미국 증권거래위원회(SEC)는 1억 1600만 달러 규모의 횡령 혐의로 암호화폐 악용범에게 중범죄 혐의를 적용했습니다미국 증권거래위원회(SEC)는 상품선물거래위원회(CFTC) 및 기타 규제 기관과 함께, 망고 마켓(Mango Markets)에 수백만 달러의 손실을 입힌 불법 사기 행각을 조직한 혐의를 받는 암호화폐 사용자를 기소했습니다.
1월 20일, 미국 증권거래위원회(SEC)는 기소했습니다 . SEC는 아이젠버그가 대량의 MNGO를 매입하여 USD 코인(USDC) 대비 가격을 부풀린 후 cash하여 자금을 횡령했다고 주장합니다.
미국 증권거래위원회(SEC)의 암호화 자산 및 사이버 부서 책임자인 데이비드 허쉬는 아이젠버그가 MNGO 토큰 가격을 인위적으로 높여 가격이 원래 가격으로 떨어졌을 때 망고 마켓에서 대부분의 자금을 빼돌리는 기만적인 수법을 사용했다고 비난했습니다. 이로 인해 플랫폼은 예상치 못한 defi에 직면하게 되었습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 뉴욕 남부 지방 검찰청, 연방수사국(FBI), 상품선물거래위원회(CFTC)의 협조를 받아 아이젠버그가 증권 시장을 규율하는 사기 및 시장 조작 방지법을 위반했다고 기소했습니다. 금융감독당국은 향후 사기 행위를 방지하기 위한 영구 금지 명령과 함께, 이번 위반으로 인한 손해를 배상하기 위해 부당 이득 반환 및 판결 전 이자, 그리고 민사 벌금 지급을 요구하고 있습니다.
아이젠버그는 지난 10월 망고 마켓에서 대규모 사기 행각을 벌인 혐의로 기소되었습니다. 그는 약 5천만 달러 상당의 USDC, 마리네이드 스테이킹된 SOL인 2천7백만 달러 상당의 mSOL, 그리고 SOL과 MNGO 토큰을 합쳐 약 3천9백만 달러 상당의 자산을 인출했습니다. 이후 그는 전체 금액의 약 3분의 2에 해당하는 6천7백만 달러를 시장에 반환했습니다. 아이젠버그는 자신의 행위가 "수익성 있는 거래 전략"의 일환이었기 때문에 법적으로 정당하다고 주장했습니다.
지난해 12월, 푸에르토리코 경찰은 FBI의 고발에 따라 아이젠버그를 체포했습니다. FBI는 그가 특정 플랫폼에서 무기한 암호화폐 선물 가격을 조작하기 위한 조직적인 계획에 가담했다고 주장했습니다. 이후 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 그를 시장 조작 혐의로 기소했고, 1월 9일 소송장을 공개했습니다.
지난 1월 심리 후, 담당 판사는 아이젠버그의 출석을 보장하기 위해 재판 전까지 그를 구금해야 한다고 판결했습니다.
