IRS смещает фокус на крипто-банкоматы: крипто-банкоматы могут использоваться для уклонения от налогов

Следователи уголовных дел во Внутреннем налоговом управлении (IRS) расследуют крипто-банкоматы, так как они могут использоваться для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

IRS расследует крипто-банкоматы

Публичные дела, касающиеся крипто-банкоматов, отсутствовали, несмотря на то, что IRS проявляет к ним интерес. В интервью Bloomberg, Начальник уголовного расследования IRS Джон Форт раскрыл, что его команда работает с правоохранительными органами для противодействия преступной деятельности, поддерживаемой этой системой.

Он сказал, что они «рассматривают это», включая те, которые могут быть связаны с банковскими счетами. Он сказал, что агентство, очевидно, заинтересовано в системе, которая позволяла клиентам «прийти, положить наличные и получить биткоины». Примечательно, что IRS была более любопытна к источнику средств, а также их владельцам.

Эти крипто-банкоматы присутствуют в различных городах США и позволяют пользователям обменивать фиатные деньги на криптоактивы. Джон отметил, что, хотя они должны соблюдать те же правила и процесс «знай своего клиента» (KYC), у них есть разные степени «соблюдения этих правил». Он добавил, что IRS интересовались вопросами соблюдения правил людьми, которые управляют этим сервисом.

Джон раскрыл, что он считает крипто-налоговые вопросы возникающим налогом, который может способствовать преступной деятельности. Незаконная деятельность может осуществляться различными способами. Эти банкоматы представляли высокий риск, так как имели низкую прозрачность.

Он также раскрыл, что, хотя публичных дел не сообщалось, есть некоторые «открытые дела в инвентаре». Теперь IRS сместила свой фокус на крипто-банкоматы и биржи. Джон заметил, что строгие условия в США выталкивают людей использовать иностранные биржи, и поэтому это нужно изменить.

Главное изображение предоставлено Flickr.