A NASAA lança a “Operação CryptoSweep” para investigar ofertas de investimento em criptomoedas

Mais de 200 Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs) e outros produtos de investimento relacionados a criptomoedas estão agora sob investigação da Associação Norte-Americana de Administradores de Valores Mobiliários (NASAA). O anúncio foi feito em 28 de agosto, no âmbito da iniciativa denominada "Operação Cryptosweep".

Essa iniciativa contínua da NASAA, iniciada em maio de 2018 pelos órgãos reguladores de valores mobiliários dos governos dos EUA e do Canadá, investiga possíveis programas fraudulentos de criptomoedas.  

Segundo Joseph Borg, diretor da Comissão de Valores Mobiliários do Alabama, os reguladores descobriram diversas atividades relacionadas a criptomoedas que violavam as políticas de valores mobiliários do estado. Essas violações incluem a oferta de produtos que sequer estão registrados.

“Embora nem toda ICO ou investimento relacionado a criptomoedas seja uma fraude, é importante que indivíduos e empresas que vendem esses produtos estejam cientes de que não o fazem isoladamente; leis e regulamentações estaduais e provinciais podem ser aplicáveis, especialmente as leis de valores mobiliários. Os patrocinadores desses produtos devem buscar aconselhamento jurídico especializado para garantir que não infrinjam a lei. Além disso, umatroncultura de conformidade deve estar em vigor antes, e não depois, da comercialização desses produtos para investidores”, disse Borg.

O comunicado da NASAA também afirmou que “para oferecer alguma proteção aos investidores, qualquer projeto qualificado como valor mobiliário deve ser registrado junto aos órgãos reguladores competentes ou solicitar uma isenção de registro”

A associação também observou que os investidores precisam ser cautelosos e realizar a devida diligência antes de investir seu dinheiro em ICOs, pois mesmo produtos já registrados podem ser fraudulentos.

Desde maio, quase 30.000 domínios relacionados a criptomoedas foram descobertos pelos investigadores, a maioria dos quais foi criada quando o preço do Bitcoin atingiu o seu máximo histórico de 20.000 dólares. Em uma atualização, os responsáveis ​​pela “Operação Cryptosweep” já instauraram 46 processos judiciais contra os infratores.