CFO de Seattle é preso por roubar US$ 35M para perseguir retornos de cripto de 20%

Um ex-CFO em Washington foi condenado pelo Departamento de Justiça dos EUA a 2 anos de prisão por fraude eletrônica após enganar seu empregador para obter US$ 35 milhões para financiar seu próprio projeto de cripto. Em novembro passado, os promotores obtiveram uma condenação por fraude eletrônica contra Nevin Shetty, de 42 anos.

Ele supostamente desviou o dinheiro para sua plataforma HighTower Treasury em 2022, após aprender em abril que problemas de desempenho levariam ao fim de seu cargo de CFO. Shetty canalizou o dinheiro sem o conhecimento do conselho ou dos executivos e o usou para operações de empréstimo DeFi de alto rendimento, alegando retornos de 20% ou mais.

O DOJ disse que Shetty pretendia fornecer a seu empregador um retorno fixo e limitado, enquanto ficava com os lucros restantes por meio da HighTower.

Dentro do primeiro mês, a operação gerou cerca de US$ 133.000. Mas a turbulência do mercado que varreu sua operação após o colapso do ecossistema Terra teve um grande impacto. O valor de seus investimentos em cripto despencou de US$ 35 milhões para quase nada. 

O DOJ havia pedido uma sentença de nove anos para Nevin Shetty

O DOJ reportou que, assim que os US$ 35 milhões foram essencialmente perdidos, Shetty confessou a dois de seus colegas executivos o que havia feito. Após isso, ele foi imediatamente demitido.

Ele então foi formalmente acusado em maio de 2023. A juíza Tana Lin posteriormente considerou Shetty culpado de quatro acusações de fraude eletrônica em novembro de 2025, observando que suas ações impactaram profundamente a empresa e perturbaram as vidas de seus 60 funcionários.

Ela acrescentou: “Você quase colocou a empresa à falência…. Você estava brincando com dinheiro que não era seu.”

Os promotores haviam buscado uma sentença de nove anos para Shetty, argumentando que seu engano e fraude causaram perdas massivas e levaram a 60 demissões, mas o tribunal impôs uma pena de dois anos.

Shetty também foi multado em US$ 35.000,100 e passará três anos em liberdade vigiada após a prisão. Além disso, a juíza Lin o proibiu de servir como oficial ou diretor de qualquer empresa, a menos que seja liberado pelo escritório de liberdade condicional.

Do Kwon foi condenado à prisão no ano passado por cometer fraude em cripto

O empreendedor de cripto Do Kwon foi semelhante condenado em dezembro passado a 15 anos de prisão por fraude. Em 31 de dezembro de 2024, ele foi extraditado, e posteriormente entrou com um plea de culpa em agosto de 2025, após o qual o juiz distrital dos EUA Paul A. Engelmayer proferiu sua sentença.

De acordo com o Procurador dos EUA Jay Clayton, o magnata enganou os investidores enquanto inflava o valor dos ativos digitais da Terraform para seu próprio ganho. O magnata alegou que a tecnologia blockchain da Terraform permitia que ela construísse um ecossistema financeiro totalmente descentralizado, com sua própria moeda, plataforma de pagamento, bolsa de valores e banco de poupança.

Na realidade, os principais produtos da Terraform não funcionavam como Kwon havia assegurado e foram manipulados para dar a falsa impressão de um sistema financeiro descentralizado funcional para atrair investidores.

Clayton também acusou Kwon de tentar ocultar seus esquemas fraudulentos, lavar o dinheiro que obteve e tentar comprar imunidade política em nações estrangeiras.

Embora Kwon tenha expressado remorso no tribunal após as vítimas, pessoalmente e por telefone, descreverem o impacto devastador de seu esquema nas poupanças, causas beneficentes e vidas cotidianas. Outra vítima também escreveu ao juiz que pensou em pôr fim à própria vida após o esquema destruir as poupanças de aposentadoria de seu pai.

No entanto, o juiz Engelmayer condenou-o a uma pena de 15 anos, observando: “Sua ofensa fez com que pessoas reais perdessem US$ 40 bilhões em dinheiro real, não alguma perda em papel.” Ele até descreveu a operação de Kwon como “uma fraude em escala épica e geracional.”

Ex- CEO da FTX Sam “SBF” Bankman-Fried também recebeu uma pena de 25 anos de prisão em 2024, embora tenha apresentado um recurso. Até sexta-feira, no entanto, o Segundo Circuito não havia emitido uma decisão desde que os argumentos foram ouvidos em novembro.