Nueva estafa cripto emergente de la ciudad india de Surat desmantelada
Siranjeev Santhanam
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Las autoridades indias han descubierto otra vasta estafa de criptomonedas, esta vez dirigida desde la ciudad de Surat en el norte de la India. La región ha sido un punto caliente para estafas relacionadas con criptomonedas, con más de otras seis esquemas fraudulentos de este tipo que han sido desmantelados en solo los últimos dos años.
Cuatro personas han sido arrestadas en asociación con el último estafa. Se cree que dos individuos más encabezaron la estafa, ninguno de los cuales había sido capturado aún por las autoridades.
Los estafadores lanzaron un token cripto falso hace medio año, etiquetado como la 'moneda KBC'. Habían atraído a innumerables inversores con una promesa de recompensas reales del mercado.
El valor original de la moneda KBC se promocionaba como meros diez paise, dando a los inversores una promesa de crecimiento óptimo. Sin embargo, el crecimiento proyectado de la moneda nunca ocurrió, y en su lugar, el estafador tomó el dinero de los inversores y desapareció sin dejar rastro.
Rajesh Maniya, un residente de Surat, había invertido más de un crore, el equivalente a unos doscientos mil dólares estadounidenses ($200,000) en la estafa, antes de presentar una queja a la policía cuando las personas que dirigían la empresa habían desaparecido.
La operación fraudulenta también se comercializó desde una oficina en Mumbai, junto con un sitio web de aspecto elegante que los estafadores habían ayudado a diseñar. También aprovecharon la influencia de las redes sociales para promover su empresa y crear una ilusión de legitimidad corporativa.
En los últimos dos años, innumerables fraudes similares que involucran esquemas de lavado de criptomonedas han sido lanzados desde la misma región, incluyendo la moneda BS, la moneda Torus y la moneda Regal.
Un alto funcionario involucrado en el allanamiento comparó estos fraudes con estafas del mercado de valores estafas que también se operan desde el infamemente corrupto país.
La única diferencia, según él, era que en lugar de dinero siendo vertido en acciones imaginarias, en los esquemas de lavado más recientes, el dinero se vierte en criptomonedas imaginarias.
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Siranjeev Santhanam
Siranjeev lleva más de cinco años dedicado al desarrollo de contenidos y la escritura profesional. Ha trabajado con empresas tecnológicas, compañías de gestión digital y medios de comunicación. Las criptomonedas han ocupado uno de sus principales intereses durante algunos años, y siente una gran pasión por este nuevo sector en pleno auge.
