FTX、破綻に関係する企業に賠償を求めて訴訟を起こす

仮想通貨取引所FTXは最近、デラウェア州連邦破産裁判所に、過去に取引関係にあった複数の投資会社を相手取り訴訟を起こした。 提起された は16の訴因を含み、被告から7億ドル以上の回収を目指している。

FTXは被告に7億ドルを要求

訴訟の被告として名指しされているのは、インキュベーター兼投資会社のK5 Global、マウント・オリンパス・キャピタル、SGNアルバニー・キャピタルに加え、K5 Globalの共同所有者であるマイケル・カイブス氏やブライアン・バウム氏といった関連団体や個人です。特に注目すべきは、CAAタレントエージェンシーの元エージェントであり、ヒラリー・クリントン氏の元側近でもあるマイケル・カイブス氏が、2022年に当時のFTX CEOサム・バンクマン＝フリード氏（SBF）が出席した社交イベントを主催したことです。訴訟では、このイベントが元dent候補、著名な俳優、ミュージシャン、リアリティ番組のスター、そして複数の億万長者など、著名人が出席した注目度の高いイベントであったことが強調されています。

訴状によると、FTXと提携している暗号資産取引会社アラメダ・リサーチは、Kives、Baum、K5 Globalに7億ドルを送金したとされている。しかし、これらの取引は、SGN AlbanyとMount Olympus Capitalというダミー会社から送金されたかのように見せかけるように仕組まれていたとされている。

本訴訟の主目的は、アラメダ・リサーチからSGNアルバニー・キャピタルに移転された資金、ならびにその後キブス、バウム、およびSGNアルバニー・キャピタルからマウント・オリンパス・キャピタルに移転された資金の回収です。本訴訟では、これらの移転は「同等の価値を受け取ることなく」行われ、回避可能であったと主張しています。米国破産法において、回避可能な取引とは、破産法またはその他の適用法に基づいて取り消すことができる取引を指します。

訴訟により個人的な関係と共謀が明らかになった

訴状は、キヴス氏、バウム氏、そしてSBFの親密な個人的な関係も明らかにしています。バウム氏はバハマにあるFTX幹部の邸宅に寝室を持っていたとされています。FTXの破綻後、キヴス氏とバウム氏はバンクマン・フリード氏と協力し、自らの利益を守りながらFTXグループの救済策を確保するための戦略を練っていたとされています。

この訴訟は、資金移転に関連する9つの訴因を網羅している。キブス氏とバウム氏はそれぞれ、受託者義務違反の幇助と不正な幇助の罪で起訴されている一方、SGNアルバニー・キャピタルは不当利得の罪で起訴されている。

FTXの訴訟は、取引所、その関連会社、そして被告らの間で行われた複雑なつながりや金融取引を明らかにするものです 。FTXはこの訴訟を通じて、不適切に送金されたとみられる多額の資金の回収を目指し、これらの取引における被告らの役割について責任を追及しようとしています。この訴訟の結果は、仮想通貨業界と関係者の双方にとって重大な影響を及ぼす可能性があるため、注目が集まります。