CFO de Seattle incarcéré pour avoir volé 35M pour poursuivre des rendements crypto de 20%

Un ancien CFO à Washington a été condamné par le département de la Justice des États-Unis à 2 ans de prison pour fraude par télécommunication après avoir dupé son employeur de 35 millions de dollars pour financer son propre projet crypto. En novembre dernier, les procureurs ont obtenu une condamnation pour fraude par télécommunication contre Nevin Shetty, 42 ans.

Il aurait détourné l'argent vers sa plateforme HighTower Treasury en 2022, après avoir appris en avril que des problèmes de performance conduiraient à la fin de son poste de CFO. Shetty a acheminé l'argent sans la connaissance du conseil d'administration ou des dirigeants et l'a utilisé pour des opérations de prêt DeFi à haut rendement, affirmant des rendements de 20 % ou plus.

Le DOJ a déclaré que Shetty avait l'intention de fournir à son employeur un rendement limité et fixe tout en prenant les profits restants via HighTower.

Au cours du premier mois, l'opération a généré environ 133 000 $. Mais la tourmente du marché qui a balayé son opération après l'effondrement de l'écosystème Terra a eu un lourd tribut. La valeur de ses investissements crypto est tombée de 35 millions de dollars à presque rien. 

Le DOJ avait demandé une peine de neuf ans pour Nevin Shetty

Le DOJ a rapporté a déclaré que dès que les 35 millions de dollars ont été essentiellement perdus, Shetty a avoué à deux de ses collègues dirigeants ce qu'il avait fait. Après quoi, il a été immédiatement licencié.

Il a ensuite été formellement inculpé en mai 2023. La juge Tana Lin a plus tard reconnu Shetty coupable de quatre chefs de fraude par télécommunication en novembre 2025, notant que ses actions ont profondément impacté l'entreprise et bouleversé la vie de ses 60 employés.

Elle a ajouté : « Vous avez failli mettre l'entreprise en faillite…. Vous jouiez avec de l'argent qui ne vous appartenait pas. »

Les procureurs avaient demandé une peine de neuf ans pour Shetty, arguant que sa tromperie et sa fraude ont infligé des pertes massives et conduit à 60 licenciements, mais le tribunal a plutôt imposé une peine de deux ans.

Shetty a également été amende de 35 000,100 $ et passera trois ans sous surveillance après sa prison. De plus, la juge Lin lui a interdit de servir en tant qu'officier ou directeur de toute entreprise à moins d'être approuvé par le bureau de probation.

Do Kwon a été condamné à la prison l'année dernière pour avoir commis une fraude crypto

L'entrepreneur crypto Do Kwon a été similaire condamné en décembre dernier à 15 ans de prison pour fraude. Le 31 décembre 2024, il a été extradé, et il a plus tard plaidé coupable en août 2025, après quoi le juge fédéral Paul A. Engelmayer a prononcé sa peine.

Selon le procureur américain Jay Clayton, le magnat a trompé les investisseurs tout en gonflant la valeur des actifs numériques de Terraform à son propre profit. Le magnat affirmait que la technologie blockchain de Terraform lui permettait de construire un écosystème financier entièrement décentralisé, doté de sa propre monnaie, de sa plateforme de paiement, de sa bourse et de sa banque d'épargne.

En réalité, les principaux produits de Terraform ne fonctionnaient pas comme Kwon l'avait assuré et ont été manipulés pour donner la fausse impression d'un système financier décentralisé fonctionnel afin d'attirer les investisseurs.

Clayton a également accusé Kwon d'avoir tenté de dissimuler ses schémas frauduleux, de blanchir les fonds qu'il avait obtenus et d'acheter une immunité politique dans des pays étrangers.

Bien que Kwon ait exprimé son remords au tribunal après que les victimes, en personne et par téléphone, aient décrit l'impact dévastateur de son scheme sur les économies, les causes caritatives et la vie quotidienne. Une autre victime a également écrit au juge qu'il avait envisagé de mettre fin à ses jours après que le scheme ait détruit les économies de retraite de son père.

Néanmoins, le juge Engelmayer l'a condamné à une peine de 15 ans, notant : « Votre infraction a fait perdre à de vraies personnes 40 milliards de dollars d'argent réel, et non une perte en papier. » Il a même qualifié l'opération de Kwon de « fraude à une échelle épique, générationnelle. »

L’ancien PDG de FTX Sam « SBF » Bankman-Fried a également écopé d'une peine de 25 ans de prison en 2024, bien qu'il ait fait appel. Cependant, jusqu'à vendredi, le Second Circuit n'avait pas rendu de décision depuis l'audience des arguments en novembre.