1 млн долларов наличными и золото, связанное с соучредителем QuadrigaCX, конфискованы в пользу Британской Колумбии

Верховный суд Британской Колумбии конфисковал 1 млн долларов наличными и золото, связанные с Майклом Патрыном, соучредителем несуществующей криптовалютной биржи QuadrigaCX. 

Поскольку Патрон не оспаривал конфискацию, Британская Колумбия заявила права на активы, которые включали 45 золотых слитков, роскошные часы и четверть миллиона долларов наличными, изъятых в рамках ордера на необъяснимое богатство.

Конфискация открывает путь правительству для ликвидации изъятых вещей Патрона, согласно Vancouver Sun отчете.

Суд БК позволяет провинции продать активы QuadrigaCX после изъятия RCMP

Королевская канадская конная полиция (RCMP) исполнила ордер на обыск в сейфе Патрона в центре Ванкувера в июне 2021 года. Полиция обнаружила 250 200 долларов в канадской валюте, разделенные на пять пачек примерно по 50 000 долларов каждая. 

Помимо наличных, в сейфе находились три золотых слитка весом один килограмм, 12 слитков по одной унции, 10 маленьких австралийских слитков и 20 слитков нестандартного размера от Канадского монетного двора. Среди изъятых предметов роскоши были два часов Rolex DateJust, один из которых инкрустирован бриллиантами, Chanel J12 Black Diamond, часы Baume & Mercier Men’s Clasima Executive, три кольца, две запонки, кулон и ожерелье.

Официальные лица RCMP также нашли свидетельства о рождении, свидетельства об изменении имени, кредитные карты, чеки на несколько имен, связанных с Патрином, и пистолет Ruger 1911 калибра .45 с боеприпасами.

В 2023 году провинция подала гражданский иск о конфискации, утверждая, что Патрон присвоил средства клиентов, чтобы приобрести и удерживать сейф и его содержимое. Правительство утверждало, что он использовал деньги клиентов QuadrigaCX в личных целях.

Патрон ответил в 2024 году, отвергнув любые утверждения истцов о том, что наличные, золото, часы и украшения являются доходом от незаконной деятельности. БК затем применила новый провинциальный закон, потребовав от Патрона объяснить происхождение его богатства, заявив суду, что Патрон украл у кредиторов QuadrigaCX.

Соучредитель оспорил обвинения на конституционных основаниях, заявив, что это нарушает его права по Хартии, но он не защищал дело, когда провинция перешла к изъятию имущества. Позже он официально withdrew свой ответ, чтобы позволить Бюро по гражданскому изъятию БК подать заявление о вынесении решения. 

QuadrigaCX и смерть Джеральда Коттена

QuadrigaCX была основана Патрином и Джеральдом Коттеном. Коттен внезапно умер в декабре 2018 года во время поездки в Индию, оставив мир единственным человеком, имеющим доступ к закрытым ключам, необходимым для получения средств клиентов.

После смерти Коттена расследование Комиссии по ценным бумагам Онтарио выявило, что большая часть средств уже была потеряна либо в результате неудачных криптовалютных сделок, включая биткоин, либо из-за того, что Коттен финансировал «роскошный» образ жизни. 

В 2016 регулятор заявил, что QuadrigaCX фактически стала пирамиды поскольку для выплат более ранним инвесторам использовались новые средства новых инвесторов. Крах криптобиржи оставил более 76 000 необеспеченных кредиторов с общей суммой претензий в 214,6 млн долларов; 74,1 млн долларов наличными и 140,5 млн долларов в цифровой валюте.

В 2019 году торонтская юридическая фирма Miller Thomson LLP обратилась в Коммерческий отдел уголовной полиции Канады (RCMP) с просьбой провести вскрытие для подтверждения личности Коттена и причины его смерти. В письме запрашивалось завершение процесса эксгумации к весне 2020 года, чтобы выяснить, «действительно ли мистер Коттен умер».

Дженнифер Робертсон, вдова Коттена, в заявлении по электронной почте сообщила репортерам, что она «разбита горем» из-за запроса на эксгумацию.

Майкл Патрин, также известный как Майкл Дханаи, Омар Дханаи и Омар Патрин, имеет судимость. В 2005 году он был осужден в США за сговор с целью передачи документов, удостоверяющих личность, с намерением участвовать в отмывании денег в интернете. Отбыв 18-месячный тюремный срок, он был депортирован в Канаду.

Преступления Патрина включали кражу, мошенничество, отмывание денег, подделку документов, сговор, небрежное хранение огнестрельного оружия и хранение огнестрельного оружия для опасных целей. Министерство юстиции Британской Колумбии также упомянуло, что его гражданская супруга, Лови Хорнер, вносила деньги на его банковский счет в период с 2014 по 2020 год.