El tribunal de EE. UU. rechaza la solicitud de FTX de una citación para documentos de apoyo; la
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- El cofundador de FTX fue denegado el acceso a documentos de Fenwick & West en la defensa del caso federal de fraude.
- FTX presenta una demanda para recuperar más de 700 millones de dólares de firmas de inversión.
Sam Bankman-Fried ha sido denegado su solicitud para obtener documentos de la firma de abogados de Silicon Valley Fenwick & West LLP como parte de su estrategia de defensa en su caso federal de fraude, según un orden judicial del viernes. Bankman-Fried había buscado estos documentos para respaldar su afirmación de que confió en el asesoramiento legal mientras participaba en las actividades por las que actualmente enfrenta procesamiento.
El equipo legal de Bankman-Fried se acercó al Juez de Distrito de EE. UU. Lewis Kaplan, quien supervisa el caso, instando a la fiscalía a entregar los documentos obtenidos de Fenwick & West o a permitir que se obtengan directamente a través de una citación. Sin embargo, el Juez Kaplan desestimó la solicitud, afirmando que sería una
El equipo de defensa había planeado argumentar que Bankman-Fried había confiado en el asesoramiento proporcionado por Fenwick & West para contrarrestar las afirmaciones de los fiscales de violación intencional de la ley. Los abogados de la firma cubrieron varios temas, incluido el uso de aplicaciones de mensajería encriptada, préstamos multimillonarios a ejecutivos de FTX y el cumplimiento de las regulaciones bancarias de EE. UU., que los abogados de Bankman-Fried creen que son cruciales para los cargos contra su cliente.
Bankman-Fried enfrenta dos juicios penales relacionados con su supuesta participación en un esquema de fraude complejo. Se dice que el esquema involucró la malversación de miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX, supuestamente utilizados para inversiones de alto riesgo, gastos personales y donaciones políticas. Estos cargos penales han atraído una atención significativa a FTX y sus operaciones.
FTX presenta una demanda para recuperar millones de firmas de inversión
En un movimiento legal separado, FTX ha iniciado una demanda en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware en un intento de recuperar más de $700 millones de firmas de inversión vinculadas a la empresa. La demanda apunta a K5 Global, Mount Olympus Capital, SGN Albany Capital, sus entidades afiliadas y los copropietarios de K5 Michael Kives y Bryan Baum.
FTX alega que los fondos fueron transferidos desde su firma afiliada, Alameda Research, a estas entidades a través de empresas fachada. El intercambio busca recuperar los fondos como transacciones evitables. Esta demanda se produce mientras FTX está actualmente en procedimientos de quiebra en Delaware debido al colapso dramático del intercambio.
El colapso de FTX generó preocupaciones entre inversores y reguladores, lo que provocó un examen más detallado de sus operaciones. La participación de figuras de alto perfil como Bankman-Fried y la supuesta malversación de fondos de clientes aumentaron la atención sobre el caso.
En respuesta a los crecientes desafíos legales, Fenwick & West, la firma de abogados anteriormente asociada con Bankman-Fried, ha buscado asistencia legal de Gibson, Dunn & Crutcher para abordar su escrutinio sobre su relación con FTX.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
