1 milione di dollari cashe oro legati al co-fondatore di QuadrigaCX confiscati alla British Columbia

La Corte Suprema della British Columbia ha confiscato 1 milione di dollari in cash e oro collegati a Michael Patryn, co-fondatore del defunto exchange di criptovalute QuadrigaCX. 

Poiché Patryn non contestò la confisca, la British Columbia rivendicò i beni, tra cui 45 lingotti d'oro, orologi di lusso e un quarto di milione di dollari in cash sequestrati in base a un ordine di ricchezza inspiegabile.

dal Vancouver Sun, la confisca apre la strada al governo per liquidare i beni sequestrati a Patryn quanto riportato.

Il tribunale della Columbia Britannica consente alla provincia di vendere i beni di QuadrigaCX dopo il sequestro da parte della RCMP

Nel giugno 2021, la Royal Canadian Mounted Police ha eseguito un mandato di perquisizione presso la cassetta di sicurezza di Patryn nel centro di Vancouver. La polizia ha recuperato 250.200 dollari in valuta canadese, suddivisi in cinque mazzette da circa 50.000 dollari ciascuna. 

Oltre al cash, la cassetta di sicurezza conteneva tre lingotti d'oro da un chilogrammo, 12 lingotti da un'oncia, 10 piccoli lingotti australiani e 20 lingotti di dimensioni non specificate provenienti dalla Zecca canadese. Tra i beni sequestrati figuravano anche oggetti di lusso, tra cui due orologi Rolex DateJust, uno dei quali decorato con diamanti, uno Chanel J12 Black Diamond, un orologio da uomo Baume & Mercier Clasima Executive, tre anelli, due gemelli, un pendente e una collana.

Gli ufficiali della Royal Canadian Mounted Police hanno trovato anche certificati di nascita, certificati di cambio di nome, carte di credito, assegni intestati a diversi nomi affiliati a Patryn e una pistola Ruger 1911 calibro .45 con munizioni.

Nel 2023, la provincia ha avviato una causa civile per confisca, sostenendo che Patryn si era appropriato indebitamente dei fondi dei clienti per acquisire e trattenere la cassetta di sicurezza e il suo contenuto. Il governo aveva affermato che aveva utilizzato i soldi dei clienti di QuadrigaCX per trarne vantaggio personale.

Patryn rispose nel 2024, negando qualsiasi affermazione dei querelanti secondo cui cash, oro, orologi e gioielli fossero proventi di attività illecite. La Columbia Britannica invocò quindi una nuova legge provinciale per chiedere a Patryn di spiegare l'origine della sua ricchezza, sostenendo che Patryn aveva rubato ai creditori di QuadrigaCX.

Il co-fondatore ha criticato le accuse per motivi costituzionali, affermando che violavano i suoi diritti sanciti dalla Carta, ma non ha difeso il caso quando la provincia ha chiesto il sequestro della proprietà. In seguito, ha formalmente ritirato la sua risposta per consentire al BC Civil Forfeiture Office di presentare domanda di sentenza. 

QuadrigaCX e la morte di Gerald Cotten

QuadrigaCX è stata co-fondata da Patryn e Gerald Cotten. Cotten è morto improvvisamente nel dicembre 2018 durante un viaggio in India, lasciando il mondo come unica persona ad avere accesso alle chiavi private necessarie per recuperare i fondi dei clienti.

Dopo la scomparsa di Cotten, un'indagine della Ontario Securities Commission ha rivelato che gran parte dei fondi erano già andati persi, a causa di operazioni di criptovaluta non andate a buon fine, tra cui Bitcoin, o perché Cotten si era finanziato uno stile di vita "lussuoso". 

Nel 2016, l'autorità di regolamentazione ha affermato che QuadrigaCX si era di fatto trasformata in uno schema Ponzi , poiché utilizzava il denaro dei nuovi investitori per pagare i prelievi ai precedenti investitori. Il crollo dell'exchange di criptovalute ha lasciato oltre 76.000 creditori non garantiti che vantavano crediti per un totale di 214,6 milioni di dollari: 74,1 milioni di dollari in cash e 140,5 milioni di dollari in criptovaluta.

Lo studio legale Miller Thomson LLP, con sede a Toronto, ha chiesto alla sezione reati commerciali della Royal Canadian Mounted Police di effettuare un'autopsia per confermare sia l'dentdi Cotten che la causa della sua morte nel 2019. La lettera chiedeva il completamento del processo di esumazione entro la primavera del 2020 per scoprire se "il signor Cotten è effettivamente deceduto".

Jennifer Robertson, la vedova di Cotten, ha dichiarato ai giornalisti di essere "addolorata" per la richiesta di riesumazione in una dichiarazione inviata via e-mail.

Michael Patryn, noto anche come Michael Dhanani, Omar Dhanani e Omar Patryn, ha precedenti penali. Nel 2005, è stato condannato negli Stati Uniti per associazione a delinquere finalizzata al trasferimento di documenti d'dent, con l'intento di partecipare al riciclaggio di denaro online. Dopo aver scontato una pena detentiva di 18 mesi, è stato espulso in Canada.

I reati contestati a Patryn includevano furto, frode, riciclaggio di denaro, falsificazione di documenti, cospirazione, custodia negligente di un'arma da fuoco e possesso di un'arma da fuoco a scopo pericoloso. Il sistema giudiziario della Columbia Britannica ha inoltre menzionato che la sua compagna, Lovie Horner, aveva depositato denaro sul suo conto bancario tra il 2014 e il 2020.