau du procureur fédéral du district sud de New York, du FBI et de la CFTC, la SEC a accusé Eisenberg d'avoir enfreint les lois anti-fraude et de manipulation de marché régissant les marchés financiers. L'autorité de régulation financière exige une injonction permanente afin de prévenir toute fraude future, ainsi que la restitution des gains illicites majorée des intérêts de retard et le paiement d'une amende civile pour réparer tout préjudice causé par ces infractions.
Eisenberg a été accusé d'avoir commis une importante fraude sur Mango Markets en octobre. Il a retiré environ 50 millions de dollars en USDC, 27 millions de dollars en mSOL (Marinade Staked SOL) et un montant total d'environ 39 millions de dollars en tokens SOL et MNGO. Par la suite, il a restitué au marché environ les deux tiers de cette somme, soit près de 67 millions de dollars. Selon lui, Eisenberg a déclaré que ses actions s'inscrivaient dans le cadre d'une « stratégie de trading lucrative », les rendant ainsi légalement justifiables.
En décembre dernier, les autorités portoricaines ont arrêté Eisenberg suite à une plainte déposée par le FBI l'accusant d'avoir participé à un système organisé de manipulation des cours des contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies sur certaines plateformes. La CFTC a par la suite engagé des poursuites contre lui pour manipulation de marché et a rendu publique sa plainte le 9 janvier.
À l'issue d'une audience en janvier, le juge d'instruction a déclaré qu'Eisenberg devait rester en détention jusqu'à son procès afin de garantir sa présence.
