Las fuerzas del orden nigerianas capturan al operador de una falsa inversión en criptomonedas

El Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria (NSCDC) ha arrestado a un presunto operador de una plataforma falsa de inversión en criptomonedas. Según las fuerzas del orden nigerianas, el sospechoso utilizó su plataforma, Polyfarm, para apuntar a los nigerianos a gran escala, defraudándolos de sus duramente ganados fondos.

La detención y entrega del sospechoso fueron divulgadas por la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) en una declaración publicada recientemente. Según la agencia nigeriana, las investigaciones preliminares muestran que el sospechoso supuestamente creó y dirigió un esquema fraudulento de inversión en criptomonedas. La agencia anticorrupción mencionó que pudo engañar y atraer a miembros del público para que invirtieran en la plataforma utilizando rendimientos poco realistas.

Nacional nigeriano arrestado por esquema falso de inversión en criptomonedas

La agencia nigeriana identificó al sospechoso como Bamu Gift Wandji y dijo que atrajo a nigerianos desprevenidos al esquema de inversión presentando Polyfarm como una oportunidad legítima de inversión en criptomonedas. La comisión dijo que sus investigaciones mostraron que Polyfarm fue presentada falsamente como una plataforma de inversión vinculada a la popular plataforma blockchain Polygon, con el fin de ganar la confianza del público.

NSCDC entrega al sospechoso de inversión en criptomonedas falsas a la EFCC 

La Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC) recibió el viernes 30 de enero de 2026 a un presunto operador de una plataforma falsa de inversión en criptomonedas, Polyfarm.
El sospechoso, Bamu Gift Wandji, fue arrestado por… pic.twitter.com/mbShlqiFPE

— EFCC Nigeria (@officialEFCC) Enero 30, 2026

"La investigación también reveló que engañó al público afirmando que su proyecto, Polyfarm, tenía su token nativo llamado 'Polyfarm coin', que vendió al público", dijo la Comisión. La comisión añadió que, en un intento por promover la plataforma fraudulenta, promocionó el esquema en varias plataformas de redes sociales, incluidas X (anteriormente Twitter), WhatsApp y Telegram. Además, también realizó varios seminarios en diferentes ubicaciones del país.

La EFCC afirmó que Wandji realizó sus seminarios en ciudades pobladas como Lagos, Port Harcourt y Lagos, describiendo sus inversiones como una oportunidad para cambiar su vida. Sin embargo, la EFCC afirmó que los problemas comenzaron para Wandji y su plataforma después de que muchos usuarios reportaron haber perdido el acceso a sus fondos en la plataforma Polyfarm. En ese momento, el sospechoso afirmó que la plataforma había sido hackeada por el Grupo Lazarus, un notorio sindicato de cibercrimen de Corea del Norte.

La EFCC dijo que, mientras las investigaciones estaban en curso para determinar el tamaño del hackeo, descubrieron que la plataforma nunca fue hackeada ni comprometida. "Nuestros hallazgos indican que el sospechoso retiró personalmente los fondos de los inversores y desvió el dinero para uso personal", dijo la EFCC. La agencia nigeriana reveló además que Polyfarm no estaba registrada ni licenciada por la Comisión de Valores e Inversiones (SEC) para realizar actividades de criptomonedas o inversiones en Nigeria.

La EFCC advierte a los residentes sobre el aumento del fraude relacionado con criptomonedas

Los investigadores también descubrieron que no se realizaron inversiones reales en criptomonedas con el uso de los fondos, ya que el dinero de los nuevos participantes se utilizó supuestamente para pagar a los inversores antiguos, una estructura que seguía el típico esquema Ponzi. La EFCC Laos dijo que verificaciones adicionales mostraron que la moneda no estaba listada en CoinMarketCap ni en otras plataformas reconocidas de seguimiento de activos cripto. Mencionó que planea acusar a Wandji en la corte pronto después de que concluyan las investigaciones sobre la extensión de sus actos.

Mientras tanto, la SEC de Nigeria ha advertido a los residentes que se abstengan de invertir en plataformas que no estén registradas o reguladas por la Comisión. A lo largo de los años, varias plataformas han operado este tipo de inversión estilo Ponzi, estafando a los residentes con millones de nairas. A principios de este mes, la agencia emitió una alerta similar sobre una plataforma de inversión conocida como Tunbosayo Okekunle Strategic Alpha Fund (TOSAF). Afirmó que la plataforma estaba llevando a cabo actividades fraudulentas sospechosas.

La comisión dijo que TOSAF se presentaba como una plataforma de inversión que ofrecía opciones de acciones y otros instrumentos financieros, según la declaración en su sitio web y otras plataformas de redes sociales. Esto ocurre en medio de los esfuerzos intensificados de los reguladores y las fuerzas del orden para combatir el fraude de inversiones en Nigeria. A principios de este mes, la SEC contactó a la policía nigeriana en una campaña contra los esquemas Ponzi y las operaciones de inversión ilegales en el país.