QuadrigaCX 공동 설립자와 연결된 100만 달러 현금, 금이 브리티시컬럼비아주에 몰수

브리티시컬럼비아주 대법원은 파산한 암호화폐 거래소 QuadrigaCX의 공동 설립자 마이클 패트린과 연결된 100만 달러의 현금과 금을 몰수했습니다. 

패트린이 몰수에 이의를 제기하지 않았기 때문에, 브리티시컬럼비아주는 설명되지 않은 재산 명령 하에 압수된 45개의 금괴, 고급 시계 및 25만 달러의 현금을 포함한 자산을 주장했습니다.

몰수는 밴쿠버 선에 따르면 정부가 패트린의 압수된 재산을 청산할 수 있는 길을 열어줍니다. 보고서.

BC 법원, RCMP 압수 후 주가 QuadrigaCX 자산 매각 허용

왕립 캐나다 기마 경찰(RCMP)은 2021년 6월 밴쿠버 다운타운에 있는 패트린의 안전 금고에 대한 수색 영장을 집행했습니다. 경찰은 약 5만 달러씩 5개의 묶음으로 나뉜 25만 2000달러의 캐나다 화폐를 회수했습니다. 

현금 외에도 금고에는 1kg 금괴 3개, 1온스 금괴 12개, 작은 호주 금괴 10개, 캐나다 주조국에서 제작된 미등록 크기 금괴 20개가 포함되었습니다. 압수된 재산 중 고급 품목에는 다이아몬드가 장식된 2개의 로렉스 데이트저스트 시계, 샤넬 J12 블랙 다이아몬드, 보메 & 미에르 남성 클라스마 이그제큐티브 시계, 3개의 반지, 2개의 커프링크, 펜던트 및 목걸이가 포함되었습니다.

RCMP 관리들은 또한 패트린과 관련된 여러 이름의 출생 증명서, 성명 변경 증명서, 신용카드, 수표 및 Ruger 1911 .45 구경 권총과 탄약을 발견했습니다.

2023년, 주는 패트린이 고객 자금을 오용하여 안전 금고와 그 내용을 취득하고 보유했다고 주장하며 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 정부는 그가 QuadrigaCX 고객 돈을 개인적 이익을 위해 사용했다고 주장했습니다.

패트린은 2024년 현금, 금, 시계 및 보석이 불법 활동의 수익금이라는 원고들의 주장을 부인하며 대응했습니다. BC는 패트린의 재산 기원을 설명하도록 요구하기 위해 새로운 주 법을 발동했으며, 법원에 패트린이 QuadrigaCX 채권자들로부터 훔쳤다고 말했습니다.

공동 설립자는 헌법적 근거로 이러한 Allegations을 비난하며 헌장 권리 침해라고 주장했지만, 주가 재산을 압수하기 위해 움직일 때 사건을 방어하지 않았습니다. 나중에 그는 BC 민사 몰수 사무소가 판결을 신청할 수 있도록 공식적으로 그의 응답을 철회했습니다. 

QuadrigaCX와 제럴드 코튼의 죽음

QuadrigaCX는 패트린과 제럴드 코튼이 공동 설립했습니다. 코튼은 2018년 12월 인도 여행 중 갑자기 사망했으며, 고객 자금 인출에 필요한 개인 키에 접근할 수 있는 유일한 사람이 된 채 세상을 떠났습니다.

코튼의 사망 이후 온타리오 증권 위원회(OSC)의 조사 결과, 비트코인을 포함한 실패한 암호화폐 거래나 코튼의 '사치스러운' 생활비 지출로 인해 자금의 상당 부분이 이미 손실된 것으로 드러났다. 

2016에서 규제 당국은 쿼드리가CX가 사실상 폰지 사기 가 되었다고 밝혔다. 이는 신규 투자자의 자금으로 이전 투자자들의 인출을 지급했기 때문이다. 이 암호화폐 거래소의 붕괴로 76,000명 이상의 무담보 채권자들이 총 2억 1,460만 달러(현금 7,410만 달러, 디지털 화폐 1억 4,050만 달러)를 청구했다.

토론토 소재 법률 법인 밀러 톰슨(Miller Thomson LLP)은 2019년 RCMP 상업 범죄 부서에 부검을 요청하여 코튼의 신원과 사망 원인을 확인했다. 서한에는 '코튼 씨가 실제로 사망했는지'를 확인하기 위해 2020년 봄까지 시신 인출 절차를 완료해 달라고 요청했다.

코튼의 미망인인 제니퍼 로버트슨은 이메일 성명을 통해 시신 인출 요청에 대해 '심장이 찢어질 듯 슬프다'고 기자들에게 전했다.

마이클 파트린(마이클 다나니, 오마르 다나니, 오마르 파트린으로도 알려짐)은 범죄 이력이 있다. 그는 2005년 미국에서 온라인 자금 세탁에 가담할 목적으로 신분증 사본을 이전할 음모 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 18개월의 형을 마친 후 캐나다로 추방되었다.

파트린의 범죄에는 절도, 사기, 돈세탁, 문서 위조, 음모, 총기 부주의 보관 및 위험한 목적을 위한 총기 소지가 포함되었다. 브리티시컬럼비아주 법무부는 또한 그의 동거인인 로비 호너가 2014년부터 2020년 사이 그의 은행 계좌에 자금을 입금했다고 언급했다.