Se confiscan a Columbia Británica 1 millón de dólares en efectivo y oro vinculados al cofundador de QuadrigaCX

El Tribunal Supremo de Columbia Británica ha confiscado 1 millón de dólares en efectivo y oro vinculados a Michael Patryn, cofundador del exchange de criptomonedas desaparecido QuadrigaCX. 

Dado que Patryn no impugnó la confiscación, Columbia Británica reclamó los activos, que incluían 45 barras de oro, relojes de lujo y un cuarto de millón de dólares en efectivo, incautados bajo una Orden de Patrimonio Inexplicable.

La confiscación allana el camino para que el gobierno liquide los bienes incautados de Patryn, según un Vancouver Sun informe.

El tribunal de BC permite a la provincia vender los activos de QuadrigaCX tras la incautación de la RCMP

La Real Policía Montada de Canadá ejecutó una orden de registro en la caja de seguridad de Patryn en el centro de Vancouver en junio de 2021. La policía recuperó 250.200 dólares en moneda canadiense, separados en cinco paquetes de aproximadamente 50.000 dólares cada uno. 

Además del efectivo, la caja de seguridad contenía tres barras de oro de un kilogramo, 12 barras de una onza, 10 barras pequeñas australianas y 20 barras de tamaño no listado del Mint canadiense. Entre los artículos de lujo incautados había dos relojes Rolex DateJust, uno adornado con diamantes, un Chanel J12 Black Diamond, un reloj Baume & Mercier Men’s Clasima Executive, tres anillos, dos gemelos, un colgante y un collar.

Los funcionarios de la RCMP también encontraron certificados de nacimiento, certificados de cambio de nombre, tarjetas de crédito, cheques a varios nombres afiliados a Patryn y una pistola Ruger 1911 de calibre .45 con munición.

En 2023, la provincia inició una demanda civil de confiscación alegando que Patryn se apropió indebidamente de los fondos de los clientes para adquirir y retener la caja de seguridad y su contenido. El gobierno alegó que utilizó el dinero de los clientes de QuadrigaCX para beneficio personal.

Patryn respondió en 2024, negando cualquier reclamación de los demandantes de que el efectivo, el oro, los relojes y las joyas fueran producto de actividades ilegales. BC invocó entonces una nueva ley provincial para exigir a Patryn que explicara los orígenes de su riqueza, diciendo al tribunal que Patryn había robado a los acreedores de QuadrigaCX.

El cofundador rechazó las alegaciones por motivos constitucionales, diciendo que violaba sus derechos de la Carta, pero no defendió el caso cuando la provincia procedió a incautar los bienes. Más tarde, retiró formalmente su respuesta para permitir que la Oficina de Confiscación Civil de BC solicitara un fallo. 

QuadrigaCX y la muerte de Gerald Cotten

QuadrigaCX fue cofundada por Patryn y Gerald Cotten. Cotten murió repentinamente en diciembre de 2018 mientras viajaba por la India, dejando al mundo como la única persona con acceso a las claves privadas necesarias para recuperar los fondos de los clientes.

Después del fallecimiento de Cotten, una investigación de la Comisión de Valores de Ontario reveló que gran parte de los fondos ya se habían perdido, ya sea a través de operaciones de criptomonedas fallidas, incluidas Bitcoin, o por el financiamiento de un estilo de vida “lujoso” por parte de Cotten. 

En 2016, el regulador dijo que QuadrigaCX se había convertido efectivamente en un esquema Ponzi porque utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar retiros a inversores anteriores. El colapso del exchange de criptomonedas dejó a más de 76.000 acreedores no garantizados reclamando un total de 214,6 millones de dólares; 74,1 millones de dólares en efectivo y 140,5 millones de dólares en moneda digital.

La firma de abogados Miller Thomson LLP, con sede en Toronto, solicitó a la Rama de Crímenes Comerciales de la RCMP que realizara una autopsia para confirmar la identidad y la causa de la muerte de Cotten en 2019. La carta pedía la finalización del proceso de exhumación para la primavera de 2020 para averiguar si “el Sr. Cotten está realmente fallecido”.

Jennifer Robertson, viuda de Cotten, dijo a los reporteros que estaba “rota” por la solicitud de exhumación en una declaración enviada por correo electrónico.

Michael Patryn, también conocido como Michael Dhanani, Omar Dhanani y Omar Patryn, tiene un historial criminal. En 2005, fue condenado en Estados Unidos por conspiración para transferir documentos de identificación, con la intención de participar en el lavado de dinero en línea. Después de cumplir una sentencia de prisión de 18 meses, fue deportado a Canadá.

Las infracciones de Patryn incluyeron robo, fraude, que el lavado de dinero, falsificación de documentos, conspiración, almacenamiento negligente de un arma de fuego y posesión de un arma de fuego para un propósito peligroso. El brazo de justicia de Columbia Británica también mencionó que su pareja de hecho, Lovie Horner, había depositado dinero en su cuenta bancaria entre 2014 y 2020.