السلطات النيجيرية تعتقل مشغل استثمار مشبوه في العملات المشفرة

اعتقلت هيئة الدفاع المدني والأمن النيجيرية (NSCDC) مشغلاً مشتبه به لمنصة استثمار مشبوهة في العملات المشفرة. وفقاً للسلطات النيجيرية، استخدم المشتبه به منصته، Polyfarm، لاستهداف النيجيريين على نطاق واسع، محتالاً إياهم بأموالهم التي كسبوها بجهد.

كشفت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC) عن اعتقال المشتبه به وتسليمه في بيان صدر مؤخراً. وفقاً للوكالة النيجيرية، تظهر التحقيقات الأولية أن المشتبه به أنشأ وشغل مخطط استثمار مشبوه في العملات المشفرة. ذكرت وكالة مكافحة الفساد أنه تمكن من خداع وإغراء أفراد الجمهور للاستثمار في المنصة باستخدام عوائد غير واقعية.

اعتقال مواطن نيجيري بسبب مخطط استثمار مشبوه في العملات المشفرة

حددت الوكالة النيجيرية المشتبه به باسم بامو جيفت وانجي وقالت إنه أغوى النيجيريين غير الحذرين في مخطط الاستثمار من خلال تقديم Polyfarm كفرصة استثمارية مشروعة في العملات المشفرة. ذكرت اللجنة أن تحقيقاتها أظهرت أن Polyfarm تم تقديمها بشكل كاذب على أنها منصة استثمار مرتبطة بمنصة البلوك تشين الشهيرة Polygon، لكسب ثقة الجمهور.

تسليم هيئة الدفاع المدني والأمن النيجيرية المشتبه به في استثمار العملات المشفرة المزيفة إلى لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية 

تلقت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، EFCC، يوم الجمعة 30 يناير 2026، مشغلاً مشتبه به لمنصة استثمار مشبوهة في العملات المشفرة، Polyfarm.
تم اعتقال المشتبه به، بامو جيفت وانجي، من قبل… pic.twitter.com/mbShlqiFPE

— EFCC Nigeria (@officialEFCC) 30 2026 يناير

"كشفت التحقيقات أيضاً أنه خدع الجمهور بأن مشروعه، Polyfarm، له عملة أصلية تسمى 'عملة Polyfarm' التي باعها للجمهور،" قالت اللجنة. وأضافت اللجنة أنه سعياً لتعزيز المنصة الاحتيالية، روج لل_scheme على عدة منصات تواصل اجتماعي، بما في ذلك X (تويتر سابقاً)، وواتساب، وتيليجرام. بالإضافة إلى ذلك، نظم عدة ندوات في مواقع مختلفة في البلاد.

زعمت EFCC أن وانجي نظم ندواته في مدن مكتظة بالسكان مثل لاغوس وपोर्ट هاركورت ولاغوس، واصفاً استثماراتهم كفرصة لتغيير حياتهم. ومع ذلك، زعمت EFCC أن المشاكل بدأت بالنسبة لوانجي ومنصته بعد أن أفاد العديد من المستخدمين بفقدان الوصول إلى أموالهم على منصة Polyfarm. في ذلك الوقت، ادعى المشتبه به أن المنصة قد تم اختراقها من قبل مجموعة لازاروس، وهي شبكة إجرامية سيئة السمعة من كوريا الشمالية.

قالت EFCC إنه أثناء استمرار التحقيقات لتحديد حجم الاختراق، اكتشفوا أن المنصة لم يتم اختراقها أو تعريضها للخطر مطلقاً. "تشير نتائجنا إلى أن المشتبه به سحب أموال المستثمرين شخصياً وحول الأموال للاستخدام الشخصي،" قالت EFCC. كشفت الوكالة النيجيرية أيضاً أن Polyfarm لم تكن مسجلة أو مرخصة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لممارسة أنشطة العملات المشفرة أو الاستثمار في نيجيريا.

EFCC تحذر السكان من زيادة الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة

اكتشف المحققون أيضاً أنه لم يتم إجراء أي استثمارات حقيقية في العملات المشفرة باستخدام الأموال، حيث استُخدمت أموال المشاركين الجدد allegedly لدفع المستثمرين القدامى، وهي هيكلية تتبع مخطط بونزي النموذجي. قالت EFCC لاوس إن فحوصات إضافية أظهرت أن العملة لم تكن مدرجة في CoinMarketCap أو منصات تتبع الأصول المشفرة المعترف بها الأخرى. ذكرت أنها تخطط لمقاضاة وانجي في المحكمة قريباً بعد انتهاء التحقيقات حول مدى أفعاله.

في الوقت نفسه، حذرت هيئة القيم والأسهم النيجيرية (SEC) السكان من الامتناع عن الاستثمار في المنصات غير المسجلة أو غير المنظمة من قبل الهيئة. على مر السنين، عملت عدة منصات بهذا الاستثمار على غرار بونزي، محتالةً ملايين النيرا من السكان. في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت الهيئة تحذيراً مماثلاً بشأن منصة استثمار معروفة باسم صندوق تونبوسايو أوكيكونلي الاستراتيجي ألفا (TOSAF). زعمت أن المنصة كانت تنشط في أنشطة احتيالية مشتبه بها.

قالت اللجنة إن TOSAF قدمت نفسها على أنها منصة استثمار تقدم خيارات الأسهم وأدوات مالية أخرى، وفقاً للبيان على موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى. يأتي هذا وسط الجهود المكثفة من قبل المنظمين وإنفاذ القانون لمكافحة الاحتيال الاستثماري في نيجيريا. في وقت سابق من هذا الشهر، كلفت SEC الشرطة النيجيرية في حملة ضد مخططات بونزي والعمليات الاستثمارية غير القانونية في البلاد.