Un investigador on-chain descubre 114 estafas de memecoins en 45 días
Un nuevo informe detalla una oleada de estafas en YouTube dirigidas a inversores en criptomonedas
- El estafador transfirió con éxito la mayor parte del capital robado de los usuarios a una única dirección de billetera de depósito.
- Se alega que el estafador utilizó un intercambio de criptomonedas de Coinbase.
- Coinbase afirmó que las cantidades enviadas eran relativamente pequeñas, lo que dificultaba su detección.
Las criptomonedas, incluidas las memecoins, están enfrentando varios obstáculos, siendo uno de los más significativos la prevalencia de estafas cripto. Desafortunadamente, el mercado de memecoins no ha sido inmune a estas actividades fraudulentas. Informes recientes de ZachXBT, un investigador on-chain, indican que un hacker ha estado explotando el mercado y sustrayendo millones de dólares.
Los informes indican que el estafador orquestó 114 estafas de memecoins en un período de apenas 45 días, lo que resultó en que los inversores desprevenidos sufrieron pérdidas graves. Esta actividad fraudulenta es aún más impactante porque el estafador logró transferir la mayor parte del capital robado de los usuarios a una única dirección de billetera de depósito.
ZachXBT no pudo determinar la cantidad de activos digitales a los que accedió el ladrón en esta estafa reciente, ya que el estafador parecía estar utilizando direcciones de billetera alternativas. Como resultado, la empresa de seguimiento de datos ha concluido que el ladrón cripto podría haber robado incluso más monedas de las que se pensaba.
Según los informes, el presunto estafador envió los activos digitales a Coinbase, una plataforma de intercambio de criptomonedas regulada en EE. UU. Sin embargo, cuando ZachXBT le preguntó por qué no denunció la actividad sospechosa, Coinbase afirmó que las cantidades enviadas eran relativamente pequeñas, lo que las hacía difíciles de detectar.
Coinbase también expresó confusión sobre por qué el estafador elegiría su plataforma para el lavado de dinero, ya que supuestamente hay mejores exchanges disponibles.
Esta noticia llega después de que CoinGurruu publicara recientemente un informe basado en datos recopilados de Twitter, revelando que una dirección de billetera en particular,
0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F, se supone que es responsable de 2-5 estafas de memecoins diarias, durante más de dos años.
Según Guru, los presuntos estafadores han acumulado suficientes fondos para mitigar cualquier riesgo potencial, ya que se cree que el despliegue de un token de criptomoneda en la red Ethereum cuesta solo entre 500 y 800 dólares.
Cryptopolitan recientemente informó que los estafadores lograron vulnerar las medidas de seguridad del DEX Merlin, lo que resultó en el robo de más de 1,82 millones de dólares en fondos. El hacker pudo vaciar el pool de liquidez debido a la vulneración.
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Mutuma Maxwell
Maxwell disfruta especialmente escribiendo sobre blockchain y criptomonedas. Inició su aventura en el mundo del blogging en 2020, enfocándose posteriormente en el universo de las criptomonedas. Su misión de vida es introducir el concepto de descentralización a personas de todo el mundo.
