Trump 35Gli investigatori penali dell'Internal Revenue Service (IRS) stanno indagando sui bancomat Crypto, in quanto potrebbero essere utilizzati per evadere le tasse e riciclare denaro.
L'IRS indaga sui bancomat crittografici
Non si sono verificati casi pubblici riguardanti gli sportelli bancomat per criptovalute, nonostante l'IRS sia interessata al loro utilizzo. Parlando con Bloomberg, il capo delle indagini penali dell'IRS, John Fort, ha rivelato che il suo team sta collaborando con le forze dell'ordine per contrastare le attività criminali supportate dal sistema.
Ha affermato che stanno "esaminando queste cose", comprese quelle che potrebbero essere collegate a conti bancari. Ha aggiunto che l'agenzia era ovviamente interessata a un sistema che consentisse ai clienti di "entrare, depositare cash e prelevare bitcoin ". In particolare, l'IRS era più interessata a conoscere la fonte dei fondi e i loro proprietari.
Questi sportelli bancomat per criptovalute sono presenti in diverse città degli Stati Uniti e consentono agli utenti di scambiare valute fiat con criptovalute. John ha osservato che, sebbene dovessero rispettare le stesse normative e la stessa procedura "know-your-customer", presentavano diversi gradi di "aderenza a tali normative". Ha aggiunto che l'IRS era curioso di conoscere i problemi di conformità relativi alle persone che gestiscono il servizio.
John ha rivelato di considerare la questione della criptotassa come una tassa emergente con il potenziale di agevolare attività criminali. Le attività illecite potrebbero essere condotte con vari metodi. Questi sportelli bancomat presentavano rischi elevati a causa della scarsa trasparenza.
Ha anche rivelato che, sebbene non siano stati segnalati casi pubblici, ci sono alcuni "casi aperti in inventario". Ora l'IRS ha spostato la sua attenzione sugli sportelli bancomat e sugli exchange di criptovalute. John ha osservato che le rigide condizioni negli Stati Uniti stanno spingendo le persone a utilizzare gli exchange esteri e, pertanto, la situazione deve essere modificata.
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