Le directeur financier de Seattle emprisonné pour avoir détourné 35 millions de dollars afin de réaliser des gains de 20 % sur les cryptomonnaies

Un ancien directeur financier de Washington a été condamné par le département de la Justice américain à deux ans de prison pour fraude par virement bancaire après avoir escroqué son employeur de 35 millions de dollars afin de financer son propre projet de cryptomonnaie. En novembre dernier, le parquet a obtenu la condamnation de Nevin Shetty, 42 ans, pour fraude par virement bancaire.

Il aurait détourné les fonds vers sa plateforme HighTower Treasury en 2022, après avoir appris en avril que des problèmes de performance entraîneraient la suppression de son poste de directeur financier. Shetty aurait transféré l'argent à l'insu du conseil d'administration et des dirigeants et l'aurait utilisé pour des opérations de prêt DeFi à haut rendement, affirmant obtenir des rendements de 20 % ou plus.

Le ministère de la Justice a déclaré que Shetty avait l'intention de procurer à son employeur un rendement limité et fixe tout en empochant le reste des bénéfices par l'intermédiaire de HighTower.

Au cours du premier mois, l'opération a généré environ 133 000 $. Mais la tourmente des marchés qui a suivi l'effondrement de l'écosystème Terra a eu un impact considérable. La valeur de ses investissements en cryptomonnaies a chuté de 35 millions de dollars à presque rien. 

Le ministère de la Justice avait requis une peine de neuf ans contre Nevin Shetty

Le ministère de la Justice a indiqué qu'une fois les 35 millions de dollars pratiquement disparus, Shetty a avoué ses agissements à deux de ses collègues cadres. Il a ensuite été immédiatement licencié.

Il a ensuite été formellement inculpé en mai 2023. La juge Tana Lin a par la suite reconnu Shetty coupable de quatre chefs d'accusation de fraude par voie électronique en novembre 2025, notant que ses actions avaient profondément affecté l'entreprise et bouleversé la vie de ses 60 employés.

Elle a ajouté : « Vous avez failli mettre l'entreprise en faillite… Vous jouiez avec de l'argent qui n'était pas le vôtre. »

Les procureurs avaient requis une peine de neuf ans contre Shetty, arguant que sa tromperie et sa fraude avaient causé des pertes considérables et entraîné 60 licenciements, mais le tribunal a finalement prononcé une peine de deux ans.

Shetty a également été condamné à une amende de 35 000 100 $ et sera soumis à une période de trois ans de liberté surveillée après sa sortie de prison. De plus, le juge Lin lui a interdit d'exercer les fonctions de dirigeant ou d'administrateur d'une entreprise, sauf autorisation du service de probation.

Do Kwon a été condamné à une peine de prison l'année dernière pour fraude liée aux cryptomonnaies

L'entrepreneur en cryptomonnaies Do Kwon a été condamné en décembre dernier à 15 ans de prison pour fraude. Extradé le 31 décembre 2024, il a plaidé coupable en août 2025, date à laquelle le juge de district américain Paul A. Engelmayer a prononcé sa sentence.

Selon le procureur américain Jay Clayton, le magnat a trompé les investisseurs en gonflant artificiellement la valeur des actifs numériques de Terraform à son profit. Il prétendait que la technologie blockchain de Terraform lui permettait de construire un écosystème financier entièrement décentralisé, avec sa propre monnaie, sa plateforme de paiement, sa bourse et sa caisse d'épargne.

En réalité, les principaux produits de Terraform ne fonctionnaient pas comme Kwon l'avait assuré et étaient manipulés pour donner la fausse impression d'un système financier décentralisé fonctionnel afin d'tracles investisseurs.

Clayton avait également accusé Kwon d'avoir tenté de dissimuler ses manœuvres frauduleuses, de blanchir les fonds obtenus et d'avoir cherché à acheter l'immunité politique dans des pays étrangers.

Bien que Kwon ait exprimé des remords devant le tribunal, les victimes ont décrit, en personne et par téléphone, l'impact dévastateur de son escroquerie sur leurs économies, leurs œuvres caritatives et leur vie quotidienne. Une autre victime a également écrit au juge pour lui confier avoir songé au suicide après que l'escroquerie a anéanti l'épargne-retraite de son père.

Néanmoins, le juge Engelmayer l'a condamné à 15 ans de prison, en soulignant : « Votre infraction a causé une perte réelle de 40 milliards de dollars à de vraies personnes, et non une simple perte virtuelle. » Il a même qualifié l'opération de Kwon de « fraude d'une ampleur colossale, qui marquera plusieurs générations »

L'ancien PDG de FTX, Sam « SBF » Bankman-Fried, a également été condamné à 25 ans de prison en 2024, mais a fait appel. Cependant, vendredi, la Cour d'appel du deuxième circuit n'avait toujours pas rendu de décision depuis les plaidoiries de novembre.