1 млн долларов cashи золото, принадлежащие соучредителю QuadrigaCX, конфискованы в Британской Колумбии

Верховный суд Британской Колумбии конфисковал 1 миллион долларов cash и золотом, связанными с Майклом Патрином, соучредителем закрытой криптовалютной биржи QuadrigaCX. 

Поскольку Патрин не оспаривал конфискацию, Британская Колумбия заявила права на активы, в том числе 45 золотых слитков, роскошные часы и четверть миллиона долларов cash , изъятые в соответствии с постановлением о необъяснимом происхождении материальных ценностей.

конфискация открывает правительству путь к реализации изъятого имущества Патрина сообщению,

Суд Британской Колумбии разрешил провинции продать активы QuadrigaCX после ареста, проведенного Королевской канадской конной полицией

В июне 2021 года Королевская канадская конная полиция провела обыск в банковской ячейке Патрина в центре Ванкувера. Полиция обнаружила 250 200 долларов в канадской валюте, разделенных на пять пачек примерно по 50 000 долларов каждая. 

Помимо cash, в банковской ячейке находились три золотых слитка весом в один килограмм, 12 слитков весом в одну унцию, 10 небольших австралийских слитков и 20 слитков некотируемых размеров Канадского монетного двора. Среди изъятых предметов роскоши были двое часов Rolex DateJust, одни из которых были украшены бриллиантами, Chanel J12 Black Diamond, мужские часы Baume & Mercier Clasima Executive, три кольца, две запонки, кулон и ожерелье.

Сотрудники полиции также обнаружили свидетельства о рождении, свидетельства об изменении имени, кредитные карты, чеки на несколько имен, связанных с Патрином, и пистолет Ruger 1911 .45 калибра с боеприпасами.

В 2023 году провинция возбудила гражданский иск о конфискации имущества, утверждая, что Патрин незаконно присвоил средства клиентов, чтобы получить и удержать банковскую ячейку и её содержимое. Правительство утверждало, что он использовал деньги клиентов QuadrigaCX в личных целях.

Патрин ответил в 2024 году, отрицая любые утверждения истцов о том, что cash, золото, часы и ювелирные изделия были получены в результате незаконной деятельности. После этого Британская Колумбия применила новый провинциальный закон, чтобы потребовать от Патрина объяснить происхождение своего богатства, заявив суду, что Патрин украл деньги у кредиторов QuadrigaCX.

Соучредитель компании отверг обвинения, ссылаясь на конституционные основания, заявив, что они нарушают его права, гарантированные Конституцией, но не стал защищаться, когда провинция подала иск об изъятии имущества. Позже он официально отозвал свой ответ, чтобы позволить Управлению по гражданским конфискациям Британской Колумбии подать ходатайство о вынесении судебного решения. 

QuadrigaCX и смерть Джеральда Коттена

QuadrigaCX была основана Патрин и Джеральдом Коттеном. Коттен скоропостижно скончался в декабре 2018 года во время поездки в Индию, оставив после себя единственного человека в мире, имеющего доступ к закрытым ключам, необходимым для получения средств клиентов.

После кончины Коттена расследование Комиссии по ценным бумагам Онтарио показало, что значительная часть средств уже была потеряна либо из-за неудачных сделок с криптовалютой, включая Bitcoin, либо из-за того, что Коттен финансировал «роскошный» образ жизни. 

В 2016 году регулятор заявил, что QuadrigaCX фактически превратилась в финансовую пирамиду, поскольку использовала деньги новых инвесторов для выплаты средств более ранним инвесторам. После краха криптовалютной биржи более 76 000 необеспеченных кредиторов потребовали в общей сложности 214,6 млн долларов: 74,1 млн долларов cash и 140,5 млн долларов в цифровой валюте.

Юридическая фирма Miller Thomson LLP, базирующаяся в Торонто, обратилась в Отдел по борьбе с коммерческими преступлениями Королевской канадской конной полиции с просьбой провести вскрытие дляdentличности Коттена и причины его смерти в 2019 году. В письме содержалась просьба завершить эксгумацию к весне 2020 года, чтобы выяснить, «действительно ли г-н Коттен умер».

Дженнифер Робертсон, вдова Коттена, в своем заявлении по электронной почте сообщила журналистам, что ее «разбило сердце» из-за запроса на эксгумацию.

Майкл Патрин, также известный как Майкл Дханани, Омар Дханани и Омар Патрин, имеет криминальное прошлое. В 2005 году он был осуждён в США за сговор с целью передачи документов, удостоверяющихdent, с целью участия в отмывании денег в интернете. Отбыв 18 месяцев тюремного заключения, он был депортирован в Канаду.

В число преступлений, совершенных Патрином, входят кража, мошенничество, отмывание денег, фальсификация документов, сговор, небрежное хранение огнестрельного оружия и хранение огнестрельного оружия в опасных целях. Правоохранительные органы Британской Колумбии также упомянули, что его гражданская супруга, Лови Хорнер, вносила деньги на его банковский счет в период с 2014 по 2020 год.