FTX presenta una causa per chiedere un risarcimento alle aziende legate al suo crollo

L'exchange di criptovalute FTX ha recentemente intentato una causa presso il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware contro diverse società di investimento con cui aveva precedenti rapporti. La causa, depositata il 22 giugno, comprende 16 capi d'accusa e mira a recuperare oltre 700 milioni di dollari dagli imputati.

FTX chiede 700 milioni di dollari agli imputati

Tra gli imputati citati nella causa ci sono K5 Global, un incubatore e società di investimento, Mount Olympus Capital e SGN Albany Capital, insieme a entità e individui affiliati come Michael Kives e Bryan Baum, comproprietari di K5 Global. In particolare, Michael Kives, ex agente dell'agenzia di talenti CAA ed ex collaboratore di Hillary Clinton, ha organizzato un evento sociale nel 2022 a cui ha partecipato l'allora CEO di FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). La causa sottolinea che l'evento è stato un evento di alto profilo, con ospiti illustri tra cui un ex candidato alladent, attori di spicco, musicisti, star dei reality e numerosi miliardari.

Secondo la causa, Alameda Research, una società di trading di criptovalute associata a FTX, avrebbe trasferito 700 milioni di dollari a Kives, Baum e K5 Global. Tuttavia, le transazioni sarebbero state strutturate in modo da apparire come se provenissero da società di comodo, ovvero SGN Albany e Mount Olympus Capital.

L'obiettivo principale della causa è recuperare i fondi trasferiti da Alameda Research a SGN Albany Capital, nonché i fondi successivamente trasferiti da Kives, Baum e SGN Albany Capital a Mount Olympus Capital. La causa sostiene che questi trasferimenti sono stati effettuati "senza ricevere un controvalore" e sono stati considerati evitabili. Ai sensi della legge fallimentare statunitense, una transazione evitabile si riferisce a una transazione che può essere annullata ai sensi del Codice Fallimentare o di altre leggi applicabili.

La causa ha portato alla luce relazioni personali e collusioni

La causa rivela anche stretti rapporti personali tra Kives, Baum e SBF. Afferma che Baum aveva la sua camera da letto nella residenza dei dirigenti di FTX alle Bahamas. Dopo il crollo di FTX, Kives e Baum avrebbero collaborato con Bankman-Fried a una strategia per garantire un salvataggio del Gruppo FTX, salvaguardando al contempo i propri interessi.

La causa comprende nove capi d'accusa relativi ai trasferimenti di fondi. Kives e Baum sono personalmente accusati di favoreggiamento personale e di violazione di obblighi fiduciari e di assistenza disonesta, mentre SGN Albany Capital è accusata di arricchimento senza causa.

L'azione legale di FTX fa luce sugli intricati legami e sulle transazioni finanziarie avvenute tra la piattaforma di scambio, le sue entità affiliate e gli imputatigiudizio. Attraverso questa causa, FTX mira a recuperare ingenti somme di denaro che ritiene siano state trasferite in modo improprio e a ritenere gli imputati responsabili del loro presunto ruolo in queste transazioni. L'esito della causa sarà seguito con grande attenzione, poiché potrebbe avere implicazioni significative sia per il settore delle criptovalute che per le persone coinvolte.