Nuovo trucco crypto in aumento dalla città indiana di Surat smascherato

Le autorità indiane hanno scoperto un altro vasto trucco di criptovalute, questa volta gestito dalla città di Surat nel Nord India. La regione è stata un punto caldo per i trucchetti legati alle criptovalute, con oltre sei altri schemi fraudolenti di questo tipo smascherati negli ultimi due anni.

Quattro persone sono state arrestate in associazione con l'ultimo trucco. Si ritiene che due altri individui abbiano guidato il trucco, entrambi ancora da catturare dalle autorità.

I truffatori avevano lanciato una token crypto falsa mezzo anno fa, etichettata come 'KBC coin'. Avevano attratto innumerevoli investitori con la promessa di reali ricompense di mercato.

Il valore originale della KBC coin era pubblicizzato come un semplice dieci paise, dando agli investitori la promessa di una crescita ottimale. Tuttavia, la crescita proiettata della moneta non si è mai verificata e, invece, il truffatore ha preso i soldi degli investitori e è scomparso nel nulla.

Rajesh Maniya, un residente di Surat, aveva investito più di un crore, l'equivalente di circa duecentomila dollari statunitensi ($200.000) nel trucco, prima di presentare una denuncia alla polizia quando gli individui che gestivano l'impresa erano scomparsi.

L'operazione fraudolenta era anche pubblicizzata da un ufficio a Mumbai, insieme a un sito web dall'aspetto elegante che i truffatori avevano aiutato a progettare. Avevano anche sfruttato l'influenza dei social media per promuovere la loro impresa e creare un'illusione di legittimità aziendale.

Negli ultimi due anni, innumerevoli truffe simili che coinvolgono schemi di riciclaggio di criptovalute sono state lanciate dalla stessa regione, tra cui BS coin, Torus coin e Regal coin.

Un alto funzionario coinvolto nell'operazione ha paragonato queste truffe alle truffe del mercato azionario, anch'esse operate a partire dal paese infamemente corrotto.

L'unica differenza, secondo lui, era che invece di denaro versato in azioni immaginarie, negli schemi di riciclaggio più recenti, il denaro viene versato in criptovalute immaginarie.