Une nouvelle arnaque aux cryptomonnaies, apparue dans la ville indienne de Surat, a été démantelée

Les autorités indiennes ont démantelé une nouvelle vaste escroquerie aux cryptomonnaies, cette fois-ci orchestrée depuis la ville de Surat, dans le nord de l'Inde. La région est un foyer d'escroqueries liées aux cryptomonnaies : plus de six autres réseaux frauduleux de ce type y ont été démantelés au cours des deux dernières années.

Quatre personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette nouvelle escroquerie. Deux autres individus, soupçonnés d'être à la tête du réseau, sont toujours en fuite.

Les escrocs avaient lancé un faux jeton crypto il y a six mois, baptisé « KBC coin ». Ils avaienttracd'innombrables investisseurs en leur promettant de véritables gains sur le marché.

La valeur initiale du jeton KBC était présentée comme étant de seulement dix paise, promettant aux investisseurs une croissance optimale. Cependant, cette croissance escomptée ne s'est jamais concrétisée et, au contraire, l'escroc a empoché cash des investisseurs avant de disparaître sans laisser de trac.

Rajesh Maniya, undent de Surat, avait investi plus d'un crore, l'équivalent d'environ deux cent mille dollars américains (200 000 $), dans l'escroquerie, avant de porter plainte auprès de la police lorsque les individus qui dirigeaient l'entreprise avaient disparu.

L'opération frauduleuse était également commercialisée depuis un bureau à Mumbai, via un site web à l'apparence soignée que les escrocs avaient contribué à concevoir. Ils avaient aussi exploité l'influence des réseaux sociaux pour promouvoir leur entreprise et créer une illusion de légitimité.

Au cours des deux dernières années, d'innombrables fraudes similaires impliquant des systèmes de blanchiment de cryptomonnaies ont été lancées depuis la même région, notamment BS coin, Torus coin et Regal coin.

Un haut responsable impliqué dans le coup de filet a comparé ces escroqueries à des fraudes boursières qui sont également orchestrées depuis ce pays tristement célèbre pour sa corruption.

La seule différence, selon lui, résidait dans le fait qu'au lieu d'investir de l'argent dans des actions fictives, les opérations de blanchiment d'argent plus récentes investissent dans des cryptomonnaies fictives.