Более 200 первичных размещений монет (ICO) и других инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютами, в настоящее время находятся под следствием Североамериканской ассоциации администраторов по ценным бумагам (North American Securities Administrators Association). Об этом было объявлено 28 августа в рамках инициативы под названием «Операция Cryptosweep».
Эта инициатива NASAA, начатая в мае 2018 года государственными регуляторами рынка ценных бумаг США и Канады, направлена на расследование возможных мошеннических программ в сфере криптовалют.
По словам Джозефа Борга, директора Комиссии по ценным бумагам штата Алабама, регулирующие органы обнаружили множество операций, связанных с криптовалютами, которые нарушали политику штата в отношении ценных бумаг. Эти нарушения включают в себя предложение продуктов, которые даже не зарегистрированы.
«Хотя не каждое ICO или инвестиция в криптовалюту является мошенничеством, важно, чтобы частные лица и фирмы, продающие эти продукты, помнили, что они делают это не в вакууме; могут применяться законы и правила штатов и провинций, особенно законы о ценных бумагах. Спонсорам этих продуктов следует обратиться за консультацией к квалифицированному юристу, чтобы убедиться, что они не нарушают закон. Кроме того,tronкультура соблюдения законодательства должна существовать до, а не после того, как эти продукты предлагаются инвесторам», — сказал Борг.
В заявлении NASAA также говорилось, что «для обеспечения определенной защиты инвесторов любой проект, квалифицируемый как ценная бумага, должен быть зарегистрирован в соответствующих регулирующих органах или подать заявку на освобождение от регистрации»
Ассоциация также отметила, что инвесторам необходимо проявлять осторожность и тщательно проверять информацию, прежде чем вкладывать деньги в ICO, поскольку даже уже зарегистрированные продукты могут оказаться мошенническими.
С мая следователи обнаружили почти 30 000 доменов, связанных с криптовалютами, большинство из которых были созданы в период, когда цена Bitcoin достигла исторического максимума в 20 000 долларов. Согласно обновленной информации, регуляторы «Операции Криптосвипп» уже приняли 46 мер против нарушителей.
