FTX presenta demanda para exigir compensación a empresas vinculadas a su colapso

La plataforma de intercambio de criptomonedas FTX presentó recientemente una demanda ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Delaware contra varias firmas de inversión con las que mantenía vínculos previos. La demanda, presentada el 22 de junio, abarca 16 cargos y busca recuperar más de 700 millones de dólares de los acusados.

FTX exige 700 millones de dólares a los acusados

Entre los demandados nombrados en la demanda se encuentran K5 Global, una incubadora y empresa de inversión, Mount Olympus Capital y SGN Albany Capital, junto con entidades afiliadas y personas como Michael Kives y Bryan Baum, copropietarios de K5 Global. Cabe destacar que Michael Kives, exagente de la agencia de talentos CAA y exasesor de Hillary Clinton, organizó un evento social en 2022 al que asistió el entonces director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). La demanda destaca la reunión como un evento de alto perfil, con invitados destacados, entre ellos un excandidatodent, actores destacados, músicos, estrellas de telerrealidad y varios multimillonarios.

Según la demanda, Alameda Research, una empresa de comercio de criptomonedas asociada con FTX, supuestamente transfirió 700 millones de dólares a Kives, Baum y K5 Global. Sin embargo, las transacciones fueron supuestamente estructuradas para que pareciera que provenían de empresas fantasma, concretamente SGN Albany y Mount Olympus Capital.

El objetivo principal de la demanda es recuperar los fondos transferidos de Alameda Research a SGN Albany Capital, así como los fondos posteriormente transferidos de Kives, Baum y SGN Albany Capital a Mount Olympus Capital. La demanda argumenta que estas transferencias se realizaron sin recibir un valor equivalente y se consideraron evitables. Según la legislación estadounidense sobre quiebras, una transacción evitable se refiere a una que puede revertirse según el Código de Quiebras u otras leyes aplicables.

La demanda descubrió relaciones personales y colusiones

La demanda también revela estrechas relaciones personales entre Kives, Baum y SBF. Afirma que Baum tenía su dormitorio en la residencia de los ejecutivos de FTX en las Bahamas. Tras el colapso de FTX, Kives y Baum presuntamente colaboraron con Bankman-Fried en una estrategia para asegurar un rescate financiero para el Grupo FTX, protegiendo al mismo tiempo sus intereses.

La demanda abarca nueve cargos relacionados con las transferencias de fondos. Kives y Baum se enfrentan personalmente a cargos de complicidad en el incumplimiento del deber fiduciario y asistencia deshonesta, mientras que SGN Albany Capital está acusada de enriquecimiento injusto.

La demanda interpuesta por FTX pone de manifiesto las complejas conexiones y transacciones financieras que tuvieron lugar entre la plataforma de intercambio, sus entidades afiliadas y los demandados .Mediante esta demanda, FTX busca recuperar fondos significativos que, según cree, fueron transferidos indebidamente, y exigir responsabilidades a los demandados por su presunta participación en dichas transacciones. El resultado de la demanda será seguido de cerca, ya que podría tener importantes repercusiones tanto para el sector de las criptomonedas como para las personas involucradas.