La Russia aggira le sanzioni statunitensi con le criptovalute nel commercio di petrolio

Si rapporta che la Russia stia utilizzando criptovalute e stablecoin nel suo commercio di petrolio con Cina e India per eludere le sanzioni dei paesi occidentali. La Russia ha pubblicamente incoraggiato l'uso di criptovalute e approvato una legge che consente le valute digitali lo scorso anno. 

La Russia si è rivolta alle criptovalute per facilitare le vendite di petrolio alla Cina e all'India. Secondo un rapporto di Reuters, le compagnie petrolifere russe hanno iniziato a utilizzare Bitcoin, Ethereum e Tether USDT per convertire lo yuan cinese in rubli.

Le fonti rivelano che la Russia si sta rivolgendo alle criptovalute nel commercio di petrolio 

Il rapporto indicava che quattro fonti a conoscenza della materia affermavano che la Russia adottava sempre più le criptovalute nel suo commercio di petrolio. Aggiungevano che il cambiamento fa parte della strategia di Mosca per eludere le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. 

Le fonti hanno rivelato che le compagnie petrolifere russe stavano utilizzando le criptovalute per semplificare gli scambi di valuta tra il rublo indiano, lo yuan cinese e il rublo russo. Il rapporto ha riconosciuto che le transazioni crypto rappresentavano una frazione dell'industria petrolifera russa da 192 milioni di miliardi di dollari. Ha notato che le criptovalute stavano guadagnando trazione come soluzione alternativa alle sanzioni statunitensi e per eludere la dipendenza dal dollaro. 

Due fonti hanno spiegato la procedura delle criptovalute per le transazioni commerciali di petrolio. Hanno detto che un acquirente cinese deposita yuan in un conto offshore controllato da un intermediario, che poi converte gli yuan in criptovaluta. La crypto viene poi trasferita a un terzo account prima di essere trasferita a un'entità russa per essere convertita in rubli russi.  

Un'altra fonte ha detto che il metodo forniva un'alternativa efficiente ai canali bancari tradizionali, che erano stati limitati a causa delle sanzioni finanziarie. Ha aggiunto che alcune transazioni basate su crypto ammontavano a milioni di dollari al mese. Il rapporto indicava che un ricercatore di un'agenzia di indagini che monitorava l'uso di criptovalute nell'elusione delle sanzioni ha detto che la Russia aveva istituito diversi sistemi, e USDT (Tether) era solo uno di essi.

Il governo russo ha pubblicamente sostenuto l'uso di valute digitali lo scorso anno. Ha approvato una nuova legislazione che ha invertito la legge russa del 2020 che impediva l'uso di criptovalute per l'acquisto di beni e servizi. 

La nuova legislazione è entrata in vigore nel novembre 2024. Ha stabilito i diversi diritti e responsabilità dei giocatori dell'industria mineraria di criptovalute in Russia e ha consentito agli imprenditori individuali e alle aziende all'interno della Russia di condurre attività di mining.

Elvira Nabiullina, governatrice della Banca di Russia, ha commentato che la nuova legge autorizzerebbe particolari aziende all'interno della Russia a condurre pagamenti internazionali in criptovalute. Ha aggiunto che la banca centrale aveva l'autorità di limitare le transazioni in cui le criptovalute erano considerate una minaccia per la stabilità finanziaria. 

La banca ha riconosciuto che i ritardi nei pagamenti legati alle sanzioni erano una sfida per il governo russo. Tuttavia, non commenta i recenti rapporti sull'uso di crypto nelle transazioni commerciali di petrolio. 

Nel dicembre 2024, il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov ha confermato che le aziende all'interno della Russia utilizzavano Bitcoin nel commercio internazionale per eludere le sanzioni.

Venezuela e Iran adottano le criptovalute nel commercio di petrolio dopo le sanzioni occidentali 

Il rapporto indicava che paesi come l'Iran e il Venezuela hanno adottato la crypto per i pagamenti del petrolio. I due paesi stanno anche affrontando sanzioni dai governi occidentali e stanno sfruttando le criptovalute per evitare le restrizioni finanziarie basate sul dollaro. Il Venezuela ha aumentato il suo uso di crypto nelle esportazioni di greggio e carburante dopo che gli Stati Uniti hanno reimposto le sanzioni. 

Gli Stati Uniti e l'Europa hanno intensificato i loro sforzi per reprimere le attività cripto legate alla Russia. Nel 2022, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sanzionato lo scambio di criptovalute con sede in Russia Garantex per sospetti di riciclaggio di denaro. 

Il Dipartimento ha annunciato la scorsa settimana di aver collaborato con Finlandia e Germania per interrompere le operazioni di Garantex. La collaborazione ha portato al sequestro dei domini di Garantex e al congelamento di oltre 26 milioni di dollari in fondi illeciti. 

Il Dipartimento ha anche avviato accuse penali contro gli amministratori dello scambio, che hanno supervisionato numerose transazioni illecite. Gli amministratori avrebbero coperto crimini finanziari da parte di gruppi ransomware e terroristi. 

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler cercare migliori relazioni con la Russia per spingere verso la fine della guerra in Ucraina. Il presidente non ha chiarito se avrebbe posto fine alle sanzioni contro il Cremlino.