Новое крипто-мошенничество, возникшее в индийском городе Сурат, пресечено

Индийские власти раскрыли еще одно крупное крипто-мошенничество, на этот раз организованное в городе Сурат на севере Индии. Этот регион был очагом крипто-мошенничеств, причем за последние два года было пресечено более шести подобных мошеннических схем.

Четыре человека были арестованы в связи с последним мошенничеством. Считается, что еще два человека руководили мошенничеством, но они пока не были задержаны властями.

Мошенники запустили поддельный крипто-токен полгода назад, назвав его «монетой KBC». Они привлекли бесчисленное количество инвесторов обещанием реальных рыночных вознаграждений.

Первоначальная стоимость монеты KBC рекламировалась как всего десять пайсов, давая инвесторам обещание оптимального роста. Однако прогнозируемый рост монеты так и не произошел, и вместо этого мошенники забрали деньги инвесторов и бесследно исчезли.

Раджеш Мания, житель Сурата, вложил в эту схему более одного крора (эквивалент около двухсот тысяч долларов США ($200,000)), прежде чем подать жалобу в полицию, когда люди, управляющие этим предприятием, исчезли.

Мошенническая операция также продвигалась из офиса в Мумбаи вместе с стильным веб-сайтом, который мошенники помогли разработать. Они также использовали влияние социальных сетей для продвижения своего предприятия и создания иллюзии корпоративной легитимности.

За последние два года из этого же региона было запущено бесчисленное количество подобных мошенничеств, связанных со схемами отмывания криптовалюты, включая монеты BS, Torus и Regal.

Высокопоставленный чиновник, участвовавший в задержании, сравнил эти мошеннические схемы с акциями на фондовом рынке мошенническими схемами, которые также действуют из этой печально известной коррумпированной страны.

Единственная разница, по его словам, заключалась в том, что вместо денег, вложенных в воображаемые акции, в более недавних схемах отмывания деньги вкладываются в воображаемые криптовалюты.