La Asociación Norteamericana de Administradores de Valores (NAAS) está investigando más de 200 Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) y otros productos de inversión relacionados con las criptomonedas. Esto se anunció el 28 de agosto en relación con su iniciativa denominada "Operación Cryptosweep".
Esta iniciativa en curso de NASAA comenzó en mayo de 2018 por los reguladores de valores de los gobiernos de EE. UU. y Canadá y busca investigar posibles programas de criptomonedas fraudulentos.
Según Joseph Borg, director de la Comisión de Valores de Alabama, los reguladores descubrieron numerosas actividades relacionadas con criptomonedas que infringían las normas estatales sobre valores. Estas infracciones incluyen la oferta de productos que ni siquiera están registrados.
Si bien no todas las ICO o inversiones relacionadas con criptomonedas son un fraude, es importante que las personas y empresas que venden estos productos tengan en cuenta que no lo hacen de forma aislada; podrían aplicarse leyes o regulaciones estatales y provinciales, especialmente las leyes de valores. Quienes patrocinan estos productos deben buscar el asesoramiento de un asesor legal experto para asegurarse de no infringir la ley. Además, se debe establecertroncultura de cumplimiento antes, y no después, de que estos productos se comercialicen a los inversores.
El anuncio de la NASAA también declaró que “para brindar cierta medida de protección a los inversores, cualquier proyecto calificado como valor debe registrarse ante las agencias reguladoras correspondientes o solicitar una exención del registro”
La asociación también señaló que los inversores deben ser cautelosos y realizar la debida diligencia antes de poner su dinero en ICO, ya que incluso los productos que ya están registrados pueden ser fraudulentos.
Desde mayo, los investigadores han descubierto casi 30.000 dominios relacionados con criptomonedas, la mayoría de los cuales se crearon cuando el precio del Bitcoin alcanzó un máximo histórico de 20.000 dólares. Según una actualización, los reguladores de la "Operación Cryptosweep" ya han emprendido 46 acciones legales contra los infractores.
