StockSnap RZWM4T2UADكشفت السلطات الهندية عن عملية احتيال ضخمة أخرى في مجال العملات المشفرة، وهذه المرة انطلقت من مدينة سورات في شمال الهند. وتُعدّ هذه المنطقة بؤرةً لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث تمّ كشف أكثر من ستّ عمليات احتيال مماثلة خلال العامين الماضيين فقط.
أُلقي القبض على أربعة أشخاص على صلة بأحدث عملية احتيال . ويُعتقد أن شخصين آخرين كانا وراء عملية الاحتيال، ولم يتم القبض عليهما بعد من قبل السلطات.
أطلق المحتالون رمزًا مشفرًا مزيفًا قبل ستة أشهر، أطلقوا عليه اسم "عملة KBC". وقدtracعددًا لا يحصى من المستثمرين بوعد بتحقيق مكافآت حقيقية في السوق.
تم الترويج للقيمة الأصلية لعملة KBC بعشرة بيسات فقط، مما وعد المستثمرين بنمو مثالي. إلا أن النمو المتوقع للعملة لم يتحقق، وبدلاً من ذلك، استولى المحتال cash المستثمرين واختفى دون trac.
قام راجيش مانيا، وهو منdent سورات، بضخ أكثر من كرور واحد، أي ما يعادل حوالي مائتي ألف دولار أمريكي (200000 دولار أمريكي) في عملية الاحتيال، قبل أن يتقدم بشكوى إلى الشرطة عندما اختفى الأفراد الذين يديرون المشروع.
تم تسويق العملية الاحتيالية أيضاً من مكتب في مومباي، إلى جانب موقع إلكتروني أنيق المظهر ساهم المحتالون في تصميمه. كما استغلوا نفوذ وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمشروعهم وخلق وهم بالشرعية المؤسسية.
على مدى العامين الماضيين، تم إطلاق عدد لا يحصى من عمليات الاحتيال المماثلة التي تنطوي على مخططات غسيل العملات المشفرة من نفس المنطقة، بما في ذلك عملة BS، وعملة Torus، وعملة Regal.
قارن مسؤول كبير شارك في عملية الضبط هذه عمليات الاحتيال بعمليات الاحتيال التي تُدار أيضاً من هذا البلد سيئ السمعة بالفساد.
والفرق الوحيد، بحسب قوله، هو أنه بدلاً من ضخ الأموال في أسهم وهمية، يتم في مخططات غسيل الأموال الأحدث ضخ الأموال في عملات مشفرة وهمية.
