Según informes, Rusia utiliza criptomonedas y monedas estables en su comercio de petróleo con China e India para eludir las sanciones impuestas por los países occidentales. Rusia promovió públicamente el uso de criptomonedas y aprobó una ley que permite las monedas digitales el año pasado.
Según informes, Rusia ha recurrido a las criptomonedas para facilitar la venta de petróleo a China e India. Según un informe de Reuters, las compañías petroleras rusas comenzaron a usar Bitcoin , Ethereum y Tether USDT para convertir el yuan chino a rublos.
Fuentes revelan que Rusia está recurriendo a las criptomonedas en el comercio de petróleo
El informe indicó que cuatro fuentes familiarizadas con el asunto afirmaron que Rusia está adoptando cada vez más las criptomonedas en su comercio de petróleo. Añadieron que este cambio forma parte de la estrategia de Moscú para eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Las fuentes revelaron que las compañías petroleras rusas utilizaban criptomonedas para simplificar el intercambio de divisas entre la rupia india, el yuan chino y el rublo ruso. El informe reconoció que las transacciones con criptomonedas representaban solo una fracción de los 192 mil millones de dólares de la industria petrolera rusa. Señaló que las criptomonedas estaban ganando traccomo una solución alternativa a las sanciones estadounidenses y para evitar la dependencia del dólar.
Dos fuentes explicaron el procedimiento de criptomonedas para las transacciones de comercio de petróleo. Indicaron que un comprador chino deposita yuanes en una cuenta offshore controlada por un intermediario, que luego convierte los yuanes en criptomonedas. Las criptomonedas se transfieren posteriormente a una tercera cuenta antes de transferirse a una entidad rusa para su conversión a rublos rusos.
Otra fuente afirmó que el método ofrecía una alternativa eficiente a los canales bancarios tradicionales, restringidos debido a las sanciones financieras. Añadió que algunas transacciones basadas en criptomonedas ascendían a millones de dólares mensuales. El informe indicó que un investigador de una firma de investigación que tracel uso de criptomonedas para evadir sanciones afirmó que Rusia había establecido diferentes sistemas, y USDT (Tether) era solo uno de ellos.
El gobierno ruso respaldó públicamente el uso de monedas digitales el año pasado. Aprobó una nueva legislación que revocó la ley rusa de 2020 que impedía el uso de criptomonedas en la compra de bienes y servicios.
La nueva legislación entró en vigor en noviembre de 2024. Estableció los diferentes derechos y responsabilidades de los actores de la industria de la minería de criptomonedas en Rusia y permitió a los empresarios y empresas individuales dentro de Rusia realizar actividades mineras.
Elvira Nabiullina, gobernadora del Banco de Rusia, comentó que la nueva ley autorizaría a ciertas empresas rusas a realizar pagos internacionales en criptomonedas. Añadió que el banco central tenía la facultad de restringir las transacciones en las que las criptomonedas se consideraran una amenaza para la estabilidad financiera.
El banco reconoció que los retrasos en los pagos relacionados con las sanciones representaron un desafío para el gobierno ruso. Sin embargo, no comenta sobre informes recientes sobre el uso de criptomonedas en transacciones comerciales de petróleo.
En diciembre de 2024, el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, confirmó que las empresas dentro de Rusia usaban Bitcoin en el comercio internacional para eludir las sanciones.
Venezuela e Irán adoptan criptomonedas en el comercio de petróleo tras las sanciones occidentales
El informe indicó que países como Irán y Venezuela adoptaron criptomonedas para el pago de petróleo. Ambos países también enfrentan sanciones de gobiernos occidentales y están utilizando criptomonedas para evitar las restricciones financieras basadas en dólares. Venezuela incrementó el uso de criptomonedas en las exportaciones de crudo y combustible después de que Estados Unidos reimpusiera las sanciones.
Estados Unidos y Europa intensificaron sus esfuerzos para combatir las actividades de Rusia relacionadas con las criptomonedas. En 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sancionó a la plataforma rusa de intercambio de criptomonedas Garantex por sospechas de lavado de dinero.
El departamento anunció la semana pasada su colaboración con Finlandia y Alemania para desmantelar las operaciones de Garantex. Esta colaboración resultó en la incautación de los dominios de Garantex y la congelación de más de 26 millones de dólares en fondos ilícitos.
El departamento también presentó cargos penales contra los administradores de la plataforma, quienes supervisaron numerosas transacciones ilícitas. Presuntamente, los administradores encubrieron delitos financieros cometidos por grupos de ransomware y terroristas.
Eldent de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que buscaba mejorar las relaciones con Rusia para impulsar el fin de la guerra en Ucrania. Eldent no aclaró si levantaría las sanciones contra el Kremlin.
