- 나이지리아 법 집행 기관이 가짜 암호화폐 투자 플랫폼 운영자로 의심되는 인물을 체포했습니다.
- 용의자 기프트 완디는 높은 수익을 약속해 피해자를 유인한 사기성 폰지 플랫폼을 운영했습니다.
- EFCC는 국내 암호화폐 관련 사기가 증가함에 따라 주민들의 주의를 당부했습니다.
나이지리아 보안 및 민간 방위군(NSCDC)은 가짜 암호화폐 투자 플랫폼의 suspected operator를 체포했습니다. 나이지리아 법 집행 당국에 따르면, 용의자는 자신의 플랫폼 폴리팜을 사용하여 대규모로 나이지리아인을 표적으로 삼아 그들의 피땀 어린 자금을 사기쳤습니다.
용의자의 체포 및 인도 사실은 최근 발표된 나이지리아 경제금융범죄위원회(EFCC)의 성명서를 통해 공개되었습니다. 나이지리아 당국에 따르면, 예비 수사에 따르면 용의자는 사기성 암호화폐 투자_scheme를 생성하고 운영한 혐의가 있습니다. 부패 방지 당국은 그가 비현실적인 수익률을 제시하여 대중을 기만하고 플랫폼에 투자하도록 유인했다고 밝혔습니다.
가짜 암호화폐 투자 사기 혐의로 나이지리아인 체포
나이지리아 당국은 용의자를 바무 기프트 완지(Bamu Gift Wandji)로 지목했으며, 그가 폴리팜(Polyfarm)을 합법적인 암호화폐 투자 기회로 제시하여 무고한 나이지리아인들을 투자_scheme에 유인했다고 말했습니다. 위원회의 수사에 따르면 폴리팜은 대중의 신뢰를 얻기 위해 인기 있는 블록체인 플랫폼 폴리고론(Polygon)과 연결된 투자 플랫폼인 것처럼 허위로 제시되었습니다.
NSCDC, 가짜 암호화폐 투자 용의자를 EFCC에 인계
— EFCC Nigeria (@officialEFCC) 30 2026 월
경제금융범죄위원회(EFCC)는 2026년 1월 30일 금요일, 가짜 암호화폐 투자 플랫폼 '폴리팜(Polyfarm)'의 운영자로 의심되는 인물을 접수했다.
용의자 바무 기프트 완지(Bamu Gift Wandji)는 …에 의해 체포되었다. pic.twitter.com/mbShlqiFPE
“수사를 통해 그는 자신의 프로젝트 폴리팜이 ‘폴리팜 코인’이라는 네이티브 토큰을 보유하고 있으며 이를 대중에게 판매했다고 대중을 기만했음이 추가로 밝혀졌다.”라고 위원회는 밝혔다. 위원회는 사기성 플랫폼을 홍보하기 위해 X(구 트위터), WhatsApp, Telegram을 포함한 여러 소셜 미디어 플랫폼에서 사기성_scheme_를 홍보했다고 덧붙였다. 또한 그는 전국 여러 locations에서 여러 세미나를 진행했다.
EFCC는 Wandji가 라고스, 포트하커트 등 인구 밀집 지역에서 세미나를 진행하며 투자 기회를 통해 삶을 바꿀 수 있다고 주장했다고 밝혔다. 그러나 EFCC는 Polyfarm 플랫폼에서 많은 사용자가 자금 접근 권한을 상실하기 시작하면서 Wandji와 그의 플랫폼에 문제가 시작되었다고 주장했다. 당시 용의자는 플랫폼이 북한 출신의 저명 사이버 범죄 조직인 라자루스 그룹에 해킹당했다고 주장했다.
EFCC는 해킹 규모를 파악하기 위한 조사가 진행 중이던 중 플랫폼이 해킹되거나 침해된 적이 없다는 사실을 발견했다고 밝혔다. “우리의 조사 결과, 용의자가 투자자들의 자금을 개인적으로 인출하여 개인 용도로 유용했다”고 EFCC는 밝혔다. 나이지리아 당국은 또한 Polyfarm이 나이지리아에서 암호화폐 또는 투자 활동을 수행하기 위해 증권거래위원회(SEC)로부터 등록 또는 인가를 받지 않았다고 추가로 밝혔다.
EFCC, 암호화폐 관련 사기 증가에 대해 주민들에게 경고
조사관들은 또한 자금으로 실제 암호화폐 투자가 이루어지지 않았으며, 신규 참가자들의 자금이 기존 투자자들에게 지급되는 데 사용되었다는 사실을 발견했다. 이는 전형적인 폰지 사기 구조를 따랐다. EFCC 라오스는 추가 조사를 통해 해당 코인이 CoinMarketCap이나 기타 인정된 암호화폐 자산 추적 플랫폼에 상장되지 않았다고 밝혔다. EFCC는 그의 행위 범위에 대한 조사가 종료된 후 곧 법원에서 Wandji를 기소할 계획이라고 밝혔다.
한편, 나이지리아 증권거래위원회(SEC)는 등록되거나 규제되지 않은 플랫폼에 투자하지 않도록 주민들에게 경고했습니다. 지난 몇 년간 여러 플랫폼이 이 폰지 스타일 투자 방식을 운영하며 수백만 나이라를 사기쳤습니다. 이달 초, 당국은 투보사요 오케쿤레 전략 알파 펀드(TOSAF)라는 투자 플랫폼과 관련하여 유사한 경고를 발령했습니다. 이 플랫폼이 의심스러운 사기 행위를 수행하고 있다고 주장했습니다.
위원회는 TOSAF가 웹사이트 및 기타 소셜 미디어 플랫폼에 게시된 성명에 따라 주식 옵션 및 기타 금융 상품을 제공하는 투자 플랫폼을 자칭했다고 밝혔다. 이는 나이지리아에서 투자 사기 퇴치를 위한 규제당국과 법집행기관의 노력이 강화되는 가운데 이루어진 것이다. 이달 초, SEC는 나이지리아 경찰을 동원하여 국내의 폰지 사기 및 불법 투자 운영을 단속하기로 했다.
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오와투운세 아데바요
아데바요(Adebayo)는 암호화폐 분야에서 4년간의 경력을 가진 작가입니다. 그는 라고스 대학교에서 도시 및 지역 계획을 전공하고 졸업했으며, 토큰헬(Tokenhell)과 크립토티커(CryptoTicker)에서 암호화폐 및 핀테크 뉴스를 작성했습니다. 현재 그는 크립토폴리탄(Cryptopolitan)의 뉴스 기여자입니다.
