سُجن مدير مالي في سياتل بتهمة اختلاس 35 مليون دولار سعياً وراء عوائد بنسبة 20% في العملات المشفرة

حُكم على مدير مالي سابق في واشنطن بالسجن لمدة عامين من قبل وزارة العدل الأمريكية بتهمة الاحتيال الإلكتروني، بعد أن اختلس 35 مليون دولار من جهة عمله لتمويل مشروعه الخاص في مجال العملات الرقمية. وفي نوفمبر الماضي، أدان المدعون العامون نيفين شيتي، البالغ من العمر 42 عامًا، بتهمة الاحتيال الإلكتروني.

يُزعم أنه حوّل الأموال إلى منصة HighTower Treasury التابعة له في عام 2022، بعد أن علم في أبريل أن مشاكل الأداء ستؤدي إلى إنهاء منصبه كمدير مالي. قام شيتي بتحويل الأموال دون علم مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين، واستخدمها في عمليات إقراض التمويل DeFi ذات العائد المرتفع، مدعيًا تحقيق عوائد بنسبة 20% أو أكثر.

وقالت وزارة العدل إن شيتي كان ينوي تزويد صاحب العمل بعائد محدود وثابت مع أخذ الأرباح المتبقية من خلال شركة هاي تاور.

خلال الشهر الأول، حققت العملية أرباحًا تُقدّر بنحو 133 ألف دولار. لكنّ الاضطرابات السوقية التي اجتاحت مشروعه بعد انهيار نظام تيرا البيئي ألحقت به خسائر فادحة، حيث انخفضت قيمة استثماراته في العملات الرقمية من 35 مليون دولار إلى ما يقارب الصفر. 

طالبت وزارة العدل بسجن نيفين شيتي تسع سنوات

وزارة العدل الأمريكية أفادت أنه بمجرد اختفاء مبلغ الـ 35 مليون دولار، اعترف شيتي لاثنين من زملائه التنفيذيين بما فعله. وبعد ذلك، تم فصله على الفور.

ثم تم توجيه الاتهام إليه رسمياً في مايو 2023. وفي وقت لاحق، أدانت القاضية تانا لين شيتي بأربع تهم تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت في نوفمبر 2025، مشيرة إلى أن أفعاله أثرت بشدة على الشركة وقلبت حياة موظفيها البالغ عددهم 60 موظفاً رأساً على عقب.

وأضافت: "لقد كدتَ أن تُفلس الشركة... كنتَ تلعب بأموال ليست ملكك"

طالب المدعون العامون بسجن شيتي لمدة تسع سنوات، بحجة أن خداعه واحتياله تسببا في خسائر فادحة وأدى إلى تسريح 60 عاملاً، لكن المحكمة فرضت بدلاً من ذلك عقوبة بالسجن لمدة عامين.

كما غُرِّم شيتي مبلغ 35,000,100 دولار أمريكي، وسيخضع للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد الإفراج عنه من السجن. بالإضافة إلى ذلك، منعه القاضي لين من العمل كمسؤول أو مدير في أي شركة ما لم يحصل على موافقة مكتب المراقبة.

حُكم على دو كوون بالسجن العام الماضي لارتكابه جريمة احتيال في العملات المشفرة

حُكم على رائد الأعمال في مجال العملات الرقمية، دو كوون، بالسجن 15 عامًا بتهمة الاحتيال في ديسمبر الماضي. وفي 31 ديسمبر 2024، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة، ثم أقرّ لاحقًا بذنبه في أغسطس 2025، وبعدها أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، بول أ. إنجلماير، حكمه.

بحسب المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون، قام قطب التكنولوجيا بخداع المستثمرين وتضخيم قيمة الأصول الرقمية لشركة تيرافورم لتحقيق مكاسب شخصية. وادعى أن تقنية البلوك تشين التي طورتها تيرافورم مكنتها من بناء نظام مالي لامركزي بالكامل، يتضمن عملتها الخاصة، ومنصة دفع، وبورصة، وبنك ادخار.

في الواقع، لم تعمل منتجات Terraform الرئيسية كما أكد كوون وتم التلاعب بها لإعطاء انطباع زائف بوجود نظام مالي لامركزي فعالtracالمستثمرين.

كما اتهم كلايتون كوون بمحاولة إخفاء مخططاته الاحتيالية، وغسل الأموال التي حصل عليها، ومحاولة شراء الحصانة السياسية في الدول الأجنبية.

رغم أن كوون أبدى ندمه في المحكمة بعد أن وصف الضحايا، شخصيًا وعبر الهاتف، الأثر المدمر لمخططه على مدخراتهم وأعمالهم الخيرية وحياتهم اليومية، إلا أن ضحية أخرى كتبت إلى القاضي أنه فكر في إنهاء حياته بعد أن دمر المخطط مدخرات والده التقاعدية.

ومع ذلك، حكم عليه القاضي إنجلماير بالسجن لمدة 15 عامًا، مشيرًا إلى أن "جريمتك تسببت في خسارة أناس حقيقيين 40 مليار دولار من الأموال الحقيقية، وليس مجرد خسارة على الورق". بل وصف عملية كوون بأنها "عملية احتيال على نطاق واسع يمتد لأجيال"

السابق لشركة FTX، سام "SBF" بانكمان-فريد، بالسجن 25 عامًا في عام 2024، رغم تقديمه استئنافًا. وحتى يوم الجمعة، لم تصدر محكمة الاستئناف للدائرة الثانية قرارًا منذ جلسة الاستماع في نوفمبر.