Le forze dell'ordine nigeriane catturano l'operatore di un falso investimento in criptovalute

Il Corpo di Sicurezza e Difesa Civile Nigeriano (NSCDC) ha arrestato un sospetto operatore di una piattaforma di investimento in criptovalute falsa. Secondo le forze dell'ordine nigeriane, il sospetto ha utilizzato la sua piattaforma, Polyfarm, per colpire i nigeriani su larga scala, truffandoli dei loro faticosamente guadagnati fondi.

L'arresto e la consegna del sospetto sono stati divulgati dalla Commissione per i Crimini Economici e Finanziari della Nigeria (EFCC) in una dichiarazione rilasciata di recente. Secondo l'agenzia nigeriana, le indagini preliminari mostrano che il sospetto avrebbe creato e gestito uno schema fraudolento di investimento in criptovalute. L'agenzia anti-corruzione ha menzionato che è riuscito a ingannare e attirare membri del pubblico a investire nella piattaforma utilizzando rendimenti irrealistici.

Nazionale nigeriano arrestato per falso schema di investimento in criptovalute

L'agenzia nigeriana ha identificato il sospetto come Bamu Gift Wandji e ha detto che ha attirato nigeriani ignari nello schema di investimento presentando Polyfarm come un'opportunità di investimento in criptovalute legittima. La commissione ha detto che le sue indagini hanno mostrato che Polyfarm è stato falsamente presentato come una piattaforma di investimento collegata alla popolare piattaforma blockchain Polygon, al fine di guadagnare la fiducia del pubblico.

NSCDC Consegna il Sospetto di Investimento in Criptovalute Falsa all'EFCC 

La Commissione per i Crimini Economici e Finanziari, EFCC, venerdì 30 gennaio 2026, ha ricevuto un sospetto operatore di una piattaforma di investimento in criptovalute falsa, Polyfarm.
Il sospetto, Bamu Gift Wandji, è stato arrestato da… pic.twitter.com/mbShlqiFPE

— EFCC Nigeria (@officialEFCC) Gennaio 30, 2026

«L'indagine ha ulteriormente rivelato che ha anche ingannato il pubblico dicendo che il suo progetto, Polyfarm, ha il suo token nativo chiamato 'Polyfarm coin' che ha venduto al pubblico», ha detto la Commissione. La commissione ha aggiunto che, nel tentativo di promuovere la piattaforma fraudolenta, ha promosso lo schema su diverse piattaforme di social media, tra cui X (ex Twitter), WhatsApp e Telegram. Inoltre, ha anche condotto diversi seminari in diverse località del paese.

L'EFCC ha affermato che Wandji ha condotto i suoi seminari in città popolate come Lagos, Port Harcourt e Lagos, descrivendo i loro investimenti come un'opportunità per cambiare la loro vita. Tuttavia, l'EFCC ha affermato che i problemi sono iniziati per Wandji e la sua piattaforma dopo che molti utenti hanno iniziato a perdere l'accesso ai loro fondi sulla piattaforma Polyfarm. In quel momento, il sospetto ha affermato che la piattaforma era stata hackerata dal Gruppo Lazarus, un noto syndicato di cybercriminalità della Corea del Nord.

L'EFCC ha detto che mentre le indagini erano in corso per determinare l'entità dell'hack, hanno scoperto che la piattaforma non era mai stata hackerata o compromessa. «I nostri risultati indicano che il sospetto ha prelevato personalmente i fondi degli investitori e ha deviato il denaro per uso personale», ha detto l'EFCC. L'agenzia nigeriana ha ulteriormente divulgato che Polyfarm non era né registrata né autorizzata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) per svolgere attività di criptovalute o investimenti in Nigeria.

L'EFCC avverte i residenti sull'aumento delle frodi legate alle criptovalute

Gli investigatori hanno anche scoperto che non sono stati effettuati veri investimenti in criptovalute con l'uso dei fondi, poiché il denaro dei nuovi partecipanti è stato presumibilmente utilizzato per pagare i vecchi investitori, una struttura che seguiva il tipico schema di Ponzi. L'EFCC Laos ha detto che ulteriori controlli hanno mostrato che la moneta non era quotata su CoinMarketCap o altre piattaforme di tracciamento degli asset crittografici riconosciute. Ha menzionato che prevede di accusare Wandji in tribunale presto dopo la conclusione delle indagini sull'entità dei suoi atti.

Nel frattempo, la SEC nigeriana ha avvertito i residenti di astenersi dall'investire in piattaforme non registrate o regolate dalla Commissione. Nel corso degli anni, diverse piattaforme hanno operato questo tipo di investimento alla piramide di Ponzi, truffando i residenti per milioni di naira. All'inizio di questo mese, l'agenzia ha emesso un avviso simile su una piattaforma di investimento nota come Tunbosayo Okekunle Strategic Alpha Fund (TOSAF). Ha affermato che la piattaforma stava conducendo attività fraudolente sospette.

La commissione ha detto che TOSAF si presentava come una piattaforma di investimento che offriva opzioni azionarie e altri strumenti finanziari, secondo la dichiarazione sul suo sito web e su altre piattaforme di social media. Questo avviene nel mezzo degli sforzi intensificati da parte dei regolatori e delle forze dell'ordine per combattere le frodi di investimento in Nigeria. All'inizio di questo mese, la SEC ha coinvolto la polizia nigeriana in una campagna contro gli schemi di Ponzi e le operazioni di investimento illegali nel paese.