Нигерийские правоохранительные органы задержали оператора фиктивных криптовалютных инвестиций

Нигерийский корпус безопасности и гражданской обороны (NSCDC) арестовал подозреваемого в управлении поддельной платформой для инвестиций в криптовалюту. По данным нигерийских правоохранительных органов, подозреваемый использовал свою платформу Polyfarm для масштабного мошенничества в отношении нигерийцев, лишая их с трудом заработанных денег.

О задержании и передаче подозреваемого сообщила недавно опубликованная Нигерийская комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). Согласно заявлению нигерийского ведомства, предварительное расследование показало, что подозреваемый предположительно создал и управлял мошеннической схемой инвестирования в криптовалюту. Антикоррупционное агентство отметило, что ему удавалось обманывать и заманивать граждан инвестировать в платформу, обещая нереалистичную доходность.

Гражданин Нигерии арестован по делу о мошеннической схеме с криптовалютными инвестициями

Нигерийское агентство идентифицировалоdent, связанная с популярной блокчейн-платформой Polygon, чтобы завоевать доверие общественности.

NSCDC передала подозреваемого в организации поддельных инвестиций в криптовалюту в EFCC. 

В пятницу, 30 января 2026 года, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) приняла подозреваемого в управлении поддельной платформой для инвестиций в криптовалюту Polyfarm.
Подозреваемый, Баму Гифт Ванджи, был арестован… pic.twitter.com/mbShlqiFPE

— EFCC Нигерия (@officialEFCC) 30 января 2026 г

«В ходе расследования также выяснилось, что он обманывал общественность, утверждая, что у его проекта Polyfarm есть собственный токен под названием «Polyfarm coin», который он продавал населению», — заявила комиссия. Комиссия добавила, что, стремясь продвинуть мошенническую платформу, он рекламировал схему на нескольких платформах социальных сетей, включая X (ранее Twitter), WhatsApp и Telegram. Кроме того, он также проводил несколько семинаров в разных местах страны.

EFCC утверждала, что Ванджи проводил свои семинары в густонаселенных городах, таких как Лагос, Порт-Харкорт и Лагос, описывая инвестиции как возможность изменить свою жизнь. Однако EFCC заявила, что проблемы для Ванджи и его платформы начались после того, как многие пользователи, по сообщениям, стали терять доступ к своим средствам на платформе Polyfarm. В то время подозреваемый утверждал, что платформа была взломана группировкой Lazarus Group, печально известным киберпреступным синдикатом из Северной Кореи.

EFCC заявила, что, хотя расследование для определения масштабов взлома продолжается, они обнаружили, что платформа никогда не была взломана или скомпрометирована. «Наши выводы указывают на то, что подозреваемый лично вывел средства инвесторов и перевел деньги на личное использование», — заявила EFCC. Нигерийское агентство также сообщило, что Polyfarm не была зарегистрирована и не имела лицензии Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) на осуществление криптовалютной или инвестиционной деятельности в Нигерии.

EFCC предупреждаетdentо росте мошенничества, связанного с криптовалютами

Следователи также обнаружили, что реальных инвестиций в криптовалюту с использованием этих средств не осуществлялось, поскольку деньги от новых участников предположительно использовались для выплаты старым инвесторам, что соответствует типичной схеме Понци. EFCC Лаоса заявила, что дальнейшие проверки показали, что криптовалюта не была зарегистрирована на CoinMarketCap или других признанных платформах tracкриптоактивов. Она также упомянула, что планирует предъявить Ванджи обвинение в суде вскоре после завершения расследования масштабов его действий.

Тем временем, Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) предупредилаdentвоздержаться от инвестирования в платформы, не зарегистрированные и не регулируемые Комиссией. За прошедшие годы несколько платформ осуществляли подобные инвестиционные схемы типа «пирамида Понци», обманув жителейdentмиллионы найр. Ранее в этом месяце агентство выпустило аналогичное предупреждение в отношении инвестиционной платформы, известной как Tunbosayo Okekunle Strategic Alpha Fund (TOSAF). В нем утверждалось, что платформа осуществляла подозрительную мошенническую деятельность.

Комиссия заявила, что TOSAF позиционировала себя как инвестиционная платформа, предлагающая опционы на акции и другие финансовые инструменты, согласно заявлению на ее веб-сайте и в других социальных сетях. Это происходит на фоне активизации усилий регулирующих органов и правоохранительных органов по борьбе с инвестиционным мошенничеством в Нигерии. Ранее в этом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам привлекла нигерийскую полицию к борьбе с финансовыми пирамидами и незаконными инвестиционными операциями в стране.