احتيال عملات مشفرة جديد ناشئ من مدينة سورات الهندية يتم كشفه

كشفت السلطات الهندية عن احتيال ضخم آخر للعملات المشفرة، هذه المرة يُدار من مدينة سورات في شمال الهند. كانت المنطقة بؤرة ساخنة للاحتالات المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث تم كشف أكثر من ستة مخططات احتيالية مماثلة في العامين الماضيين فقط.

تم اعتقال أربعة أشخاص في ارتباط مع أحدث احتيال. يُعتقد أن شخصين آخرين قادوا الاحتيال، ولم يتم القبض عليهما بعد من قبل السلطات.

أطلق المحتالون عملة مشفرة مزيفة قبل نصف عام، وسموها 'عملة KBC'. جذبوا عددًا لا يحصى من المستثمرين بوعود بمكافآت سوق حقيقية.

تم الترويج للقيمة الأصلية لعملة KBC بأنها عشرة بايس فقط، مما أعطى المستثمرين وعداً بنمو مثالي. ومع ذلك، لم يحدث النمو المتوقع للعملة، وبدلاً من ذلك، أخذ المحتالون أموال المستثمرين واختفوا دون أثر.

قام راجيش مانيا، وهوresident من سورات، باستثمار أكثر من كرو واحد، ما يعادل حوالي مائتي ألف دولار أمريكي (200,000 دولار) في الاحتيال، قبل تقديم شكوى إلى الشرطة عندما اختفى الأفراد الذين يديرون المشروع.

تم تسويق العملية الاحتيالية أيضاً من مكتب في مومباي، مع موقع إلكتروني أنيق ساعد المحتالون في تصميمه. كما استغلوا تأثير وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمشروعهم وخلق وهم الشرعية المؤسسية.

على مدار العامين الماضيين، تم إطلاق عدد لا يحصى من الاحتيالات المماثلة التي تتضمن مخططات غسل عملات مشفرة من نفس المنطقة، بما في ذلك عملة BS، وعملة Torus، وعملة Regal.

قارن مسؤول كبير مشارك في العملية هذه الاحتيالات باحتيالات سوق الأسهم الاحتيالات التي تُدار أيضاً من البلد الفاسد بشكل سيئ السمعة.

الفرق الوحيد، وفقاً له، كان أنه بدلاً من صب المال في أسهم خيالية، في مخططات الغسل الأكثر حداثة، يتم صب المال في عملات مشفرة خيالية.