- FTX共同創設者、連邦詐欺事件の防御においてFenwick & Westからの文書取得が拒否される。
- FTX、投資会社から7億ドル超の返還を求める訴訟を起こす。
サーム・バンクマン＝フリードは、連邦詐欺事件での弁護戦略の一環として、シリコンバレーの法律事務所フェニック＆ウェストLLPから文書を取得するよう求めましたが、金曜日の裁判所の命令により却下されました。バンクマン＝フリードは、現在起訴されている活動を行う際に法的助言を信頼していたという主張を支持するために、これらの文書を求めていました。
バンクマン＝フリードの弁護チームは、事件を管轄するルイス・カプラン米地区裁判所判事に働きかけ、検察に対しフェニック＆ウェストから取得した文書を渡すか、または召喚状を通じて直接取得することを許可するよう求めました。しかし、カプラン判事は、十分な根拠がない「漁師的捜査」であるとして、この請求を却下しました。
弁護側は、バンクマン＝フリードがフェニック＆ウェストからの助言を信頼していたと主張し、検察側の意図的な法違反の主張に対抗する計画でした。法律事務所の弁護士は、暗号化メッセージアプリの使用、FTX執行役員への数百万ドルの融資、米国の銀行規制への準拠など、さまざまなトピックをカバーしており、バンクマン＝フリードの弁護士らは、これらがクライアントに対する訴因にとって重要であると信じています。
バンクマン＝フリードは、複雑な詐欺スキームへの関与に関連する2つの刑事裁判に直面しています。このスキームは、FTXの顧客資金数十億ドルの横領に関与していたとされ、高リスクな投資、個人的な支出、政治献金に使用されたとされています。これらの刑事訴因は、FTXとその運営に大きな注目を集めています。
FTX、投資会社から数百万ドルの回収を求めて訴訟を起こす
別の法的措置として、FTXは米国デラウェア地区連邦破産裁判所に訴訟を起こし、同社と関連する投資会社から7億ドル以上を回収しようとしています。この訴訟は、K5 Global、マウントオリンパス・キャピタル、SGNアルバニー・キャピタル、それらの関連企業、およびK5の共同所有者であるマイケル・キーズとブライアン・バウムを対象としています。
FTXは、資金が関連会社であるアラメダ・リサーチからこれらの实体へ、シェルカンパニーを通じて移転されたと主張しています。取引所は、これらの取引を回避可能な取引として資金の回収を目指しています。この訴訟は、取引所の劇的な崩壊により、FTXが現在デラウェアで破産手続きを進めている時期に発生しています。
FTXの崩壊は投資家や規制当局の懸念を高め、その運営に対するより詳細な調査を促しました。バンクマン＝フリードのような著名な人物の関与や、顧客資金の alleged 横領は、事件を取り巻く注目をさらに高めました。
積み重なる法的課題に対応し、以前はバンクマン＝フリードと関連していた法律事務所フェニック＆ウェストは、FTXとの関係に関する調査への対応のため、ギブソン・ダン＆クルチャーから法的支援を求めています。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
