مدير مالي في سياتل يُحكم عليه بالسجن لسرقة 35 مليون دولار لمطاردة عوائد 20% في العملات المشفرة

تم الحكم على مدير مالي سابق في واشنطن من قبل وزارة العدل الأمريكية بالسجن لمدة عامين بتهمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني بعد خداع صاحب العمل لسرقة 35 مليون دولار لتمويل مشروعه الخاص للعملات المشفرة. في نوفمبر الماضي، حقق المدعون العامون إدانة بتهمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني ضد نيفين شيتي، البالغ من العمر 42 عاماً.

زعم أنه حوّل الأموال إلى منصة HighTower Treasury الخاصة به في عام 2022، بعد أن علم في أبريل أن مشاكل الأداء ستؤدي إلى نهاية منصبه كمدير مالي. قام شيتي بتحويل الأموال دون علم مجلس الإدارة أو التنفيذيين واستخدمها لعمليات إقراض DeFi عالية العائد، مدعياً عوائد بنسبة 20% أو أكثر.

قالت وزارة العدل إن شيتي كان ينوي تقديم عائد محدود وثابت لصاحب العمل مع أخذ الأرباح المتبقية من خلال HighTower.

خلال الشهر الأول، ولدت العملية حوالي 133,000 دولار. لكن الاضطرابات السوقية التي اجتاحت عملياته بعد انهيار نظام Terra ألحقت ضرراً كبيراً. انخفضت قيمة استثماراته في العملات المشفرة من 35 مليون دولار إلى ما يقرب من العدم. 

طلبت وزارة العدل عقوبة سجن لمدة تسع سنوات لنفين شيتي

وزارة العدل في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. أنه بمجرد اختفاء 35 مليون دولار بشكل أساسي، اعترف شيتي لواحد من زملائه التنفيذيين بما فعله. بعد ذلك، تم فصله على الفور.

ثم تم توجيه الاتهام إليه رسمياً في مايو 2023. وجد القاضي تانا لين شيتي مذنباً بأربع تهم بالاحتيال عبر البريد الإلكتروني في نوفمبر 2025، مشيراً إلى أن أفعاله أثرت بعمق على الشركة وقلبت حياة موظفيها البالغ عددهم 60 موظفاً.

أضافت: "لقد كدت تطرد الشركة من العمل.... لقد كنت تلعب بأموال ليست ملكك.".

سعى المدعون العامون إلى عقوبة سجن لمدة تسع سنوات لشيتي، بحجة أن خداعه واحتياله تسببوا في خسائر ضخمة وأدت إلى 60 حالة تسريح، لكن المحكمة فرضت بدلاً من ذلك عقوبة السجن لمدة عامين.

كما غرّم شيتي بمبلغ 35,000,100 دولار وقضاء ثلاث سنوات تحت المراقبة بعد السجن. بالإضافة إلى ذلك، منعت القاضي لينه من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة ما لم يتم إعفاؤه من قبل مكتب المراقبة.

تم الحكم على دو كوان بالسجن في العام الماضي لارتكابه احتيالاً في العملات المشفرة

رائد الأعمال في العملات المشفرة دو كوان كان مماثلاً حكمًا في ديسمبر الماضي إلى 15 عاماً في السجن بتهمة الاحتيال. في 31 ديسمبر 2024، تم تسليمه، وأدخل لاحقاً اعترافاً بالذنب في أغسطس 2025، بعد ذلك أصدر القاضي الفيدرالي بول أ. إنغيلماير حكمه.

وفقاً للنيابة العامة جاي كلايتون، خدع المغول المستثمرين بينما كان يبالغ في قيمة الأصول الرقمية لشركة Terraform لتحقيق مكاسب شخصية. زعم المغول أن تقنية البلوك تشين الخاصة بـ Terraform مكنتها من بناء نظام مالي لامركزي بالكامل، مع عملتها الخاصة، ومنصة الدفع، والبورصة، والبنك الادخاري.

في الواقع، لم تعمل المنتجات الرئيسية لـ Terraform كما وعد كوان وتم التلاعب بها لإعطاء الانطباع الخاطئ عن نظام مالي لامركزي يعمل لجذب المستثمرين.

اتهم كلايتون كوان أيضاً بمحاولة إخفاء مخططاته الاحتيالية، وغسل الأموال التي حصل عليها، ومحاولة شراء الحصانة السياسية في دول أجنبية.

على الرغم من أن كوان أعرب عن ندمه في المحكمة بعد أن وصف الضحايا، شخصياً وبالهاتف، التأثير المدمر لمخططه على المدخرات والأسباب الخيرية والحياة اليومية. كتب ضحية أخرى للقاضي أنه فكر في إنهاء حياته بعد أن دمر المخطط مدخرات التقاعد لأبيه.

ومع ذلك، حكم عليه القاضي إنغيلماير بعقوبة سجن لمدة 15 عاماً، قائلاً: "لقد تسببت جريمتك في خسارة أشخاص حقيقيين لـ 40 مليار دولار من المال الحقيقي، وليس بعض الخسائر الورقية.". حتى أنه وصف عملية كوان بأنها "احتيال على نطاق ملحمي وجيلي".

المدير التنفيذي السابق رئيس تنفيذي لـ FTX تم أيضاً الحكم على سام "SBF" بانكمان-فريد بعقوبة سجن لمدة 25 عاماً في عام 2024، على الرغم من أنه قدم استئنافاً. ومع ذلك، حتى يوم الجمعة، لم تصدر الدائرة الثانية قراراً منذ سماع الحجج في نوفمبر.