CFO de Seattle encarcelado por robar $35M para perseguir rendimientos de cripto del 20%

Un ex CFO en Washington fue sentenciado por el Departamento de Justicia de EE. UU. a 2 años de prisión por fraude por cable después de engañar a su empleador para obtener 35 millones de dólares para financiar su propio proyecto de criptomonedas. El pasado noviembre, los fiscales obtuvieron una condena por fraude por cable contra Nevin Shetty, de 42 años.

Supuestamente desvió el dinero a su plataforma HighTower Treasury en 2022, después de enterarse en abril de que los problemas de rendimiento llevarían al final de su puesto de CFO. Shetty canalizó el dinero sin el conocimiento de la junta directiva ni de los ejecutivos y lo utilizó para operaciones de préstamos DeFi de alto rendimiento, alegando rendimientos del 20 % o más.

El DOJ dijo que Shetty tenía la intención de proporcionar a su empleador un retorno limitado y fijo, mientras se quedaba con los beneficios restantes a través de HighTower.

Dentro del primer mes, la operación generó aproximadamente 133.000 dólares. Pero la turbulencia del mercado que azotó su operación después del colapso del ecosistema Terra tuvo un fuerte impacto. El valor de sus inversiones en criptomonedas se desplomó de 35 millones de dólares a casi nada. 

El DOJ había solicitado una sentencia de nueve años para Nevin Shetty

El DOJ informó que una vez que los 35 millones de dólares se habían ido esencialmente, Shetty confesó a dos de sus compañeros ejecutivos lo que había hecho. Después de lo cual, fue despedido de inmediato.

Luego fue acusado formalmente en mayo de 2023. La jueza Tana Lin declaró posteriormente a Shetty culpable de cuatro cargos de fraude por cable en noviembre de 2025, señalando que sus acciones impactaron profundamente a la empresa y alteraron las vidas de sus 60 empleados.

Añadió: “Casi sacas a la empresa de quiebra… Estabas jugando con dinero que no era tuyo”.

Los fiscales habían solicitado una sentencia de nueve años para Shetty, argumentando que su engaño y fraude infligieron pérdidas masivas y provocaron 60 despidos, pero el tribunal impuso en su lugar una pena de dos años.

Shetty también fue multado con 35.000,100 dólares y pasará tres años bajo supervisión después de la prisión. Además, la jueza Lin le prohibió servir como oficial o director de cualquier empresa a menos que sea aprobado por la oficina de libertad condicional.

Do Kwon fue sentenciado a prisión el año pasado por cometer fraude cripto

El emprendedor cripto Do Kwon fue similarmente sentenciado el pasado diciembre a 15 años de prisión por fraude. El 31 de diciembre de 2024 fue extraditado, y posteriormente se declaró culpable en agosto de 2025, tras lo cual el juez federal de distrito Paul A. Engelmayer impuso su sentencia.

Según el fiscal de EE. UU. Jay Clayton, el magnate engañó a los inversores mientras inflaba el valor de los activos digitales de Terraform para su propio beneficio. El magnate afirmó que la tecnología blockchain de Terraform le permitía construir un ecosistema financiero totalmente descentralizado, con su propia moneda, plataforma de pagos, bolsa de valores y banco de ahorros.

En realidad, los productos principales de Terraform no funcionaban como Kwon había asegurado y fueron manipulados para dar la falsa impresión de un sistema financiero descentralizado funcional para atraer inversores.

Clayton también acusó a Kwon de intentar ocultar sus esquemas fraudulentos, lavar los fondos que obtuvo e intentar comprar inmunidad política en naciones extranjeras.

Aunque Kwon expresó remordimiento en la corte después de que las víctimas, en persona y por teléfono, describieran el impacto devastador de su esquema en los ahorros, causas benéficas y vidas cotidianas. Otra víctima también escribió al juez que pensó en poner fin a su vida después de que el esquema destruyera los ahorros de jubilación de su padre.

No obstante, el juez Engelmayer lo sentenció a un término de 15 años, señalando: “Su delito hizo que personas reales perdieran 40.000 millones de dólares en dinero real, no alguna pérdida en papel”. Incluso describió la operación de Kwon como “un fraude a una escala épica y generacional”.

El ex CEO de FTX Sam “SBF” Bankman-Fried también recibió una sentencia de 25 años de prisión en 2024, aunque presentó una apelación. Sin embargo, hasta el viernes, el Segundo Circuito no había emitido una decisión desde que se escucharon los argumentos en noviembre.