Un détective on-chain découvre 114 arnaques aux memecoins en 45 jours
Un nouveau rapport détaille une vague d'arnaques sur YouTube ciblant les investisseurs en cryptomonnaies
- L'arnaqueur a réussi à transférer la majeure partie des fonds volés aux utilisateurs vers une seule adresse de dépôt.
- L'arnaqueur aurait utilisé la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase.
- Coinbase a affirmé que les montants envoyés étaient relativement faibles, ce qui les rendait difficiles à détecter.
Les cryptomonnaies, y compris les memecoins, rencontrent plusieurs obstacles, dont le plus significatif est la prévalence des arnaques cryptographiques. Malheureusement, le marché des memecoins n'a pas été épargné par ces activités frauduleuses. Des rapports récents de ZachXBT, un détective on-chain, indiquent qu'un pirate exploite le marché et draine des millions de dollars.
Les rapports indiquent que l'escroc a orchestré 114 arnaques aux memecoins en l'espace de seulement 45 jours, entraînant de lourdes pertes pour les investisseurs inconscients. Cette activité frauduleuse est encore plus choquante car le fraudeur a réussi à transférer la majeure partie du capital volé des utilisateurs vers une seule adresse de portefeuille de dépôt.
ZachXBT n'a pas pu déterminer le nombre d'actifs numériques auxquels le voleur a accès dans cette récente arnaque, car le fraudeur semblait utiliser des adresses de portefeuille alternatives. Par conséquent, la société de suivi des données a conclu que le voleur de cryptomonnaies aurait même pu voler plus de pièces que ce qui était supposé.
Selon les rapports, le suspect a envoyé les actifs numériques à Coinbase, une plateforme d'échange de cryptomonnaies régulée aux États-Unis. Cependant, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas signalé l'activité suspecte, Coinbase a affirmé que les montants envoyés étaient relativement faibles, ce qui les rendait difficiles à détecter.
Coinbase a également exprimé sa confusion quant à la raison pour laquelle l'escroc aurait choisi leur plateforme pour blanchir de l'argent, car il existe allegedly de meilleures bourses disponibles.
Cette nouvelle fait suite à un rapport récent de CoinGurruu basé sur des données collectées depuis Twitter, révélant qu'une adresse de portefeuille particulière,
0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F est supposée être responsable de 2 à 5 arnaques aux memecoins par jour, sur une période de plus de deux ans.
Selon Guru, les suspects escrocs ont accumulé suffisamment de fonds pour atténuer tout risque potentiel, car le déploiement d'un jeton de cryptomonnaie sur le réseau Ethereum coûterait seulement entre 500 et 800 dollars.
Cryptopolitan a récemment rapporté que des escrocs avaient réussi à contourner les mesures de sécurité du DEX Merlin, entraînant le vol de plus de 1,82 million de dollars de fonds. Le pirate a pu vider le pool de liquidités en raison de la brèche.
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Mutuma Maxwell
Maxwell aime particulièrement rédiger des articles sur la blockchain et la cryptomonnaie. Il a commencé sa carrière de blogueur en 2020, se concentrant ensuite sur le monde des cryptomonnaies. Sa mission de vie est de faire découvrir le concept de décentralisation aux personnes du monde entier.
