Novo golpe com criptomoedas surgindo na cidade indiana de Surat é desmantelado

As autoridades indianas descobriram mais um grande esquema de fraude com criptomoedas, desta vez operado a partir da cidade de Surat, no norte da Índia. A região tem sido um foco de golpes relacionados a criptomoedas, com mais de seis outros esquemas fraudulentos desmantelados apenas nos últimos dois anos.

Quatro pessoas foram presas em conexão com o golpe. Acredita-se que outros dois indivíduos tenham liderado o esquema, mas ainda não foram detidos pelas autoridades.

Os golpistas lançaram um token criptográfico falso há seis meses, chamado de 'moeda KBC'. Elestracinúmeros investidores com a promessa de retornos reais do mercado.

O valor original da moeda KBC era estimado em apenas dez paise, prometendo aos investidores um crescimento ótimo. No entanto, o crescimento projetado da moeda nunca se concretizou e, em vez disso, o golpista pegou o cash dos investidores e desapareceu sem trac.

Rajesh Maniya,dent de Surat, investiu mais de um crore, o equivalente a cerca de duzentos mil dólares americanos (US$ 200.000), no esquema fraudulento, antes de apresentar queixa à polícia quando os indivíduos que dirigiam a empresa desapareceram.

A operação fraudulenta também era comercializada a partir de um escritório em Mumbai, juntamente com um site de aparência sofisticada que os fraudadores ajudaram a projetar. Eles também se aproveitaram da influência das mídias sociais para promover sua empresa e criar uma ilusão de legitimidade corporativa.

Nos últimos dois anos, inúmeras fraudes semelhantes envolvendo esquemas de lavagem de dinheiro com criptomoedas foram lançadas na mesma região, incluindo as moedas BS, Torus e Regal.

Um alto funcionário envolvido na operação comparou esses golpes a fraudes que também são operadas naquele país notoriamente corrupto.

A única diferença, segundo ele, era que, em vez de o dinheiro ser investido em ações imaginárias, nos esquemas de lavagem de dinheiro mais recentes, o dinheiro é investido em criptomoedas imaginárias.