يكشف المحقق على السلسلة عن 114 عمليات احتيال للعملات الميمية في 45 يوماً

تواجه العملات المشفرة، بما في ذلك العملات الميمية، عدة عقبات، واحدة من أهمها انتشار عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة. لسوء الحظ، لم يكن سوق العملات الميمية محصناً ضد هذه الأنشطة الاحتيالية. تشير التقارير الأخيرة من ZachXBT، وهو محقق على السلسلة، إلى أن هاكر استغل السوق وسحب ملايين الدولارات.

تشير التقارير إلى أن المحتال نظم 114 عملية احتيال للعملات الميمية خلال فترة 45 يوماً فقط، مما أدى إلى معاناة المستثمرين غير المدركين لخسائر فادحة. هذا النشاط الاحتيالي أكثر صدمة لأن المحتال نجح في نقل معظم رأس المال المسروق من المستخدمين إلى عنوان محفظة إيداع واحد.

لم يتمكن ZachXBT من تحديد عدد الأصول الرقمية التي وصل إليها اللص في هذا الاحتيال الأخير، لأن المحتال يبدو أنه يستخدم عناوين محافظ بديلة. ونتيجة لذلك، خلصت شركة تتبع البيانات إلى أن لص العملات المشفرة قد يكون سرق عملات أكثر مما يُعتقد.

ووفقاً للتقارير، أرسل المشتبه به المحتال الأصول الرقمية إلى Coinbase، منصة تبادل العملات المشفرة المنظمة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، عندما سألها ZachXBT عن سبب عدم الإبلاغ عن النشاط المشبوه، زعمت Coinbase أن المبالغ المرسلة كانت صغيرة نسبياً، مما يجعلها صعبة الكشف.

عربت Coinbase أيضاً عن ارتباكها بشأن سبب اختيار المحتال لمنصتها لغسل الأموال، حيث توجد exchanges أفضل据说是.

يأتي هذا الخبر بعد أن CoinGurruu أصدرت مؤخراً تقريراً يعتمد على البيانات التي تم جمعها من Twitter، وكشفت أن عنوان محفظة معين،

0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F، يُزعم أنه مسؤول عن 2-5 عمليات احتيال للعملات الميمية يومياً، تمتد على مدى عامين.

ووفقاً لـ Guru، جمع المشتبه بهم ما يكفي من الأموال للتخفيف من أي مخاطر محتملة، حيث يُعتقد أن نشر رمز عملة مشفرة على شبكة Ethereum يكلف فقط بين 500 و800 دولار.

أفادت Cryptopolitan مؤخراً بأن المحتالين اخترقوا بنجاح تدابير الأمان الخاصة بـ DEX Merlin، مما أدى إلى سرقة أكثر من 1.82 مليون دولار من الأموال. تمكن الهاكر من تفريغ صندوق السيولة بسبب الاختراق.