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La policía nigeriana detiene a un operador de una inversión falsa en criptomonedas
Owotunse Adebayo
- La policía nigeriana ha arrestado a un presunto operador de una plataforma falsa de inversión en criptomonedas.
- El sospechoso, Gift Wandji, dirigía una plataforma Ponzi fraudulenta donde atraía a víctimas con altas ganancias.
- La EFCC ha advertido a losdentque estén alerta ante el aumento de estafas relacionadas con criptomonedas en el país.
El Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria (NSCDC) arrestó a un presunto operador de una plataforma falsa de inversión en criptomonedas. Según las autoridades nigerianas, el sospechoso utilizaba su plataforma, Polyfarm, para estafar a nigerianos a gran escala, defraudándolos y robándoles el dinero que tanto les costó ganar.
informó recientemente sobre la detención y entrega del sospechosoEFCCen un comunicado. Según la agencia nigeriana, las investigaciones preliminares indican que el sospechoso presuntamente creó y dirigió un esquema fraudulento de inversión en criptomonedas. La agencia anticorrupción señaló que el sospechoso logró engañar y atraer al público para que invirtiera en la plataforma prometiendo rendimientos irreales.
Ciudadano nigeriano arrestado por falso plan de inversión en criptomonedas
La agencia nigeriana identificódentque criptomonedas. La comisión afirmó que sus investigaciones demostraron que Polyfarm se presentó falsamente como una plataforma de inversión vinculada a la popular plataforma blockchain Polygon para ganarse la confianza del público.
La NSCDC entrega a la EFCC a un sospechoso de inversión fraudulenta en criptomonedas.
— EFCC Nigeria (@officialEFCC) 30 de enero de 2026
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) recibió el viernes 30 de enero de 2026 a un presunto operador de la plataforma fraudulenta de inversión en criptomonedas Polyfarm.
El sospechoso, Bamu Gift Wandji, fue arrestado por… pic.twitter.com/mbShlqiFPE
La investigación reveló además que también engañó al público al afirmar que su proyecto, Polyfarm, tenía su token nativo, llamado 'Polyfarm coin', el cual vendió al público, declaró la Comisión. La comisión añadió que, para promover la plataforma fraudulenta, promocionó el esquema en varias redes sociales, como X (anteriormente Twitter), WhatsApp y Telegram. Además, impartió varios seminarios en diferentes lugares del país.
La EFCC afirmó que Wandji impartía sus seminarios en ciudades pobladas como Lagos, Port Harcourt y Lagos, describiendo sus inversiones como una oportunidad para cambiar sus vidas. Sin embargo, la EFCC afirmó que los problemas comenzaron para Wandji y su plataforma después de que, según informes, muchos usuarios comenzaran a perder el acceso a sus fondos en la plataforma Polyfarm. En ese momento, el sospechoso afirmó que la plataforma había sido hackeada por el Grupo Lazarus, un conocido grupo de ciberdelincuentes de Corea del Norte.
La EFCC afirmó que, si bien las investigaciones estaban en curso para determinar la magnitud del ataque, descubrieron que la plataforma nunca fue hackeada ni comprometida. «Nuestros hallazgos indican que el sospechoso retiró personalmente los fondos de los inversores y los desvió para uso personal», declaró la EFCC. La agencia nigeriana reveló además que Polyfarm no estaba registrada ni autorizada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para realizar actividades de inversión o con criptomonedas en Nigeria.
La EFCC advierte a losdentsobre un aumento en el fraude relacionado con las criptomonedas
Los investigadores también descubrieron que no se realizaron inversiones reales en criptomonedas con los fondos, ya que el dinero de los nuevos participantes supuestamente se utilizó para pagar a antiguos inversores, una estructura que seguía el típico esquema Ponzi. La EFCC Laos afirmó que verificaciones posteriores demostraron que la moneda no figuraba en CoinMarketCap ni en otras plataformas reconocidas tracde criptoactivos. Mencionó que planea acusar a Wandji en los tribunales poco después de que concluyan las investigaciones sobre el alcance de sus actos.
de Nigeria la SEC ha advertido a losdentdentdentdentdentdentdentdentdentmillones de nairas. A principios de este mes, la agencia emitió una alerta similar sobre una plataforma de inversión conocida como Tunbosayo Okekunle Strategic Alpha Fund (TOSAF). Alegó que la plataforma estaba llevando a cabo presuntas actividades fraudulentas.
La comisión afirmó que TOSAF se presentaba como una plataforma de inversión que ofrecía opciones sobre acciones y otros instrumentos financieros, según un comunicado publicado en su sitio web y otras redes sociales. Esto se produce en medio de los intensos esfuerzos de los reguladores y las fuerzas del orden para combatir el fraude en las inversiones en Nigeria. A principios de este mes, la SEC recurrió a la policía nigeriana en una iniciativa contra los esquemas Ponzi y las operaciones de inversión ilegal en el país.
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