La Corte degli Stati Uniti respinge la richiesta di subpoena di FTX per i documenti di supporto; la "caccia alle streghe" per frode è stata sventata

A Sam Bankman-Fried è stato negato la sua richiesta di ottenere documenti dallo studio legale di Silicon Valley Fenwick & West LLP come parte della sua strategia di difesa nel suo caso federale per frode, secondo un ordine del tribunale di venerdì. Bankman-Fried aveva richiesto questi documenti per sostenere la sua affermazione secondo cui si era affidato a consigli legali mentre si impegnava nelle attività per le quali è attualmente sotto processo.

La squadra legale di Bankman-Fried si è rivolta al giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan, che sovrintende al caso, esortando l'accusa a consegnare i documenti ottenuti da Fenwick & West o a consentirne l'ottenimento diretto tramite subpoena. Tuttavia, il giudice Kaplan ha respinto la richiesta, affermando che si tratterebbe di una "caccia alle streghe" priva di giustificazioni sufficienti.

La squadra di difesa aveva pianificato di sostenere che Bankman-Fried si era affidato ai consigli forniti da Fenwick & West per contrastare le accuse dell'accusa di violazione intenzionale della legge. Gli avvocati dello studio legale hanno coperto vari argomenti, tra cui l'uso di app di messaggistica crittografata, prestiti multimilionari ai dirigenti di FTX e la conformità alle normative bancarie statunitensi, elementi che gli avvocati di Bankman-Fried ritengono cruciali per le accuse contro il loro cliente.

Bankman-Fried affronta due processi penali relativi alla sua presunta partecipazione a un complesso schema di frode. Si sostiene che lo schema abbia comportato l'appropriazione indebita di miliardi di dollari di fondi dei clienti di FTX, presumibilmente utilizzati per investimenti ad alto rischio, spese personali e donazioni politiche. Queste accuse penali hanno attirato un'attenzione significativa su FTX e sulle sue operazioni.

FTX presenta una causa per recuperare milioni da società di investimento

In una mossa legale separata, FTX ha avviato una causa nel tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware nel tentativo di recuperare oltre 700 milioni di dollari da società di investimento collegate alla compagnia. La causa mira a K5 Global, Mount Olympus Capital, SGN Albany Capital, alle loro entità affiliate e ai co-proprietari di K5 Michael Kives e Bryan Baum.

FTX sostiene che i fondi siano stati trasferiti dalla sua società affiliata, Alameda Research, a queste entità attraverso società di comodo. Lo scambio cerca di recuperare i fondi come transazioni evitabili. Questa causa legale si inserisce nel contesto delle procedure di fallimento in corso per FTX nel Delaware a seguito del drammatico crollo dello scambio.

Il crollo di FTX ha sollevato preoccupazioni tra investitori e regolatori, portando a un esame più attento delle sue operazioni. Il coinvolgimento di figure di spicco come Bankman-Fried e la presunta appropriazione indebita dei fondi dei clienti hanno aumentato lo scrutinio intorno al caso.

In risposta alle crescenti sfide legali, Fenwick & West, lo studio legale precedentemente associato a Bankman-Fried, ha cercato assistenza legale da Gibson, Dunn & Crutcher per affrontare lo scrutinio sulla sua relazione con FTX.