La Russia aggira le sanzioni statunitensi con le criptovalute nel commercio di petrolio

Secondo quanto riferito, la Russia starebbe utilizzando criptovalute e stablecoin nel suo commercio di petrolio con Cina e India per aggirare le sanzioni dei paesi occidentali. La Russia ha pubblicamente incoraggiato l'uso delle criptovalute e lo scorso anno ha approvato una legge che autorizza le valute digitali. 

Secondo quanto riportato da Reuters, Le compagnie petrolifere russe avrebbero iniziato a utilizzare BitcoinEthereumEthereum EthereumEthereumEthereumEthereum EthereumEthereume Tether USDT per convertire lo yuan cinese in rubli.

Fonti rivelano che la Russia si sta rivolgendo alle criptovalute nel commercio di petrolio 

Il rapporto indica che quattro fonti a conoscenza della questione hanno affermato che la Russia sta adottando sempre più criptovalute nel suo commercio di petrolio. Hanno aggiunto che questo cambiamento fa parte della strategia di Mosca per aggirare le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. 

Le fonti hanno rivelato che le compagnie petrolifere russe stavano utilizzando le criptovalute per semplificare gli scambi di valuta tra la rupia indiana, lo yuan cinese e il rublo russo. Il rapporto ha riconosciuto che le transazioni in criptovalute rappresentavano una frazione dei 192 milioni di miliardi di dollari dell'industria petrolifera russa. Ha osservato che le criptovalute stavano guadagnando traccome elusione delle sanzioni statunitensi e per aggirare la dipendenza dal dollaro. 

Due fonti hanno spiegato la procedura di criptovaluta per le transazioni commerciali di petrolio. Hanno affermato che un acquirente cinese deposita yuan in un conto offshore controllato da un intermediario, che poi converte gli yuan in criptovaluta. La criptovaluta viene quindi trasferita su un terzo conto prima di essere trasferita a un'entità russa per la conversione in rubli russi.  

Un'altra fonte ha affermato che il metodo ha fornito un'alternativa efficiente ai canali bancari tradizionali, che erano limitati a causa delle sanzioni finanziarie. Ha aggiunto che alcune transazioni basate su criptovalute ammontavano a milioni di dollari al mese. Il rapporto indicava che un ricercatore di una società investigativa che tracl'uso delle criptovalute nell'evasione delle sanzioni ha affermato che la Russia aveva istituito sistemi diversi, e USDT (Tether) era solo uno di questi.

Il governo russo ha pubblicamente approvato l'uso delle valute digitali lo scorso anno. Ha approvato una nuova legge che ha annullato la legge russa del 2020 che impediva l'uso delle criptovalute nell'acquisto di beni e servizi. 

La nuova legislazione è entrata in vigore nel novembre 2024. Ha stabilito i diversi diritti e responsabilità degli operatori del settore del mining di criptovalute in Russia e ha consentito ai singoli imprenditori e alle aziende in Russia di svolgere attività di mining.

Elvira Nabiullina, governatrice della Banca di Russia, ha commentato che la nuova legge autorizzerebbe determinate società russe a effettuare pagamenti internazionali in criptovalute. Ha aggiunto che la banca centrale ha l'autorità di limitare le transazioni laddove le criptovalute siano considerate una minaccia per la stabilità finanziaria. 

La banca ha riconosciuto che i ritardi nei pagamenti dovuti alle sanzioni hanno rappresentato una sfida per il governo russo. Tuttavia, non ha rilasciato dichiarazioni sulle recenti segnalazioni relative all'utilizzo delle criptovalute nelle transazioni commerciali relative al petrolio. 

Nel dicembre 2024, il ministro delle finanze russo Anton Siluanov ha confermato che le aziende russe utilizzavano Bitcoin nel commercio internazionale per aggirare le sanzioni.

Venezuela e Iran adottano la criptovaluta nel commercio del petrolio dopo le sanzioni occidentali 

Il rapporto ha indicato che paesi come l'Iran e il Venezuela hanno adottato le criptovalute per i pagamenti petroliferi. I due paesi stanno inoltre subendo sanzioni da parte dei governi occidentali e stanno sfruttando le criptovalute per aggirare le restrizioni finanziarie basate sul dollaro. Il Venezuela ha incrementato l'uso delle criptovalute nelle esportazioni di greggio e carburante dopo la reintroduzione delle sanzioni da parte degli Stati Uniti. 

Gli Stati Uniti e l'Europa hanno intensificato i loro sforzi per reprimere le attività russe legate alle criptovalute. Nel 2022, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sanzionato la piattaforma di scambio di criptovalute russa Garantex per sospetto riciclaggio di denaro. 

La scorsa settimana, il dipartimento ha annunciato di aver collaborato con Finlandia e Germania per interrompere le attività di Garantex. La collaborazione ha portato al sequestro dei domini di Garantex e al congelamento di oltre 26 milioni di dollari di fondi illeciti. 

Il dipartimento ha inoltre avviato procedimenti penali contro gli amministratori della borsa, che hanno supervisionato numerose transazioni illecite. Gli amministratori avrebbero insabbiato reati finanziari commessi da gruppi di ransomware e terroristi. 

Ildent degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di voler migliorare le relazioni con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. Ildent non ha chiarito se porrà fine alle sanzioni contro il Cremlino.