NASAA lanza 'Operación CryptoSweep' para investigar ofertas de inversión en criptomonedas

Más de 200 Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) y otros productos de inversión relacionados con criptomonedas están ahora bajo investigación por la Asociación Norteamericana de Administradores de Valores. Esto fue anunciado el 28 de agosto, en relación con su iniciativa denominada “Operación Cryptosweep”.

Esta iniciativa en curso de NASAA comenzó en mayo de 2018 por los reguladores de valores gubernamentales de EE. UU. y Canadá, que investigan posibles programas fraudulentos de criptomonedas.  

Según Joseph Borg, Director de la Comisión de Valores de Alabama, los reguladores descubrieron muchas actividades relacionadas con criptomonedas que violaban las políticas de valores estatales. Estas violaciones incluyen la oferta de productos que ni siquiera están registrados.

“Aunque no todas las ICO o inversiones relacionadas con criptomonedas son un fraude, es importante que las personas y las empresas que venden estos productos sean conscientes de que no lo hacen en un vacío; las leyes o regulaciones estatales y provinciales pueden aplicarse, especialmente las leyes de valores. Los patrocinadores de estos productos deberían buscar el asesoramiento de asesores legales expertos para asegurarse de no infringir la ley. Además, debe haber una fuerte cultura de cumplimiento antes, no después, de que estos productos se comercialicen a los inversores.” dijo Borg.

El anuncio de NASAA también declaró que “con el fin de proporcionar alguna medida de protección a los inversores, cualquier proyecto calificado como valor debe estar registrado ante las agencias regulatorias correspondientes, o solicitar una exención del registro”

La asociación también señaló que los inversores deben ser cautelosos con la debida diligencia antes de invertir su dinero en ICO, ya que incluso los productos que ya están registrados pueden seguir siendo fraudulentos.

Desde mayo, los investigadores encontraron casi 30.000 dominios relacionados con criptomonedas, la mayoría de los cuales se configuraron cuando el precio de Bitcoin alcanzó un máximo histórico de 20.000 dólares. En una actualización, los reguladores de “Operación Cryptosweep” ya han tomado 46 acciones legales contra los infractores.