Detetive on-chain descobre 114 golpes de memecoin em 45 dias
Novo relatório detalha onda de estafas no YouTube que visam investidores em criptomoedas
- O golpista transferiu com sucesso a maior parte do capital roubado dos usuários para um único endereço de carteira de depósito.
- Alega-se que o golpista utilizou a corretora de criptomoedas Coinbase.
- A Coinbase afirmou que os valores enviados eram relativamente pequenos, tornando-os difíceis de detectar.
As criptomoedas, incluindo memecoins, estão enfrentando vários obstáculos, sendo um dos mais significativos a prevalência de golpes de criptomoedas. Infelizmente, o mercado de memecoins não foi imune a essas atividades fraudulentas. Relatórios recentes de ZachXBT, um detetive on-chain, indicam que um hacker tem explorado o mercado e sugado milhões de dólares.
Relatórios indicam que o golpista orquestrou 114 golpes de memecoin em um período de apenas 45 dias, resultando em perdas severas para investidores desprevenidos. Essa atividade fraudulenta é ainda mais chocante porque o fraudador conseguiu transferir a maior parte do capital roubado dos usuários para um único endereço de carteira de depósito.
ZachXBT não conseguiu determinar o número de ativos digitais que o ladrão acessou neste golpe recente, já que o golpista parecia estar usando endereços de carteira alternativos. Como resultado, a empresa de rastreamento de dados concluiu que o ladrão de criptomoedas pode ter roubado ainda mais moedas do que se pensava.
De acordo com os relatórios, o suspeito golpista enviou os ativos digitais para a Coinbase, uma plataforma de exchange de criptomoedas regulamentada nos EUA. No entanto, quando questionado por ZachXBT sobre por que não relataram a atividade suspeita, a Coinbase alegou que os valores enviados eram relativamente pequenos, tornando-os difíceis de detectar.
A Coinbase também expressou confusão sobre por que o golpista escolheria sua plataforma para lavagem de dinheiro, já que supostamente existem exchanges melhores disponíveis.
Esta notícia vem depois que CoinGurruu recentemente lançou um relatório com base em dados coletados do Twitter, revelando que um determinado endereço de carteira,
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De acordo com Guru, os suspeitos golpistas acumularam fundos suficientes para mitigar quaisquer riscos potenciais, já que implantar um token de criptomoeda na rede Ethereum é acreditado custar apenas entre US$ 500 e US$ 800.
A Cryptopolitan recentemente relatou que golpistas invadiram com sucesso as medidas de segurança da DEX Merlin, resultando no roubo de mais de US$ 1,82 milhão em fundos. O hacker conseguiu drenar o pool de liquidez devido à violação.
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Mutuma Maxwell
Maxwell especialmente gosta de escrever artigos sobre blockchain e criptomoedas. Ele iniciou sua jornada no blogging em 2020, focando posteriormente no mundo das criptomoedas. Sua missão de vida é introduzir o conceito de descentralização às pessoas em todo o mundo.
