El IRS desplaza su enfoque hacia los Cajeros Automáticos de Criptomonedas: Los Cajeros Automáticos de Criptomonedas pueden usarse para la evasión fiscal
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Los investigadores criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) están investigando los Cajeros Automáticos de Criptomonedas ya que podrían usarse para la evasión fiscal y el lavado de dinero.
El IRS investiga los cajeros automáticos de criptomonedas
Los casos públicos relacionados con los cajeros automáticos de criptomonedas han sido inexistentes, a pesar de que el IRS está curioso sobre ellos. Al hablar con Bloomberg, El Jefe de Investigación Criminal del IRS, John Fort, reveló que su equipo está trabajando con agencias de aplicación de la ley para enfrentar la actividad criminal respaldada por el sistema.
Dijo que están "mirando esos", incluyendo aquellos que pueden estar vinculados a cuentas bancarias. Dijo que la agencia estaba obviamente interesada en un sistema que permitiera a los clientes "entrar, depositar efectivo y obtener bitcoin". Notablemente, el IRS estaba más curioso sobre el origen de los fondos así como sobre sus propietarios.
Estos cajeros automáticos de criptomonedas están presentes en varias ciudades de EE. UU. y permiten a los usuarios intercambiar moneda fiduciaria por activos cripto. John señaló que, aunque necesitaban cumplir con las mismas regulaciones y el proceso de conocimiento del cliente (KYC), tenían diferentes grados de "adherencia a esas regulaciones". Añadió que el IRS estaba curioso sobre los problemas de cumplimiento relacionados con las personas que operan el servicio.
John reveló que consideraba los problemas fiscales de las criptomonedas como un impuesto emergente con el potencial de facilitar la actividad criminal. La actividad ilícita podría llevarse a cabo mediante varios métodos. Estos cajeros automáticos tenían altos riesgos debido a su poca transparencia.
También reveló que, aunque no se habían reportado casos públicos, había algunos "casos abiertos en inventario". Ahora el IRS ha desplazado su enfoque hacia los cajeros automáticos de criptomonedas y los exchanges. John comentó que las estrictas condiciones en EE. UU. estaban empujando a las personas a usar exchanges extranjeros, y por lo tanto, eso necesitaba ser cambiado.
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Ahmad Asghar
Un jugador de primera generación en el fondo y un entusiasta de la tecnología por naturaleza, ha estado involucrado en el sector tecnológico durante la mayor parte de una década. Con esa visión y conocimiento, ahora cubre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado con fintech para que otros puedan entender la industria.
