StockSnap RZWM4T2UADLe autorità indiane hanno scoperto un'altra vasta truffa legata alle criptovalute, questa volta gestita dalla città di Surat, nell'India settentrionale. La regione è stata un focolaio di truffe legate alle criptovalute, con oltre sei altri schemi fraudolenti simili sventati solo negli ultimi due anni.
Quattro persone sono state arrestate in relazione all'ultima truffa . Si ritiene che altri due individui siano stati i responsabili della truffa, ma non sono ancora stati arrestati dalle autorità.
Sei mesi fa, i truffatori avevano lanciato un falso token crittografico, denominato "KBC coin". Avevanotracinnumerevoli investitori con la promessa di reali ricompense di mercato.
Il valore originale della moneta KBC era pubblicizzato come una cifra irrisoria, pari a soli dieci paise, promettendo agli investitori una crescita ottimale. Tuttavia, la crescita prevista per la moneta non si è mai verificata e, al contrario, il truffatore ha rubato i cash degli investitori ed è scomparso senza lasciare trac.
Rajesh Maniya,dent a Surat, aveva investito più di un crore, l'equivalente di circa duecentomila dollari americani (200.000 $), nella truffa, prima di sporgere denuncia alla polizia quando gli individui che gestivano l'impresa erano scomparsi.
L'operazione fraudolenta è stata pubblicizzata anche da un ufficio di Mumbai, insieme a un sito web accattivante che i truffatori avevano contribuito a progettare. Avevano anche sfruttato l'influenza dei social media per promuovere la loro attività e creare un'illusione di legittimità aziendale.
Negli ultimi due anni, nella stessa regione sono state avviate innumerevoli frodi simili che coinvolgono schemi di riciclaggio di criptovalute, tra cui BS coin, Torus coin e Regal coin.
Un alto funzionario coinvolto nell'operazione ha paragonato queste truffe alle truffe , anch'esse gestite in un paese notoriamente corrotto.
L'unica differenza, secondo lui, è che, invece di investire denaro in azioni immaginarie, nei più recenti schemi di riciclaggio il denaro viene investito in criptovalute immaginarie.
