La NASA lancia l'"Operazione CryptoSweep" per indagare sulle offerte di investimento in criptovalute

Oltre 200 Initial Coin Offering (ICO) e altri prodotti di investimento legati alle criptovalute sono ora sotto inchiesta da parte della North American Securities Administrators Association. L'annuncio è stato dato il 28 agosto, in relazione alla loro iniziativa denominata "Operazione Cryptosweep".

Questa iniziativa in corso della NASAA è stata avviata nel maggio 2018 dagli enti di regolamentazione dei titoli governativi degli Stati Uniti e del Canada, con l'obiettivo di indagare su possibili programmi fraudolenti di criptovaluta.  

Secondo Joseph Borg, direttore dell'Alabama Securities Commission, le autorità di regolamentazione hanno scoperto numerose attività legate alle criptovalute che violavano le politiche statali in materia di titoli. Queste violazioni includono l'offerta di prodotti non ancora registrati.

"Sebbene non tutte le ICO o gli investimenti in criptovalute siano una frode, è importante che individui e aziende che vendono questi prodotti siano consapevoli di non farlo in modo isolato; potrebbero essere applicabili leggi o regolamenti statali e provinciali, in particolare le leggi sui titoli. Gli sponsor di questi prodotti dovrebbero rivolgersi a un consulente legale esperto per assicurarsi di non incorrere in violazioni della legge. Inoltre, unatroncultura di conformità dovrebbe essere in atto prima, non dopo, che questi prodotti vengano commercializzati agli investitori", ha affermato Borg.

L'annuncio della NASAA affermava anche che "al fine di fornire una certa misura di protezione agli investitori, qualsiasi progetto qualificato come titolo dovrebbe essere registrato presso le agenzie di regolamentazione appropriate o richiedere un'esenzione dalla registrazione".

L'associazione ha inoltre sottolineato che gli investitori devono essere cauti nella due diligence prima di investire il proprio denaro nelle ICO, poiché anche i prodotti già registrati possono essere fraudolenti.

Da maggio, gli investigatori hanno scoperto quasi 30.000 domini correlati alle criptovalute, la maggior parte dei quali è stata creata quando il prezzo del Bitcoin ha raggiunto il massimo storico di 20.000 dollari. In un aggiornamento, le autorità di regolamentazione dell'"Operazione Cryptosweep" hanno già intrapreso 46 azioni legali contro i trasgressori.