1 milione di dollari in contanti, oro legato al cofondatore di QuadrigaCX confiscati alla Columbia Britannica

La Corte Suprema della Columbia Britannica ha confiscato 1 milione di dollari in contanti e oro collegati a Michael Patryn, cofondatore del defunto exchange di criptovalute QuadrigaCX. 

Poiché Patryn non ha contestato la confisca, la Columbia Britannica ha rivendicato le attività, che includevano 45 lingotti d'oro, orologi di lusso e un quarto di milione di dollari in contanti sequestrati nell'ambito di un Ordine sul Patrimonio Ingiustificato.

La confisca apre la strada al governo per liquidare i beni sequestrati di Patryn, secondo un Vancouver Sun rapporto.

Il tribunale della BC permette alla provincia di vendere le attività di QuadrigaCX dopo il sequestro della RCMP

La Royal Canadian Mounted Police ha eseguito un mandato di perquisizione nella cassetta di sicurezza di Patryn nel centro di Vancouver nel giugno 2021. La polizia ha recuperato 250.200 dollari in valuta canadese, separati in cinque fasci di circa 50.000 dollari ciascuno. 

Oltre ai contanti, la cassetta di sicurezza conteneva tre lingotti d'oro da un chilogrammo, 12 lingotti da un'oncia, 10 piccoli lingotti australiani e 20 lingotti di dimensioni non standard della Zecca del Canada. Tra gli oggetti di lusso sequestrati figuravano due orologi Rolex DateJust, uno adornato di diamanti, un Chanel J12 Black Diamond, un orologio Baume & Mercier Men’s Clasima Executive, tre anelli, due gemelli, una ciondolo e una collana.

I funzionari della RCMP hanno trovato anche certificati di nascita, certificati di cambio nome, carte di credito, assegni a diversi nomi affiliati a Patryn e una pistola Ruger 1911 calibro .45 con munizioni.

Nel 2023, la provincia ha avviato una causa civile per confisca sostenendo che Patryn aveva appropriato indebitamente i fondi dei clienti per acquisire e trattenere la cassetta di sicurezza e il suo contenuto. Il governo aveva sostenuto che avesse utilizzato i soldi dei clienti di QuadrigaCX per beneficio personale.

Patryn ha risposto nel 2024, negando qualsiasi affermazione dei querelanti secondo cui i contanti, l'oro, gli orologi e i gioielli erano proventi di attività illecite. La BC ha poi invocato una nuova legge provinciale per richiedere a Patryn di spiegare le origini della sua ricchezza, dicendo al tribunale che Patryn aveva rubato ai creditori di QuadrigaCX.

Il cofondatore ha attaccato le accuse su basi costituzionali, affermando che violava i suoi diritti della Carta, ma non ha difeso il caso quando la provincia ha proceduto a sequestrare i beni. In seguito, ha formalmente ritirato la sua risposta per consentire all'Ufficio per la Confisca Civile della BC di presentare una richiesta di sentenza. 

QuadrigaCX e la morte di Gerald Cotten

QuadrigaCX è stata cofondata da Patryn e Gerald Cotten. Cotten è morto improvvisamente nel dicembre 2018 mentre viaggiava in India, lasciando il mondo come unica persona con accesso alle chiavi private necessarie per recuperare i fondi dei clienti.

Dopo la scomparsa di Cotten, un'indagine della Commissione dei Valori Mobiliari dell'Ontario ha rivelato che gran parte dei fondi era già stata persa, sia attraverso scambi di criptovalute non riusciti, tra cui Bitcoin, sia perché Cotten finanziava uno stile di vita "lussuoso". 

In 2016, il regolatore ha dichiarato che QuadrigaCX era diventata effettivamente una Schema Ponzi perché utilizzava i nuovi soldi degli investitori per pagare i prelievi degli investitori precedenti. Il crollo dell'exchange crypto ha lasciato più di 76.000 creditori chirografari che rivendicavano un totale di 214,6 milioni di dollari; 74,1 milioni di dollari in contanti e 140,5 milioni di dollari in valuta digitale.

Lo studio legale Miller Thomson LLP con sede a Toronto ha richiesto alla Commercial Crimes Branch della RCMP di condurre un'autopsia per confermare l'identità e la causa della morte di Cotten nel 2019. La lettera chiedeva il completamento del processo di esumazione entro la primavera del 2020 per scoprire se "il signor Cotten è effettivamente deceduto".

Jennifer Robertson, vedova di Cotten, ha dichiarato ai giornalisti di essere "straziata" dalla richiesta di esumazione in una dichiarazione inviata via email.

Michael Patryn, noto anche come Michael Dhanani, Omar Dhanani e Omar Patryn, ha un precedente penale. Nel 2005, è stato condannato negli Stati Uniti per cospirazione nel trasferimento di documenti di identità, con l'intento di partecipare al riciclaggio di denaro online. Dopo aver scontato una pena detentiva di 18 mesi, è stato deportato in Canada.

Le accuse contro Patryn includevano furto, frode, riciclaggio di denaro, falsificazione di documenti, cospirazione, custodia negligente di un'arma da fuoco e possesso di un'arma da fuoco per uno scopo pericoloso. Il braccio della giustizia della Columbia Britannica ha anche menzionato che la sua compagna di fatto, Lovie Horner, aveva depositato denaro sul suo conto bancario tra il 2014 e il 2020.