تطلق NASAA عملية "CryptoSweep" للتحقيق في عروض الاستثمار بالعملات الرقمية

أكثر من 200 عرض عملة أولي (ICO) ومنتجات استثمارية أخرى متعلقة بالعملات المشفرة تخضع الآن للتحقيق من قبل الجمعية الشمالية الأمريكية لمديري الأوراق المالية. وقد أُعلن ذلك في 28 أغسطس، فيما يتعلق بمبادرتهم المسماة "عملية مسح الكريبتو".

بدأت هذه المبادرة المستمرة من قبل NASAA في مايو 2018 من قبل منظمي الأوراق المالية الحكوميين في الولايات المتحدة وكندا، والتي تبحث في البرامج المشفرة الاحتيالية المحتملة.  

ووفقاً لجوزيف بورغ، مدير لجنة الأوراق المالية في ألاباما، اكتشف المنظمون الكثير من الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة التي تنتهك سياسات الأوراق المالية في الولاية. وتشمل هذه الانتهاكات تقديم منتجات غير مسجلة حتى.

"بينما لا يُعد كل عرض عملة أولي أو استثمار متعلق بالعملات المشفرة احتيالياً، فمن المهم للأفراد والشركات التي تبيع هذه المنتجات أن تكون على دراية بأنهم لا يفعلون ذلك في فراغ؛ فقد تنطبق قوانين أو لوائح الولاية والمقاطعة، خاصة قوانين الأوراق المالية. يجب على رعاة هذه المنتجات طلب مشورة مستشارين قانونيين ذوي خبرة لضمان عدم مخالفتهم للقانون. علاوة على ذلك، يجب أن تكون ثقافة قوية للامتثال موجودة قبل، وليس بعد، تسويق هذه المنتجات للمستثمرين." قال بورغ.

وأوضحت أيضاً إعلان NASAA أن "من أجل توفير بعض التدابير لحماية المستثمرين، يجب تسجيل أي مشروع مؤهل كأداة مالية مع الوكالات التنظيمية المختصة، أو التقدم بطلب للحصول على إعفاء من التسجيل".

ولاحظت الجمعية أيضاً أن المستثمرين بحاجة إلى توخي الحذر في إجراء العناية الواجبة قبل وضع أموالهم في عروض العملات الأولية، حيث يمكن أن تكون المنتجات المسجلة مسبقاً احتيالية أيضاً.

منذ مايو، تم العثور على ما يقرب من 30,000 نطاق متعلقة بالعملات المشفرة من قبل المحققين، حيث تم إعداد معظمها عندما وصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 20,000 دولار. وفي تحديث، اتخذ منظمو "عملية مسح الكريبتو" بالفعل 46 إجراءً قانونياً ضد المخالفين.