シアトルのCFOが35Mドルを盗み、20%の暗号資産リターンを追って投獄

ワシントン州の元CFOは、雇用主から3,500万ドルをだまし取って自身の暗号資産プロジェクトに資金を提供したとして、通信詐欺罪で米国司法省から2年の実刑判決を受けた。昨年11月、検察側は42歳のネヴィン・シェッティ氏に対して通信詐欺の有罪判決を獲得した。

シェッティ氏は、2022年4月にパフォーマンスの問題によりCFOの地位が終了することが判明した後、資金をハイタワー・トレジャーリー（HighTower Treasury）プラットフォームに流用したとされる。シェッティ氏は取締役会や経営陣の知識を得ずに資金を流用し、20%以上のリターンを謳う高利回りDeFi lending（貸出）運用に使用した。

司法省は、シェッティ氏が雇用主に限定的な固定リターンを提供する一方で、残りの利益をハイタワーを通じて得る意図があったと述べた。

最初の1ヶ月で、この運用は約13万3,000ドルを生成した。しかし、テラ（Terra）エコシステムの崩壊後に彼の運用を襲った市場の混乱は甚大な打撃となった。彼の暗号資産投資の価値は3,500万ドルからほぼゼロまで暴落した。 

司法省はネヴィン・シェッティ氏に対して9年の刑を求刑していた

司法省 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 3,500万ドルが実質的に消えた後、シェッティ氏は2人の同僚経営陣に自分の行為を告白した。その後、彼は直ちに解雇された。

彼はその後、2023年5月に正式に起訴された。タナ・リン裁判官は2025年11月、シェッティ氏の行動が会社にもたらした深刻な影響と、60人の従業員の生活を一変させたことを指摘し、通信詐欺4件で有罪とした。

リン裁判官はさらに、「あなたは会社を潰れさせそうになりました……。あなたは自分のものではないお金で遊んでいたのです」と述べた。

検察側は、シェッティ氏の欺瞞と詐欺が巨額の損失をもたらし、60人の解雇につながったとして9年の刑を求刑したが、裁判所は2年の刑を言い渡した。

シェッティ氏はさらに3万5,100ドルの罰金を科せられ、刑務所退所後3年間の保護観察処分を受ける。さらに、リン裁判官は、保護観察官庁からの許可がない限り、いかなる会社の役員や取締役を務めることを禁じた。

ド・コワン氏は昨年、暗号資産詐欺の罪で刑務所に入れられた

暗号資産起業家のド・コワン氏も同様に 有罪判決を受け 昨年12月、詐欺罪で15年の実刑判決を受けた。2024年12月31日に引渡され、2025年8月に有罪を認めた後、米国地区裁判所のポール・A・エンゲルマイヤー裁判官が刑を言い渡した。

ジェイ・クレイトン米国検事総長によると、この実業家は投資家を欺き、テラフォームのデジタル資産の価値を自身の利益のために膨らませた。実業家は、テラフォームのブロックチェーン技術により、独自の通貨、決済プラットフォーム、証券取引所、貯蓄銀行を備えた完全な分散型金融エコシステムを構築できると主張した。

実際には、テラフォームの主要製品はコワン氏が保証した通りに機能せず、投資家を惹きつけるために動作する分散型金融システムという誤った印象を与えるよう操作されていた。

クレイトンはまた、コワン氏が詐欺事件を隠蔽し、得た資金を洗浄し、外国で政治的な免責を買おうとしたと非難した。

コワン氏は裁判所で反省の意を表したが、被害者たちは本人や電話を通じて、彼の事件が貯蓄、慈善活動、そして日常の生活に与えた壊滅的な影響を説明した。別の被害者は裁判官宛ての手紙で、事件が父親の退職資金を破壊した後、自殺を考えるほどだったと書き送った。

それでも、エンゲルマイヤー裁判官は「あなたの犯罪は、紙切れの損失ではなく、現実の人々から400億ドルの現実のお金を奪った」と指摘し、15年の刑を言い渡した。さらに、コワン氏の事件を「歴史的規模の、世代を超えた詐欺」と表現した。

元 FTXのCEO サム「SBF」バンクマン＝フリード氏も2024年に25年の実刑判決を受けたが、控訴した。しかし、金曜日現在、11月に口頭弁論が行われて以来、第2巡回控訴裁判所は決定を出していない。