Autoridades nigerianas prendem operador de esquema fraudulento de investimentos em criptomoedas

O Corpo de Segurança e Defesa Civil da Nigéria (NSCDC) prendeu um suspeito de operar uma plataforma fraudulenta de investimentos em criptomoedas. Segundo as autoridades nigerianas, o suspeito usava sua plataforma, Polyfarm, para enganar nigerianos em larga escala, roubando-lhes o dinheiro que haviam conquistado com muito esforço.

A prisão e a extradição do suspeito foram divulgadas pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) em um comunicado publicado recentemente. Segundo a agência nigeriana, as investigações preliminares indicam que o suspeito teria criado e administrado um esquema fraudulento de investimento em criptomoedas. A agência anticorrupção mencionou que ele conseguiu enganar e atrair pessoas para investir na plataforma com promessas de retornos irreais.

Cidadão nigeriano preso por esquema fraudulento de investimento em criptomoedas

A agência nigeriana identificoudentque apresentando a Polyfarm como uma oportunidade legítima de investimento em criptomoedas. A comissão disse que suas investigações mostraram que a Polyfarm foi falsamente apresentada como uma plataforma de investimento vinculada à popular plataforma blockchain Polygon, a fim de ganhar a confiança do público.

entregou 

suspeito de operar uma plataforma falsa de investimento em criptomoedas, a Polyfarm, na sexta-feira, 30 de janeiro de 2026.
O suspeito, Bamu Gift Wandji, foi preso por… pic.twitter.com/mbShlqiFPE

— EFCC Nigéria (@officialEFCC) 30 de janeiro de 2026

“A investigação revelou ainda que ele também enganou o público, afirmando que seu projeto, Polyfarm, possuía um token nativo chamado 'Polyfarm coin', que ele vendia ao público”, disse a Comissão. A Comissão acrescentou que, numa tentativa de promover a plataforma fraudulenta, ele divulgou o esquema em diversas redes sociais, incluindo X (antigo Twitter), WhatsApp e Telegram. Além disso, ele também realizou vários seminários em diferentes locais do país.

A EFCC alegou que Wandji realizava seus seminários em cidades populosas como Lagos, Port Harcourt e Lagos, descrevendo os investimentos como uma oportunidade para mudar de vida. No entanto, a EFCC afirmou que os problemas para Wandji e sua plataforma começaram depois que muitos usuários relataram ter perdido o acesso aos seus fundos na plataforma Polyfarm. Na época, o suspeito alegou que a plataforma havia sido hackeada pelo Grupo Lazarus, um notório grupo criminoso cibernético da Coreia do Norte.

A EFCC afirmou que, embora as investigações para determinar a extensão do ataque cibernético estivessem em andamento, descobriram que a plataforma nunca foi invadida ou comprometida. "Nossas descobertas indicam que o suspeito retirou pessoalmente os fundos dos investidores e desviou o dinheiro para uso pessoal", declarou a EFCC. A agência nigeriana revelou ainda que a Polyfarm não era registrada nem licenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) para realizar atividades com criptomoedas ou investimentos na Nigéria.

A EFCC alerta osdentsobre um aumento nas fraudes relacionadas a criptomoedas

Os investigadores também descobriram que não foram realizados investimentos reais em criptomoedas com os fundos, uma vez que o dinheiro dos novos participantes era alegadamente usado para pagar os investidores antigos, uma estrutura típica de um esquema Ponzi. A EFCC Laos afirmou que verificações adicionais mostraram que a moeda não estava listada no CoinMarketCap nem em outras plataformas reconhecidas tracde criptoativos. A EFCC Laos mencionou que pretende processar Wandji assim que as investigações sobre a extensão de seus atos forem concluídas.

da Nigéria a Comissão de Valores Mobiliários alertou osdentpara que evitem investir em plataformas que não sejam registradas ou regulamentadas pela Comissão. Ao longo dos anos, diversas plataformas têm operado esse esquema de investimento fraudulento, lesando residentesdentmilhões de nairas. No início deste mês, a agência emitiu um alerta semelhante sobre uma plataforma de investimento conhecida como Tunbosayo Okekunle Strategic Alpha Fund (TOSAF). A SEC alegou que a plataforma estava realizando atividades suspeitas de fraude.

Segundo comunicado em seu site e em outras redes sociais, a Comissão afirmou que a TOSAF se apresentava como uma plataforma de investimentos que oferecia opções de ações e outros instrumentos financeiros. Essa declaração surge em meio aos esforços intensificados dos órgãos reguladores e das autoridades policiais para combater fraudes de investimento na Nigéria. No início deste mês, a SEC (Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria) convocou a polícia nigeriana para uma operação contra esquemas Ponzi e investimentos ilegais no país.