ترامب 35يقوم المحققون الجنائيون في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) بالتحقيق في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لاحتمال استخدامها في التهرب الضريبي وغسل الأموال.
مصلحة الضرائب الأمريكية تحقق في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة
لم تُسجّل أي قضايا علنية تتعلق بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، ومع ذلك، فإن مصلحة الضرائب الأمريكية مهتمة بها. وفي حديثه مع بلومبيرغ، كشف جون فورت، رئيس قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب، أن فريقه يعمل مع وكالات إنفاذ القانون لمواجهة الأنشطة الإجرامية التي يدعمها هذا النظام.
قال إنهم "يدرسون هذه الأمور"، بما في ذلك تلك التي قد تكون مرتبطة بحسابات مصرفية. وأضاف أن الوكالة مهتمة بشكل واضح بنظام يسمح للعملاء "بالدخول، وإيداع cash ، وسحب bitcoin ". والجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب الأمريكية كانت أكثر اهتمامًا بمصدر الأموال وهوية أصحابها.
أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في مدن أمريكية مختلفة، وتتيح للمستخدمين استبدال العملات الورقية بالعملات الرقمية. وأشار جون إلى أنه على الرغم من وجوب امتثالها للوائح نفسها وإجراءات التحقق من هوية العملاء، إلا أن مدى التزامها بهذه اللوائح يختلف. وأضاف أن مصلحة الضرائب الأمريكية مهتمة بمعرفة مدى التزام القائمين على تشغيل هذه الخدمة.
كشف جون أنه يعتبر قضايا الضرائب على العملات المشفرة ضريبة ناشئة قد تُسهّل النشاط الإجرامي. ويمكن تنفيذ هذا النشاط غير المشروع عبر وسائل مختلفة. وتُشكل أجهزة الصراف الآلي هذه مخاطر عالية نظراً لقلة الشفافية فيها.
وكشف أيضًا أنه على الرغم من عدم وجود قضايا علنية مُعلنة، إلا أن هناك بعض "القضايا المفتوحة في السجلات". وقد حوّلت مصلحة الضرائب الأمريكية تركيزها الآن نحو أجهزة الصراف الآلي ومنصات تداول العملات الرقمية. وأشار جون إلى أن الشروط الصارمة في الولايات المتحدة تدفع الناس إلى استخدام منصات التداول الأجنبية، وبالتالي، يجب تغيير ذلك.
الصورة الرئيسية من موقع فليكر.
