A SEC impõe acusações devastadoras contra explorador de criptomoedas por suposto roubo de US$ 116 milhõesA Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) juntou-se à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) e a outros órgãos reguladores para apresentar acusações contra um usuário de criptomoedas que supostamente orquestrou um golpe ilícito que custou milhões de dólares à Mango Markets.
Em 20 de janeiro, a SEC acusou Avraham Eisenberg de manipular o token de governança MNGO da Mango Markets para desviar a impressionante quantia de US$ 116 milhões em criptomoedas da plataforma. A acusação alega que Eisenberg comprou grandes quantidades de MNGO para inflar sua cotação em relação ao USD Coin (USDC) antes de cashe roubar os fundos.
David Hirsch, líder da Unidade de Criptoativos e Crimes Cibernéticos da SEC, acusou Eisenberg de usar uma manobra enganosa para aumentar o preço do token MNGO, de forma a poder retirar a maior parte dos fundos disponíveis da Mango Markets quando o preço do ativo voltasse ao valor original. Essa ação deixou a plataforma com um defiinesperado.
Com o auxílio do Ministério Público Federal do Distrito Sul de Nova York, do FBI e da CFTC, a SEC acusou Eisenberg de violar as leis antifraude e de manipulação de mercado que regem os mercados de valores mobiliários. O órgão regulador financeiro insiste em uma liminar permanente para impedir futuras fraudes e no ressarcimento dos lucros ilícitos, acrescidos de juros pré-julgamento e multa civil para reparar quaisquer danos causados por essas violações.
Eisenberg foi acusado de cometer um grande golpe na Mango Markets em outubro. Ele retirou aproximadamente US$ 50 milhões em USDC, US$ 27 milhões em mSOL (em tokens Marinade Staking SOL) e um valor total de cerca de US$ 39 milhões em tokens SOL e MNGO. Posteriormente, ele devolveu cerca de dois terços do valor total – aproximadamente US$ 67 milhões – ao mercado. Segundo ele, Eisenberg declarou que suas ações faziam parte de uma “estratégia de negociação lucrativa”, o que as justificaria legalmente.
Em dezembro do ano passado, as autoridades policiais de Porto Rico prenderam Eisenberg devido a uma denúncia do FBI de que ele teria participado de um esquema organizado para manipular os preços de contratos futuros perpétuos de criptomoedas em determinadas plataformas. Posteriormente, a CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) o acusou de manipulação de mercado e divulgou o processo em 9 de janeiro.
Após uma audiência em janeiro, o juiz magistrado declarou que Eisenberg deveria permanecer detido até o julgamento para garantir sua presença.
