Novo golpe de criptomoedas surgindo da cidade indiana de Surat é desmantelado

As autoridades indianas descobriram outro vasto golpe de criptomoedas, desta vez operado a partir da cidade de Surat, no norte da Índia. A região tem sido um ponto quente para golpes relacionados a criptomoedas, com mais de seis esquemas fraudulentos desse tipo tendo sido desmantelados apenas nos últimos dois anos.

Quatro pessoas foram presas em associação com o último golpe. Dois outros indivíduos são considerados os líderes do golpe, ambos ainda não capturados pelas autoridades.

Os fraudadores lançaram um token de criptomoeda falso há meio ano, rotulado como 'moeda KBC'. Eles atraíram inúmeros investidores com a promessa de recompensas reais do mercado.

O valor original da moeda KBC era anunciado como meros dez paise, dando aos investidores a promessa de crescimento ideal. No entanto, o crescimento projetado da moeda nunca aconteceu e, em vez disso, o golpista levou o dinheiro dos investidores e desapareceu sem deixar rastro.

Rajesh Maniya, residente de Surat, investiu mais de um crore, equivalente a cerca de duzentos mil dólares americanos ($200.000) no golpe, antes de apresentar uma queixa à polícia quando os indivíduos que dirigiam a empresa desapareceram.

A operação fraudulenta também foi comercializada a partir de um escritório em Mumbai, junto com um site de aparência profissional que os fraudadores ajudaram a projetar. Eles também aproveitaram a influência das redes sociais para promover sua empresa e criar uma ilusão de legitimidade corporativa.

Nos últimos dois anos, inúmeros fraudes semelhantes envolvendo esquemas de lavagem de dinheiro com criptomoedas foram lançados a partir da mesma região, incluindo a moeda BS, a moeda Torus e a moeda Regal.

Um alto funcionário envolvido na operação comparou essas fraudes a golpes do mercado de ações que também são operados a partir do país infamemente corrupto.

A única diferença, de acordo com ele, foi que, em vez de dinheiro sendo investido em ações imaginárias, nos esquemas de lavagem de dinheiro mais recentes, o dinheiro é investido em criptomoedas imaginárias.