L'investigatore on-chain scopre 114 truffe di memecoin in 45 giorni

Le criptovalute, incluse le memecoin, stanno incontrando diversi ostacoli, uno dei più significativi è la prevalenza di truffe criptografiche. Sfortunatamente, il mercato delle memecoin non è stato immune a queste attività fraudolente. Rapporti recenti di ZachXBT, un investigatore on-chain, indicano che un hacker sta sfruttando il mercato e sottraendo milioni di dollari.

I rapporti indicano che l'ingannatore ha orchestrato 114 truffe di memecoin in un periodo di soli 45 giorni, causando gravi perdite agli investitori ignari. Questa attività fraudolenta è ancora più scioccante perché il truffatore è riuscito a trasferire la maggior parte del capitale rubato dagli utenti a un singolo indirizzo di portafoglio di deposito.

ZachXBT non è riuscito a determinare il numero di attività digitali a cui il ladro ha avuto accesso in questa recente truffa, poiché il truffatore sembrava utilizzare indirizzi di portafoglio alternativi. Di conseguenza, l'azienda di tracciamento dei dati ha concluso che il ladro cripto potrebbe aver rubato ancora più monete di quanto si pensi.

Secondo i rapporti, il sospetto truffatore ha inviato le attività digitali a Coinbase, una piattaforma di scambio di criptovalute regolamentata negli Stati Uniti. Tuttavia, quando interpellato da ZachXBT sul motivo per cui non hanno segnalato l'attività sospetta, Coinbase ha affermato che gli importi inviati erano relativamente piccoli, rendendoli difficili da rilevare.

Coinbase ha anche espresso confusione sul motivo per cui il truffatore avrebbe scelto la loro piattaforma per il riciclaggio, poiché ci sono presunti scambi migliori disponibili.

Questa notizia arriva dopo CoinGurruu ha recentemente rilasciato un rapporto basato sui dati raccolti da Twitter, rivelando che un particolare indirizzo di portafoglio,

0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F è presumibilmente responsabile di 2-5 truffe con memecoin al giorno, per oltre due anni.

Secondo Guru, i sospetti truffatori hanno accumulato fondi sufficienti per mitigare qualsiasi rischio potenziale, poiché si ritiene che il costo di distribuzione di un token di criptovaluta sulla rete Ethereum sia compreso tra 500 e 800 dollari.

Cryptopolitan ha recentemente riportato che gli ingannatori hanno violato con successo le misure di sicurezza del DEX Merlin, causando il furto di oltre $1,82 milioni di fondi. L'hacker è riuscito a svuotare il pool di liquidità a causa della violazione.