Nouvelle arnaque crypto en hausse depuis la ville indienne de Surat déjouée
Siranjeev Santhanam
2 min de lecture
StockSnap RZWM4T2UAD
Les autorités indiennes ont découvert une autre vaste arnaque de cryptomonnaie, cette fois-ci dirigée depuis la ville de Surat dans le nord de l’Inde. La région a été un point chaud pour les arnaques liées aux cryptos, avec plus de six autres schémas frauduleux de ce type ayant été déjoués au cours des deux dernières années seulement.
Quatre personnes ont été arrêtées en association avec la dernière arnaque. Deux autres individus sont supposés avoir dirigé l’arnaque, tous deux n’ayant pas encore été capturés par les autorités.
Les fraudeurs avaient lancé une fausse token crypto il y a six mois, étiquetée « pièce KBC ». Ils avaient attiré d’innombrables investisseurs avec la promesse de récompenses réelles du marché.
La valeur originale de la pièce KBC était présentée comme étant de seulement dix paise, donnant aux investisseurs la promesse d’une croissance optimale. Cependant, la croissance projetée de la pièce ne s’est jamais produite, et à la place, l’arnaqueur a pris l’argent des investisseurs et a disparu sans laisser de trace.
Rajesh Maniya, un résident de Surat, avait investi plus d’un crore, l’équivalent d’environ deux cent mille dollars américains (200 000 $) dans l’arnaque, avant de porter plainte à la police lorsque les individus dirigeant l’entreprise avaient disparu.
L’opération frauduleuse a également été commercialisée depuis un bureau à Mumbai, avec un site web élégant que les fraudeurs avaient aidé à concevoir. Ils avaient également exploité l’influence des médias sociaux pour promouvoir leur entreprise et créer une illusion de légitimité corporative.
Au cours des deux dernières années, d’innombrables fraudes similaires impliquant des schémas de blanchiment de crypto ont été lancées depuis la même région, y compris la pièce BS, la pièce Torus et la pièce Regal.
Un haut responsable impliqué dans l'arrestation a comparé ces arnaques aux arnaques boursières qui sont également opérées depuis le pays notoirement corrompu.
La seule différence, selon lui, était qu’au lieu d’argent versé dans des actions imaginaires, dans les schémas de blanchiment plus récents, l’argent est versé dans des cryptomonnaies imaginaires.
Les esprits les plus brillants du secteur crypto lisent déjà notre newsletter. Vous aussi ? Rejoignez-les.
Siranjeev Santhanam
Siranjeev est impliqué dans le développement de contenu et l'écriture professionnelle depuis plus de cinq ans. Il a travaillé avec des entreprises technologiques, des sociétés de gestion numérique et des médias d'information. La cryptomonnaie occupe l'une de ses principales passions depuis quelques années, et il est vraiment enthousiaste à propos de ce nouveau secteur en pleine expansion.
