StockSnap RZWM4T2UADИндийские власти раскрыли еще одну масштабную аферу с криптовалютой, на этот раз организованную из города Сурат на севере Индии. Этот регион является очагом мошенничества, связанного с криптовалютами: за последние два года было раскрыто более шести подобных мошеннических схем.
аферой арестованы четыре человека . Предполагается, что еще двое возглавляли эту аферу, но власти пока не задержали ни одного из них.
Шестьдесят лет назад мошенники запустили поддельный криптовалютный токен под названием «KBC coin». Ониtracбесчисленное количество инвесторов обещанием реальной рыночной прибыли.
Первоначальная стоимость монеты KBC рекламировалась как всего десять пайсов, обещая инвесторам оптимальный рост. Однако прогнозируемый рост так и не произошел, и вместо этого мошенник забрал cash инвесторов и tracисчез.
Раджеш Мания,dent Сурата, вложил в эту аферу более одного крора, что эквивалентно примерно двумстам тысячам долларов США (200 000 долларов), прежде чем подать заявление в полицию, когда лица, управлявшие этим предприятием, исчезли.
Мошенническая операция также продвигалась из офиса в Мумбаи, с помощью привлекательного веб-сайта, в разработке которого мошенники сами принимали участие. Они также использовали влияние социальных сетей для продвижения своего предприятия и создания иллюзии корпоративной легитимности.
За последние два года из этого же региона было совершено бесчисленное множество аналогичных мошеннических схем, связанных с отмыванием криптовалюты, включая BS coin, Torus coin и Regal coin.
Высокопоставленный чиновник, участвовавший в разгроме, сравнил эти аферы с биржевыми махинациями , которые также осуществляются из этой печально известной своей коррупцией страны.
По его словам, единственное отличие заключается в том, что в современных схемах отмывания денег вместо вложения их в мнимые акции вкладываются в мнимые криптовалюты.
