Polícia nigeriana detém operador de plataforma falsa de investimento em criptomoedas

O Corpo de Segurança e Defesa Civil da Nigéria (NSCDC) prendeu um suspeito operador de uma plataforma falsa de investimento em criptomoedas. De acordo com as autoridades nigerianas, o suspeito utilizou a sua plataforma, Polyfarm, para atingir os nigerianos em larga escala, defraudando-os dos seus fundos ganhos com tanto esforço.

A prisão e a entrega do suspeito foram divulgadas pela Comissão Econômica e de Crimes Financeiros da Nigéria (EFCC) em uma declaração lançada recentemente. De acordo com a agência nigeriana, investigações preliminares mostram que o suspeito supostamente criou e operou um esquema fraudulento de investimento em criptomoedas. A agência anticorrupção mencionou que ele foi capaz de enganar e atrair membros do público para investir na plataforma usando retornos irreais.

Nacional nigeriano detido por esquema falso de investimento em criptomoedas

A agência nigeriana identificou o suspeito como Bamu Gift Wandji e disse que ele atraiu nigerianos ingênuos para o esquema de investimento apresentando a Polyfarm como uma oportunidade legítima de investimento em criptomoeda. A comissão disse que suas investigações mostraram que a Polyfarm foi falsamente apresentada como uma plataforma de investimento vinculada à popular plataforma blockchain Polygon, a fim de ganhar a confiança do público.

NSCDC entrega suspeito de investimento em criptomoedas falsas à EFCC 

A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) recebeu, na sexta-feira, 30 de janeiro de 2026, um suspeito operador de uma plataforma falsa de investimento em criptomoedas, a Polyfarm.
O suspeito, Bamu Gift Wandji, foi detido por… pic.twitter.com/mbShlqiFPE

— EFCC Nigéria (@officialEFCC) Janeiro 30, 2026

“A investigação revelou ainda que ele também enganou o público, afirmando que o seu projeto, Polyfarm, tinha a sua moeda nativa chamada ‘Polyfarm coin’, que vendeu ao público”, disse a Comissão. A comissão acrescentou que, num esforço para promover a plataforma fraudulenta, ele promoveu o esquema em várias plataformas de redes sociais, incluindo X (antigo Twitter), WhatsApp e Telegram. Além disso, realizou vários seminários em diferentes locais do país.

A EFCC afirmou que Wandji realizou os seus seminários em cidades populosas como Lagos, Port Harcourt e Lagos, descrevendo os seus investimentos como uma oportunidade para mudar de vida. No entanto, a EFCC afirmou que os problemas começaram para Wandji e a sua plataforma quando muitos utilizadores relataram ter perdido o acesso aos seus fundos na plataforma Polyfarm. Na altura, o suspeito afirmou que a plataforma tinha sido hackeada pelo Grupo Lazarus, uma notória organização criminosa cibernética da Coreia do Norte.

A EFCC disse que, enquanto as investigações estavam em curso para determinar a dimensão do hack, descobriram que a plataforma nunca foi hackeada ou comprometida. “As nossas conclusões indicam que o suspeito retirou pessoalmente os fundos dos investidores e desviou o dinheiro para uso pessoal”, disse a EFCC. A agência nigeriana divulgou ainda que a Polyfarm não estava registada nem licenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) para realizar atividades de criptomoedas ou investimento na Nigéria.

EFCC alerta residentes para o aumento da fraude relacionada com criptomoedas

Os investigadores descobriram ainda que não foram realizados investimentos reais em criptomoedas com os fundos, uma vez que o dinheiro dos novos participantes foi supostamente utilizado para pagar os antigos investidores, numa estrutura que seguia o típico esquema Ponzi. A EFCC Laos disse que verificações adicionais mostraram que a moeda não estava listada na CoinMarketCap ou em outras plataformas reconhecidas de rastreamento de ativos cripto. Mencionou que planeia processar Wandji em tribunal logo que as investigações sobre a extensão dos seus atos sejam concluídas.

Enquanto isso, a SEC da Nigéria alertou os residentes para que deixem de investir em plataformas que não estejam registadas ou regulamentadas pela Comissão. Ao longo dos anos, várias plataformas operaram este tipo de investimento estilo esquema Ponzi, defraudando os residentes de milhões de nairas. No início deste mês, a agência emitiu um alerta semelhante sobre uma plataforma de investimento conhecida como Tunbosayo Okekunle Strategic Alpha Fund (TOSAF). Afirmou que a plataforma estava a realizar atividades fraudulentas suspeitas.

A comissão disse que a TOSAF se apresentava como uma plataforma de investimento que oferecia opções de ações e outros instrumentos financeiros, de acordo com a declaração no seu site e em outras plataformas de redes sociais. Isto ocorre no meio dos esforços intensificados por reguladores e forças da lei para combater a fraude de investimento na Nigéria. No início deste mês, a SEC apelou à polícia nigeriana numa campanha contra esquemas Ponzi e operações de investimento ilegais no país.