CFO di Seattle condannato per aver rubato $35M per inseguere rendimenti crypto del 20%

Un ex CFO in Washington è stato condannato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a 2 anni di prigione per frode telematica dopo aver ingannato il suo datore di lavoro sottraendo 35 milioni di dollari per finanziare il suo progetto crypto. Lo scorso novembre, i procuratori hanno ottenuto una condanna per frode telematica contro Nevin Shetty, 42 anni.

Si sostiene che abbia deviato i soldi alla sua piattaforma HighTower Treasury nel 2022, dopo aver appreso ad aprile che problemi di prestazioni avrebbero portato alla fine del suo ruolo di CFO. Shetty ha convogliato i soldi senza la conoscenza del consiglio di amministrazione o dei dirigenti e li ha utilizzati per operazioni di prestito DeFi ad alto rendimento, sostenendo rendimenti del 20% o più.

Il DOJ ha dichiarato che Shetty intendeva fornire al suo datore di lavoro un rendimento fisso limitato, trattenendo gli utili rimanenti attraverso HighTower.

Nel primo mese, l'operazione ha generato circa 133.000 dollari. Ma il tumulto di mercato che ha travolto la sua operazione dopo il crollo dell'ecosistema Terra ha avuto un forte impatto. Il valore dei suoi investimenti crypto è crollato da 35 milioni di dollari a quasi zero. 

Il DOJ aveva chiesto una pena di nove anni per Nevin Shetty

Il DOJ ha riportato che una volta che i 35 milioni di dollari erano essenzialmente finiti, Shetty confessò a due dei suoi colleghi dirigenti ciò che aveva fatto. Dopo di che, fu immediatamente licenziato.

Fu poi formalmente accusato a maggio 2023. La giudice Tana Lin in seguito dichiarò Shetty colpevole di quattro capi di frode telematica a novembre 2025, notando che le sue azioni avevano profondamente impattato l'azienda e sconvolto le vite dei suoi 60 dipendenti.

Aggiunse: "Hai quasi messo fuori gioco l'azienda... Stavi giocando con denaro che non era tuo."

I procuratori avevano chiesto una pena di nove anni per Shetty, sostenendo che il suo inganno e la frode avevano inflitto perdite massive e portato a 60 licenziamenti, ma il tribunale ha invece imposto una pena di due anni.

A Shetty è stata anche imposta una multa di 35.000,100 dollari e dovrà trascorrere tre anni sotto supervisione dopo la prigione. Inoltre, la giudice Lin gli ha vietato di ricoprire la carica di ufficiale o direttore di qualsiasi azienda a meno che non sia autorizzato dall'ufficio di supervisione.

Do Kwon è stato condannato alla prigione lo scorso anno per aver commesso frode crypto

L'imprenditore crypto Do Kwon è stato similmente condannato lo scorso dicembre a 15 anni di prigione per frode. Il 31 dicembre 2024 è stato estradato e in seguito ha dichiarato la sua colpevolezza ad agosto 2025, dopo di che il giudice distrettuale degli Stati Uniti Paul A. Engelmayer ha emesso la sua sentenza.

Secondo il Procuratore degli Stati Uniti Jay Clayton, il magnate ha ingannato gli investitori gonfiando il valore delle attività digitali di Terraform per il proprio guadagno. Il magnate ha affermato che la tecnologia blockchain di Terraform gli consentiva di costruire un ecosistema finanziario completamente decentralizzato, con la propria valuta, piattaforma di pagamento, borsa valori e banca di risparmio.

In realtà, i prodotti principali di Terraform non funzionavano come Kwon aveva assicurato e sono stati manipolati per dare la falsa impressione di un sistema finanziario decentralizzato funzionante al fine di attrarre investitori.

Clayton aveva anche accusato Kwon di aver cercato di nascondere i suoi schemi fraudolenti, riciclare i fondi ottenuti e tentare di acquistare immunità politica in nazioni estere.

Sebbene Kwon abbia espresso rimorso in tribunale dopo che le vittime, di persona e per telefono, hanno descritto l'impatto devastante del suo schema su risparmi, cause benefiche e vite quotidiane. Un'altra vittima ha anche scritto al giudice che ha pensato di porre fine alla sua vita dopo che lo schema ha distrutto i risparmi per il pensionamento di suo padre.

Tuttavia, il giudice Engelmayer lo ha condannato a una pena di 15 anni, notando: "La tua offesa ha fatto sì che persone reali perdessero 40 miliardi di dollari di denaro reale, non una qualche perdita cartacea." Ha persino definito l'operazione di Kwon "una frode su scala epica e generazionale."

L'ex CEO di FTX Sam "SBF" Bankman-Fried ha anche ricevuto una pena di 25 anni di prigione nel 2024, sebbene abbia presentato appello. Tuttavia, a venerdì, il Secondo Circuito non aveva emesso una decisione poiché le argomentazioni sono state ascoltate a novembre.