مليون دولار cashوذهبًا مرتبطًا بمؤسس QuadrigaCX تم مصادرته لصالح كولومبيا البريطانية

قضت المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية بمصادرة مليون دولار cash وذهبًا مرتبطًا بمايكل باترين، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة QuadrigaCX المنحلة. 

وبما أن باترين لم يعترض على المصادرة، فقد طالبت كولومبيا البريطانية بالأصول، التي تضمنت 45 سبيكة من الذهب، وساعات فاخرة، وربع مليون دولار cash تم ضبطها بموجب أمر الثروة غير المبررة.

فانكوفر صن، فإن المصادرة تمهد الطريق أمام الحكومة لتصفية ممتلكات باترين المصادرة تقرير.

محكمة كولومبيا البريطانية تسمح للمقاطعة ببيع أصول QuadrigaCX بعد مصادرة الشرطة الملكية الكندية

نفذت الشرطة الملكية الكندية مذكرة تفتيش في صندوق الأمانات الخاص بباترين في وسط مدينة فانكوفر في يونيو 2021. واستعادت الشرطة 250.200 دولار بالعملة الكندية، مقسمة إلى خمس حزم تبلغ قيمة كل منها حوالي 50.000 دولار. 

بالإضافة إلى cash، احتوى صندوق الودائع على ثلاث سبائك ذهب وزن كل منها كيلوغرام واحد، و12 سبيكة وزن كل منها أونصة واحدة، و10 سبائك أسترالية صغيرة، و20 سبيكة غير مدرجة من دار سك العملة الكندية. وشملت الممتلكات الفاخرة المصادرة ساعتين من طراز رولكس ديت جست، إحداهما مرصعة بالألماس، وساعة شانيل J12 بلاك ماسة، وساعة بوم آند ميرسييه كلاسيما إكزكيوتيف للرجال، وثلاثة خواتم، واثنين من أزرار الأكمام، وقلادة، وعقد.

كما عثر مسؤولون من الشرطة الملكية الكندية على شهادات ميلاد، وشهادات تغيير أسماء، وبطاقات ائتمان، وشيكات بأسماء عديدة تابعة لباترين، ومسدس روجر 1911 عيار 45 مع ذخيرة.

في عام ٢٠٢٣، رفعت المقاطعة دعوى قضائية مدنية بمصادرة ممتلكات، متهمةً باترين باختلاس أموال العملاء للحصول على صندوق الأمانات ومحتوياته والاحتفاظ بها. وزعمت الحكومة أنه استخدم أموال عملاء QuadrigaCX لمنفعته الشخصية.

ردّ باترين عام ٢٠٢٤، نافيًا أي ادعاءات من المدعين بأن cashوالذهب والساعات والمجوهرات كانت عائدات نشاط غير قانوني. ثم استندت كولومبيا البريطانية إلى قانون إقليمي جديد لمطالبة باترين بشرح أصول ثروته، مُبلغةً المحكمة بأنه سرق من دائني شركة QuadrigaCX.

نفى المؤسس المشارك هذه الادعاءات لأسباب دستورية، قائلاً إنها تنتهك حقوقه المنصوص عليها في الميثاق، لكنه لم يدافع عن القضية عندما تحركت المقاطعة لمصادرة الممتلكات. لاحقًا، سحب رده رسميًا للسماح لمكتب مصادرة الممتلكات المدنية في كولومبيا البريطانية بتقديم طلب للحصول على حكم. 

QuadrigaCX ووفاة جيرالد كوتن

تأسست شركة QuadrigaCX على يد باترين وجيرالد كوتن. توفي كوتن فجأةً في ديسمبر 2018 أثناء سفره إلى الهند، تاركًا العالم وحيدًا في الوصول إلى المفاتيح الخاصة اللازمة لاسترداد أموال العملاء.

بعد وفاة كوتن، كشف تحقيق أجرته لجنة الأوراق المالية في أونتاريو أن الكثير من الأموال قد ضاعت بالفعل، إما من خلال صفقات العملات المشفرة غير الناجحة، بما في ذلك Bitcoin، أو من خلال تمويل كوتن لأسلوب حياة "باهظ الثمن". 

في عام 2016، صرّحت الهيئة التنظيمية بأن منصة QuadrigaCX قد تحولت فعلياً إلى مخطط بونزي، إذ استخدمت أموال المستثمرين الجدد لدفع عمليات السحب للمستثمرين السابقين. وقد خلّف انهيار منصة تداول العملات الرقمية أكثر من 76 ألف دائن غير مضمون يطالبون بمبلغ إجمالي قدره 214.6 مليون دولار أمريكي؛ منها 74.1 مليون دولار cash و140.5 مليون دولار بعملة رقمية.

في عام ٢٠١٩، طلبت شركة المحاماة ميلر تومسون، ومقرها تورنتو، من فرع الجرائم التجارية التابع للشرطة الملكية الكندية تشريحdentكوتن للتأكد من هويته وسبب وفاته. وطلبت الرسالة استكمال عملية استخراج الجثة بحلول ربيع عام ٢٠٢٠ لمعرفة ما إذا كان "السيد كوتن قد توفي بالفعل".

وقالت جينيفر روبرتسون، أرملة كوتن، للصحفيين إنها "شعرت بالحزن" بسبب طلب استخراج الجثة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني.

مايكل باترين، المعروف أيضًا باسم مايكل داناني، وعمر داناني، وعمر باترين، لديه سجل إجرامي. في عام ٢٠٠٥، أُدين في الولايات المتحدة بتهمة التآمر لنقل وثائقdent، بهدف المشاركة في غسيل أموال عبر الإنترنت. بعد قضاء عقوبة بالسجن لمدة ١٨ شهرًا، رُحِّل إلى كندا.

تضمنت جرائم باترين السرقة والاحتيال وغسل الأموالوتزوير الوثائق والتآمر والإهمال في تخزين سلاح ناري وحيازة سلاح ناري لغرض خطير. كما ذكرت هيئة العدالة في مقاطعة كولومبيا البريطانية أن زوجته غير الرسمية، لوفي هورنر، أودعت أموالاً في حسابه المصرفي بين عامي 2014 و2020.